深圳市广和通无线股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种独立客观的监督和评价活动。 第三条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、 合 理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 深圳市广和通无线股份有限公司 内部审计制度 二零二四年十二月 1 深圳市广和通无线股份有限公司 内部审计制度 深圳市广和通无线股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高审计工作质量，增强公司自我约束，防范和控制公司经营风险， 根据《中华人民共和国审计法》、《内部审计基本准则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司有关规定制 定本制度。 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-121 深圳市广和通无线股份有限公司 关于变更注册资本、修改《公司章程》及进行工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市广和通无线股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，深圳市广和通无线股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更注册资本、修改 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 一、变更注册资本 由于公司于 2024 年 4 月 11 日完成部分离职人员获授但尚未解除限售的限制 性股票的回购注销工作，回购注销股份 61,755 股，公司股份总数由 765,805,784 股变为 765,744,029 股，注册资本由 765,805,784 元变为 765,744,029 元。 由于公司于 2024 年 10 月 23 日完成部分离职人员获授但尚未解除限售的限 制性股票的回购注销工作，回购注销股份 179,166 股，公司股份总数由 765,744,029 股变为 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市广和通无线股份有限公司 独立董事工作制度 二零二四年十二月 第一条 为完善深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《深圳市广和通无线股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情 况制定《深圳市广和通无线股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制 度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-120 深圳市广和通无线股份有限公司 1、股东股份质押延期购回的基本情况 2、股东股份累计被质押的情况 | 股东名称 | 持股数量 | 持股 | 本次延期质 | 本次延期质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 比例 | 押前质押股 | 押后质押股 | 持股份 | 总股本 | 情况 | 情况 | | | | | 份数量（股） | 份数量（股） | 比例 | 比例 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 股份比例 | | | | | | | | | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | | | 张天瑜 | 281,512,49 | 36.77 | 91,929,77 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-119 深圳市广和通无线股份有限公司 关于部分募集资金专项账户销户完成的公告 公司本次注销的募集资金专项账户信息如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市广和通无线股份有限公司向 深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》，深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月向发行对象发行人民币普通股（A 股）7,884,972 股,每股发行认购价格为 人民币 21.56 元，共计募集人民币 169,999,996.32 元。扣除与发行有关的费用人 民币（不含税）4,364,021.21 元，公司实际募集资金净额为人民币 165,635,975.11 元。该募集资金已于 2023 年 6 月 26 日全部到位，业经致同会计师事务所（特殊 普通合伙）验资，并出具了《深圳市广和通无线股份有限公司验资报告》（致同 验字（2023）第 441C000306 号）。 二 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-118 深圳市广和通无线股份有限公司 关于部分募集资金专项账户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市广和通无线股份有限公司向 深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》，深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月向发行对象发行人民币普通股（A 股）7,884,972 股,每股发行认购价格为 人民币 21.56 元，共计募集人民币 169,999,996.32 元。扣除与发行有关的费用人 民币（不含税）4,364,021.21 元，公司实际募集资金净额为人民币 165,635,975.11 元。该募集资金已于 2023 年 6 月 26 日全部到位，业经致同会计师事务所（特殊 普通合伙）验资，并出具了《深圳市广和通无线股份有限公司验资报告》（致同 验字（2023）第 441C000306 号）。 二、募集资金管理及存放情况 为了规范募集资金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-116 深圳市广和通无线股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 年 11 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。 3、现场会议召开地点： 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际 创新谷六栋 A 座 10 楼公司会议室 4、会议主持人：董事长张天瑜先生因公出差无法参加本次现场会议，由出 席会议的半数以上董事共同推选董事应凌鹏先生主持本次会议 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市广和通无线股份有限公司 2024年第四次临时股东大会 法律意见书 信达会字（2024）第 315 号 致：深圳市广和通无线股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《深圳市广和通 无线股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务 所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派律师（下称"信达律师"）出席贵 公司 2024 年第四次临时股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必要验证 工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司开展外汇套期保值业务与公司、全资子公司及控股子公司日常生产经 营紧密相关。随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为防范公司 外汇风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率 波动风险，增强财务稳健性，公司拟与境内外有关政府部门批准、具有相关业 务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要 结算货币，包括美元、欧元、港币等。 公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权、双货 币存款等。 （二）业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司、全资子公司及控股子公司拟开 展外汇套期保值业务规模不超过人民币 5 亿元或等值外币金额，在上述额度 内，资金可循环滚动使用。 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金、债务融资以及公 司通过法律法规允许的其他方式 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-117 2、上述不可解除限售的限制性股票数量合计为 592,584 股，将由公司统一 按授予价格加上金融机构 1 年期存款利息回购注销处理，合计涉及激励对象 542 人，剔除重复对象后共计 267 人。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 765,564,863 股变为 764,972,279 股， 公司注册资本将由 765,564,863 元变为 764,972,279 元，本次回购注销不会影响公 司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划、2022 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划的实施。 公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告 之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定 期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公 司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。 特此公告。 深圳市广和通 ...