本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场 结合通讯方式于 2023 年 10 月 25 日上午 10:00 在公司会议室召开了本次会议。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召 开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 一、审议通过了关于《2023 年第三季度报告全文》的议案 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-063 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 北京百华悦邦科技股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 25 日 1 / 1 经审核，监事会认为，公司董事会编制和审核《2023 年第三季度报告全文》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整 地反映公司的实际 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-062 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场 结合通讯方式于 2023 年 10 月 25 日上午 10:00，在公司会议室召开了本次会议。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘铁峰先生召集并由董事会秘书兼财务负责人 CHEN LIYA 女士主持。经与会董事投票表决，做出如下决议： 一、审议通过了关于《2023 年第三季度报告全文》的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2023 年 10 月 25 日 《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http:// ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-059 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 26 日、2023 年 10 月 17 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十 一次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据最新的注册地址和公司章程进行工 商变更登记。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日、2023 年 10 月 17 日 在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公 司于近日完成了工商变更登记手续，并取得北京市朝阳区市场监督管理局换发的 《营业执照》，具体信息如下： 一、换发营业执照基本信息 4、住所：北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层（15）1401； 8、经营范围：技术推广服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、 五金交电 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日） 一、限制性股票分配情况 | | | | | 获授限制性 | 占授予限 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量 | 制性股票 | 划公告日股 | | | | | | （万股） | 总数比例 | 本总额比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | CHEN LI YA | 加拿大 | 董事、董事会 秘书、财务负 | 65.00 | 23.35% | 0.50% | | （陈立娅） | | | 责人 | | | | | 二、骨干管理人员、技术人员、业务人员（共 | | | | 167.00 | 59.99% | 1.28% | | 人） 22 | | | | | | | | 首次授予部分合计（共 23 | | | 人） | 232.00 | 83.33% | 1.78% | | 三、预留部分 | | | | 46.40 | 16.67% | 0.36% | | 合计 ...

重要内容提示： 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的限制性股票首次授予条件已 经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 18 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-058 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》， 确定限制性股票的首次授予日为 2023 年 10 月 18 日。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划简述 公司于 2023 年 10 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了 《关于<北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结 合通讯方式于 2023 年 10 月 18 日上午 10：00 在公司会议室召开了本次会议。本 次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下 决议： 一、审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》等相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2023 年 10 月 18 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予日 激励对象人员名单的核实意见 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室召开，审议通过了《关于向 2023 年限制 性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、法规和规范性文件以及《北京百华悦邦科技股份有限公司（章程）》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对首次获授限制性股票的激励对象名单进行审核， 发表核实意见如下： 1、本次限制性股票激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或 ...

2023 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 关于 独立财务顾问报告 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年 10 月 公司简称：百邦科技 证券代码：300736 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本次限制性股票首次授予条件说明 | 8 | | 六、本次限制性股票的首次授予情况 | 9 | | 七、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | | 八、独立财务顾问的核查意见 | 12 | 一、释义 | 百邦科技、本公司、 | 指 | 北京百华悦邦科技股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 顾问 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条 ...

北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-057 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场 及通讯方式于 2023 年 10 月 18 日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和 议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 一、审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的 任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》规定的激励对象 ...

之 法律意见书 北京威律律师事务所 关于 北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票相关事项 威律(意)字 WL20231018 号 致：北京百华悦邦科技股份有限公司 北京威律律师事务所(以下简称"本所")接受北京百华悦邦科技股份有限公司(以 下简称"公司")的委托，作为北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划(以下简称"本激励计划")相关事项的特聘法律顾问，依据《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 1号—业务办理》(以下简称"《监管指南》")等有关法律、行政 法规、部门规章和其他规范性文件及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")、《北京百华悦邦科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》 (以下简称"《激励计划》")的有关规定，就本激励计划首次授予(以下简称"本次授 予")限制性股票相 ...