Group 1: Objectives of Investor Relations Management - Enhance communication between the company and investors to improve understanding and recognition [1] - Establish a stable and high-quality investor base for long-term market support [1] - Promote a corporate culture that respects and serves investors [1] - Maximize overall company benefits and shareholder wealth [1] - Increase transparency in information disclosure and improve corporate governance [1] Group 2: Principles of Investor Relations Management - Compliance principle: Adhere to legal and regulatory requirements in investor relations activities [2] - Equality principle: Treat all investors fairly, especially small and medium investors [2] - Proactivity principle: Actively engage with investors and respond to their feedback [2] - Honesty and integrity principle: Maintain trust and responsibility in investor relations activities [2] Group 3: Communication Methods with Investors - Utilize various communication methods including announcements, shareholder meetings, and one-on-one communications [3][4] - Conduct annual report briefings within one month after the annual report disclosure [5] - Establish dedicated investor contact points for inquiries and feedback [6] Group 4: Responsibilities of Investor Relations Management - The board secretary is responsible for managing investor relations activities [7] - The board office oversees the implementation of investor relations management and communication [9] - Ensure timely and accurate information disclosure to avoid misleading investors [10] Group 5: Training and Development - Provide systematic training for board members and management on investor relations [11] - Encourage participation in relevant training programs organized by regulatory bodies [11] Group 6: Compliance and Record Keeping - Maintain comprehensive records of investor relations activities and communications [12] - Ensure adherence to laws and regulations regarding information disclosure [12]

[Table_MainInfo] 公司研究/汽车与零配件 证券研究报告 欣锐科技（300745）公司信息点评 2024 年 07 月 12 日 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------|-------|-------|-------| | 沪深 300 对比 | 1M | 2M | 3M | | 绝对涨幅（ % ） | -5.1 | -8.5 | -8.1 | | 相对涨幅（ % ） | -3.1 | -3.2 | -8.0 | | 资料来源：海通证券研究所 | | | | | 分析师 [Table_AuthorInfo] : 王猛 | | | | | Tel:(021)23185692 | | | | | Email:wm10860@haitong.com | | | | | 证书 :S0850517090004 | | | | | 分析师 : 刘一鸣 | | | | | Tel:(021)23154145 | | | | | Email:lym15114@haitong.com | | | | | 证书 :S085052 ...

关于取得专利证书的公告 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-048 深圳欣锐科技股份有限公司 上述发明的专利权限为 20 年，实用新型的专利权限为 10 年，均自专利申请 日起算。 上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响。上述专利有利于公司进 一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势；有利于推动公司持续创新 能力，保持行业技术领先地位，提升公司的核心竞争力。 | 截至本公告日，公司及子公司拥有的专利情况如下表所示： | | --- | | 国内授权发明专利 | 项 104 | | --- | --- | | 外观设计专利 | 项 35 | | 实用新型专利 | 503 项 | | 合计 | 项 642 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期取得了由国家知识 产权局颁发的 16 项发明和 30 项实用新型专利证书。具体情况如下： | 序 | 专利名称 | 专利号 | 申请类型 | 授权公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-047 深圳欣锐科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 30 日召开第 三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司人民币普通股（A 股），回购的公司 股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 35.11 元/股。回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。本事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（2024-007）、 《回购报告书》（2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—-回购股份》等相关法律法规及规范性 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-045 深圳欣锐科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 30 日召开第 三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司人民币普通股（A 股），回购的公司 股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 35.11 元/股。回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。本事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（2024-007）、 《回购报告书》（2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—-回购股份》等相关法律法规及规范性 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-046 深圳欣锐科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司上海欣锐电 控技术有限公司（以下简称"上海欣锐"）于近日与上海汽车电驱动有限公司（以 下简称"上海汽车电驱动"）签订《合资合同》（以下简称"合同"）。上海欣 锐以自有资金与上海汽车电驱动在上海市组建合资公司大洋欣锐电机驱动技术 （上海）有限公司（以下简称"合资公司"）从事新能源汽车用多合一深度集成 电控总成平台开发，和其他双方协商的业务。合资公司的注册资本为1,000万元人 民币，双方各认缴出资500万元人民币，各占合资公司注册资本的50%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》 相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会或股东大会审议批准。 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、交易对手方介绍 名称：上海汽车电驱动有限公 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-044 深圳欣锐科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易价 格于 2024 年 5 月 29 日、2024 年 5 月 30 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异 常波动的情况。 二、 公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过短信、邮件及现场问询等方式， 对公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司全体董事、监事及高级管 理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 三、 公司是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 北京市中伦（深圳）律师事务所 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 1. 提供给本所的文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正 本提供给本所的文件都是真实、准确、完整的； 2. 提供给本所的文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 3. 提供给本所的文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行 为已获得恰当、有效的授权； 关于深圳欣锐科技股份有限公司 202 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-043 深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（周四）下午 14:30。 2.网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。 3.现场会议召开地点：深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室 4.表决方式：现场投票和网络投票表决 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：公司董事长吴壬华先生 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《 ...

关于深圳欣锐科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 天职业字[2020]13808-3 号 m 录 关于深圳欣锐科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回 复 -- -1 6-23-5-1 关于深圳欣锐科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 天职业字[2020]13808-3 号 深圳证券交易所: 根据贵所《关于深圳欣锐科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审 核函[2020]020027号,以下简称"问询函")的要求,天职国际会计师事务所(特殊普通 合伙 )(以下简称"天职国际"或"会计师")作为深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称 "欣锐科技"、"公司"或"发行人"）的会计师,已会同发行人及各中介机构就问询函所 涉及的有关问题进行了认真核查,现就问询函中涉及会计师事务所的相关问题进行逐项回复 说明,具体回复如下: 本回复所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,均为合并报表口径的财务数据和 根据该类财务数据计算的财务指标。 本回复中部分合计数与各明细直接相加之和在尾数上如有差异,这些差异是由于四舍五 入造成。 6-23-5-2 问题一:受 ...