证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-050 北京百华悦邦科技股份有限公司独立董事 公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明: 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人郑瑞志符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截止本报告书披露日，征集人未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，北京百华悦邦科技股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事郑瑞志先生受其他独立董事的委托作为征 集人，就公司拟定于 2023 年 10 月 17 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议 的有关股权激励议案向公司全体股东公开征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何 ...

证券简称：百邦科技 证券代码：300736 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 北京百华悦邦科技股份有限公司 二〇二三年九月 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为北京百华悦邦科 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 北京百华悦邦科技股份有限公司 | 1 | 第五条 公司住所： | 第五条 公司住所： | | --- | --- | --- | | | 北京市朝阳区阜通东大街6号院1号楼16 层1906， | 北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层（15）1401， | | 序号 | 原条文 邮政编码：100102。 | 修改后条文 邮政编码：100102。 | 公司章程其它内容保持不变。 特此公告。 公司章程修订对照表 根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司章程指引》等有关法律法规的最新规定，并结合公司实际情况，拟对 公司章程中的相关条款进行修订： 董 事 会 2023 年 9 月 26 日 1 / 1 ...

2．未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3．公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》等法律、法规 和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适 当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当 人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得 担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上 市公司股权激励的情形，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《北京 百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励 对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 4．《北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件 的规定；对各激 ...

证券简称：百邦科技 证券代码：300736 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 北京百华悦邦科技股份有限公司 二〇二三年九月 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为北京百华悦邦科技股份有 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-049 北京百华悦邦科技股份有限公司 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 10 月 17 日（星期二）下午 14:00； 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 17 日（星期二）下午 14:00 召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现 就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第四届董事会第十三次会议决议 召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场及 通讯方式于 2023 年 9 月 26 日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事 内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-048 一、审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 二、审议通过了关于《北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、限制性股票分配情况 | | | | | 获授限制性 | 占授予限 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量 | 制性股票 | 划公告日股 | | | | | | （万股） | 总数比例 | 本总额比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | CHEN LI YA （陈立娅） | 加拿大 | 董事、董事会 秘书、财务负 | 65.00 | 23.35% | 0.50% | | 责人 | | | | | | | | 二、骨干管理人员、技术人员、业务人员（共 | | | | 167.00 | 59.99% | 1.28% | | 22 人） | | | | | | | | 首次授予部分合计（共 | | | 23 人） | 232.00 | 83.33% | 1.78% | | 三、预留部分 | | | | 46.40 | 16.67% | 0.36% | | 合计 | | | | ...

北京威律律师事务所 关于 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案) 之 法律意见书 威律(意)字 WL20230926 号 致：北京百华悦邦科技股份有限公司 北京威律律师事务所(以下简称"本所")接受北京百华悦邦科技股份有限公司(以 下简称"公司")的委托，作为北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划(以下简称"本激励计划")相关事项的特聘法律顾问，依据《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 1号—业务办理》(以下简称"《监管指南》")等有关法律、行政 法规、部门规章和其他规范性文件及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定，就本激励计划相关事项出具本法律意见书(以下简 称"本《法律意见书》")。 为出具本《法律意见书》，本所及本所律师特作如下前提和声明： 2 一. 本所及本所经办律师依据《证 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划自查表 | | 公司简称：百邦科技 股票代码：300736 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公 | 否 | | | | 开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | ...