关于向 2022 年限制性股票激励计划 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-042 激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司 重要内容提示： 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件已 经成就，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十会议，审议通过了《关于 向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定限 制性股票的预留授予日为 2023 年 8 月 28 日。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划简述 公司于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过了 《关于<北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，公 ...

公司简称：百邦科技 证券代码：300736 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本次限制性股票的首次授予及调整情况 | 8 | | 六、本次限制性股票首次授予条件说明 | 9 | | 七、独立财务顾问的核查意见 | 10 | 一、释义 | 百邦科技、本公司、 | 指 | 北京百华悦邦科技股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 顾问 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 | | | | 分次获得并登记的本公 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 公司章程修订对照表 根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司章程指引》等有关法律法规的最新规定，并结合公司实际情况，拟对 公司章程中的相关条款进行修订： | 原公司章程内容 | | | 修订后条款 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百零六条 董事会由 | 7 名董事组成，其中 | 3 第一百零六条 | 2 名 | 董事会由 | 5 名董事组成，其中 | | 名独立董事。董事会设董事长 | 1 名。 | 独立董事。董事会设董事长 | | | 1 名。 | 公司章程其他内容保持不变。 特此公告。 北京百华悦邦科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 28 日 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | --- | --- | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 监事会 36 | | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:00 召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现就 本次股东大会的相关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第四届董事会第十二次会议决议 召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-041 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 13 ...

相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，我们作为北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在认真审阅了有关材料后，我们本着独立、审慎、负责的态度，对公司第四届董 事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，不存在与相关法律、 法规、规定相违背的情形。不存在应披露而未披露的资金往来事项。 3、报告期内，公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情 况，不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。 4、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。 独立董事关于第四届董事会第十二次会议 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意 见 根据《 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总 额的 20%。 2、本激励计划的预留授予激励对象包含公司控股股东、实际控制人刘铁峰先生。刘铁峰先生作为公司 董事长、总经理，是公司的领导核心，对公司的经营管理、企业发展战略等重大决策具有决定性的影响力。 本次对前述人员进行股权激励，将有助于带领公司向更长远的目标发展，符合公司的实际情况和发展需要， 也有利于维护广大股东的长远利益。因此，本激励计划将前述人员作为激励对象符合公司的实际情况和发 展需要，符合《上市规则》等相关法律法规的规定，具有必要性和合理性。 北京百华悦邦科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 28 日 （预留授予日） 一、限制性股票分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股票数 | 占预留授予限制性 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（万股） | ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 监事会关于2022年限制性股票激励计划预留授予 激励对象人员名单的核实意见 3、预留授予限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》 规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象主体资格合 法、有效，满足获授限制性股票的条件。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开，审议通过了《关于向 2022 年限制性 股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《北京百华悦邦科技股 份有限公司（章程）》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对预留授予限制性股 票的激励对象名单进行审核，发表核实意见如下： 1、本次限制性股票激励计划预 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 北京百华悦邦科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 | ☐分析师会议 | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 形式 | ☐现场 网上 | ☐电话会议 | | 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者 | | | | 时间 | 2023年05月10日15:00-16:30 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.com.cn/） | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总经理：刘铁峰先生 | | | | 独立董事：郑瑞志先生 | | | | 董事、财务负责人兼董事会秘书：CHEN LI YA 女士 | | | 投资者关系活动主要内容 | 1.公司2023年经营计划是什么？ 公司2023年的经营计划，主要在以下几个方面：1全力推动闪 | | | | 电蜂联盟业务的 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 2023-027 2023 04 1 北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人刘铁峰、主管会计工作负责人 CHEN LIYA 及会计机构负责人 (会计主管人员)CHEN LIYA 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2022 年度净利润为负，主要是公共卫生事件的反复造成门店较长 时间无法正常营业、以及苹果供应链一度中断造成联盟与自营业务不能获得 配件供货等原因导致年度营业利润下降；公司基金投资年末账面公允价值浮 亏 729.02 万元；基于审慎原则，公司管理层主动确认了无形资产减值、库存 减值共 317.27 万元；公司员工股权激励提取年度相关费用 318.22 万元；报 告期内，公司联盟业务收入为人民币 1.31 亿元，和 2021 年度相比增加了人 民币 8,152. ...