北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结 合通讯方式于 2023 年 9 月 26 日上午 10：00 在公司会议室召开了本次会议。本 次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下 决议： 一、审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-047 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒 体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 本议案尚需提交股东大会审议通过。 二、审 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-046 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年9月13日下午14:00开始。 （2）网络投票时间为：2023年9月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的 时间为：2023年9月13日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为：2023年9月13日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心 C 座 19 层会议室。 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。 5、主持人：董事长刘铁峰先生。 6、本次会议推举股东代表 CHEN LIYA 和李英参与计票和监票。 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《 ...

北京威律律师事务所 关于 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 威律(意)字 WL20230913 号 致：北京百华悦邦科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")和《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等相关法律、法规 和规范性文件的要求，北京威律律师事务所(以下简称"本所")接受北京百华悦邦科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派陈沛颖律师、吕春蕾律师参加公司 2023 年 第一次临时股东大会(以下简称"本次大会")，并就本次大会的相关事项出具本法律意见 书。 本所声明：本所律师仅对本次大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、表决 程序、表决结果及会议决议等内容发表法律意见，并不对本次大会所审议的议案、议案所 涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次大会其他信息披露资 料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何 其他目的。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-045 董 事 会 2023 年 8 月 30 日 1 / 1 公司近日收到刘一苇先生发来的《股票减持计划提前终止的告知函》，刘一苇先 生决定提前终止本次减持计划，其未完成减持的股份在减持期间内将不再减持。 特此公告。 北京百华悦邦科技股份有限公司 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人减持计划提前终止的公告 公司实际控制人之一致行动人刘一苇先生，保证公告内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日披露 了《关于实际控制人之一致行动人减持股份预披露的公告》（公告编号：2023-015）， 公司实际控制人之一致行动人刘一苇先生计划自前述减持预披露公告披露之日起的 6 个月内以大宗交易或集中竞价的方式减持本公司股份累计不超过 4,580,000 股（占 本公司总股本比例 3.63%）。其中，通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的， 将于减持计划公告之日起 15 个 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘铁峰、主管会计工作负责人 CHEN LIYA 及会计机构负责 人(会计主管人员)CHEN LIYA 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 2023 年上半年，集团实现营业收入人民币 2.969 亿元，同比上升 155.94%，已经超过 2022 年全年的营业收入，公司报告期内营业收入主要是 由于公司 2023 年上半年联盟业务大幅增长。 公司联盟业务的大幅增长，一是由于公司门店数量的拓展、二是由于对 单店销售的增长。在联盟业务大幅增长的同时，由于保修业务市场需求量的 变化等原因，部分地区的苹果授权维修业务出现了较大的下降，公司的应对 举措，一是通过深化数字化 ...

| | 资金占用 | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 | 2023 | 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 公司的关联关 | 会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 | | 占用资金的利息 | 偿还累计发生 | 末占用资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | （不含利息） | | （如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | ...

上海君澜律师事务所 关于 北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予相关事项 之 法律意见书 二〇二三年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之 法律意见书 致：北京百华悦邦科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受北京百华悦邦科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"百邦科技"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《北京百华悦邦科技 股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或 "本次激励计划"）的规定，就百邦科技本次激励计划预留授予（以下简称 "本次授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 接到公司控股股东北京达安世纪投资管理有限公司（以下简称"达安世纪"）的 通知，达安世纪于 2023 年 8 月 25 日将其持有的公司无限售条件的流通股合计 2,500,000 股质押给江阴市融汇农村小额贷款有限公司，具体情况如下： 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-044 一、 股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次质 | 占其所 | 占公司总 | 是否为 | 是否为 | 质押起 始日 | 质押到 期日 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 押数量 | 持股份 | | | 补充质 | | | 质权人 | | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 股本比例 | 限售股 | 押 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-039 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合 通讯方式于 2023 年 8 月 28 日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下 决议： 一、审议通过了关于调整公司第四届董事会部分专门委员会成员的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会同意调整郑瑞志先生为公司第四届董事会审计委员会委员、提名 委员会委员和薪酬与考核委员会委员。各专门委员会人员组成如下： 审计委员会由谢京、郑瑞志、陈进三名董事组成， ...

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以通讯方式 于 2023 年 8 月 28 日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议： 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-040 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》 1 / 3 《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的 任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的 主体资格合法、有效，激励对象获授预留限制性股票的条件已成就 ...