北京百华悦邦科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十四次会议 综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2023 年 10 月 18 日，并同意向符合授予条件的 23 名激励对象授予 232.00 万股限制性股 票。 （本页以下无正文） 1、根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2023 年 限制性股票激励计划首次授予日为 2023 年 10 月 18 日，该授予日符合《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及公司限制性股票激励 计划中关于授予日的相关规定，公司和激励对象均未发生不得授予权益的情形， 公司本激励计划规定的授予条件已成就。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司本次授予的激励对象，均符合《公司法》《管理办法》等法律法规 和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》 规定的激励对象条件，符合公司限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作 为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 4、公司不 ...

北京威律律师事务所 关于 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 威律(意)字 WL20231017 号 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的 核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师根据《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》第五条的要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次大会所涉及的有关事项和相关 文件进行了必要的核查和验证，出席了本次大会，出具法律意见如下： 一. 本次大会的召集、召开程序 (一) 本次大会的召集程序 本次大会由董事会提议并召集。2023 年 9 月 26 日，公司召开第四届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 召开本次大会的通知及提案，公司于 2023 年 9 月 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-055 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期 间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份 变更明细清单》。 二、核查对象买卖本公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持 1 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月26日召 开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 并于2023年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上同步披露了相关公 告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-054 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议； 2、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东： （2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年10月17日下午14:00开始。 （2）网络投票时间为：2023年10月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的 时间为：2023年10月17日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年10月17日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层（15）会议室。 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于近日搬迁至新办 公地址，现将公司办公地址变更情况公告如下： | 1 | 办公地址 | 北京市朝阳区阜通东大街方恒国 | | | 北京市朝阳区阜通东大街 10 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 变更前 际 C 层 | 座 | 19 | 变更后 号楼 14 层（15）1401 | 除上述变更事项外，公司董事会秘书联系方式（010-64775967）、传真（010- 64775927）和公司电子邮箱（zhengquan@bybon.cn）保持不变。 上述办公地址自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-051 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于变更办公地址的公告 特此公告。 北京百华悦邦科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 9 日 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-053 北京百华悦邦科技股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南》"）和《北京百华悦邦科技股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会 结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 10 月 8 日通过公司内部网站对本次拟 激励对象名单进行了公示，公示期间不少于 10 天，公示期内，公司员工可通 过书面或口头方式向公司监事会提出意见。 截至 2023 年 10 月 8 日公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对 象名单提出的异议。 2、公司监事会对激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司 监事会关于公司 2023 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 关于全资子公司续签日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海闪电 蜂电子商务有限公司（以下简称"上海闪电蜂"）于 2021 年 4 月 14 日与苹果电 脑贸易（上海）有限公司（以下简称"苹果公司"）签署了《苹果独立维修提供 商协议》，公司在指定媒体发布了《关于子公司签订重大合同暨公司为子公司提 供担保的公告》（公告号：2021-029）。近日，上海闪电蜂与苹果公司签署补充协 议，续签了《苹果独立维修提供商协议》。具体情况如下： 一、合同对手方介绍 公司名称：苹果电脑贸易（上海）有限公司 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-052 1、主要内容：《苹果独立维修提供商协议》合同原期限至 2024 年 6 月 30 日 到期，经双方协商一致，同意合同期限延长至 2026 年 6 月 30 日。 2、《苹果独立维修提供商协议》及附件其它条款不变，合同项下的权利义务 不变。 3、补充协议签署时间：2023 年 9 月 28 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 章 程 2023 年 9 月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 27 | | 第三节 董事会专门委员会 33 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 36 | | 第一节 监事 36 | | 第二节 监事会 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 财务会计制度 38 | | 第二节 内部审计 42 | | 第三节 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 通知和公告 43 | | 第一节 通知 43 | | 第二节 ...

公司简称：百邦科技 证券代码：300736 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、 释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予的限制性股票数量 7 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排及禁售期 8 | | （四）限制性股票的授予、归属条件 10 | | （五）限制性股票的授予价格 13 | | （六）激励计划其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 16 | | （六）股权激励计划是否存在损害上市公司及全 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分 调动公司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳 步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称 "股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文 件以及公司章程、公司本次股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况， 特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公 司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现股权激励计划与 ...