证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-042 深圳欣锐科技股份有限公司 关于对外投资进展暨完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、进展情况介绍 近日，公司已完成上述合资公司的工商注册登记手续，并取得了深圳市市场 监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下： 7、住所：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园 区3号楼3501 1 1、公司名称：欣本新能源（深圳）有限公司 2、统一社会信用代码：91440300MADLAKDF42 3、类型：有限责任公司 4、法定代表人：朱若愚 5、成立日期：2024年5月13日 6、注册资本：1,000万人民币 8、经营范围：一般经营项目是：充电桩销售；机动车充电销售；集中式快 速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车电附件销售；新能源汽车废 旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；储能技术服务；电池零配 件销售；机械零件、零部件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]2811 号）批准，深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"欣锐科技"、"公 司"或"发行人"）向特定对象发行股票 8,714,526 股，发行价格为人民币 29.25 元/股，募集资金总额为人民币 254,899,885.50 元，扣除发行费用人民币 6,486,362.81 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 248,413,522.69 元，其中 增加股本人民币 8,714,526.00 元，增加资本公积人民币 239,698,996.69 元。上述 募集资金已于 2021 年 9 月 24 日到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）进行了审验并出具了《验资报告》(天职业字[2021]40478 号)。本次向特定对 象发行股票保荐机构为民生证券股份有限公司，持续督导期截至 2023 年 12 月 31 日。 目前，公司 2021 年度向特定对象发行 ...

一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份2,612,083股，占公司总股本的1.56%，最高成交价为20.610 元/股，最低成交价为 15.960 元/股，成交总金额为 49,999,594.49 元（不含交 易费用）。本次回购符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-041 深圳欣锐科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 30 日召开第 三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司人民币普通股（A 股），回购的公司 股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 35.11 元/股。回购期限自公司股东大会审议通过本 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-039 深圳欣锐科技股份有限公司 关于变更 2023 年度网上业绩说明会召开平台的公告 1 2、会议召开地点：深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈" 3、会议召开方式：本次业绩说明会采用网络远程的方式举行 4、投 资 者 可 提 前 登 录 深 圳 证 券 交 易 所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司业绩说明会页面进行 提问。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日发布 了《关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告》（公告编号：2024-035）。为 更好的与投资者进行交流互动，根据公司实际情况，现变更本次业绩说明会的召 开 平 台 ， 会议召开 平 台 由全景网 " 投资者关系互动平台 " （网址： http://ir.p5w.net）变更为深 圳 证 券 交 易 所"互 动 易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"。变更后详情如下： ...

深圳欣锐科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 5-00154 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 5-00154 号 深圳欣锐科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 深圳欣锐科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00102 号 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00102 号 深圳欣锐科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 ...

关于深圳欣锐科技股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]2811 号）批准，公司向特定对象发行股票 8,714,526 股，发行价格为人民 币 29.25 元/股，募集资金总额为人民币 254,899,885.50 元，扣除发行费用人民币 6,486,362.81 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 248,413,522.69 元，其中 增加股本人民币 8,714,526.00 元，增加资本公积人民币 239,698,996.69 元。上述 募集资金已于 2021 年 9 月 24 日到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）进行了审验并出具了《验资报告》(天职业字[2021]40478 号)。公司与保荐机 构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专 户管理。 2、2022 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向 特定对象发行股 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-031 深圳欣锐科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关 于 2023 年度利润分配方案的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 2023 年度利润分配方案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为-16,952.08 万元，母公司净利润为-15,333.20 万元， 加上期初母公司未分配利润为 1,532.32 万元，2023 年末公司累计可供分配的利 润为-13,800.88 万元。 鉴于公司 2023 年度扣除非经常性损益后业绩亏损，综合考虑公司日常经营 和中长期发展的资金需求，公司董事会拟定 2023 年度利润分配方案如下：不派 发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、 2023 年度不进行利润分配的原因 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 1. 变更原因 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次变更会计政策的概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会【2022】31 号）（以下简称"解释第 16 号文"），其中"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司按照上述通知及企业会计准则的相关规定 和要求，相应变更会计政策，并开始执行上述会计准则。 2. 变更时间 公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 3. 变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 4. 变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第 16 号文的相关规定 执 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00104 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 5-00104 号 深圳欣锐科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表 ...