证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-026 深圳欣锐科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件和电话的方式告知，会议于 2024 年 4 月 24 日在深 圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开。本次 会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合 的方式进行表决。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员列 席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定，合法有效。 会上述职。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。 二、 董事会会议审议情况 1. 审议通过了《 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 深圳欣锐科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00103 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。 在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-038 深圳欣锐科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因经营发展需要， 结合公司实际情况，预计 2024 年度公司及子公司与成都欣睿智控软件技术有限 公司(以下简称"成都欣睿"）、深圳市智捷欣科技有限公司(以下简称"智捷欣"） 及深圳市瀚成博科技有限公司(以下简称"瀚成博"）发生日常关联交易总金额 不超过 600 万元，去年同类交易实际发生总金额为 268.66 万元。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事吴壬华、毛丽萍回避表 决。本次日常关联交易额度预计事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门 会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内 ...

一、保荐工作概述 国泰君安证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：深圳欣锐科技股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张贵阳 | 联系电话：021-38031764 | | 保荐代表人姓名：邢永哲 | 联系电话：021-38031760 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | 是，已督导公司维护健全各项规 | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 部审计制度、关联交易制度） | 章制度 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，公司已有效执行相关规章制 | | | 度 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-032 深圳欣锐科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允反映深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）资产的价值， 根据企业会计准则的相关规定，公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资 产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，计提信用减值 和资产减值准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，公司对各类资产进行 了全面清查和减值测试，拟对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产 计提相应的减值准备。 2、本次计提信用减值和资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告 期间 经公司及下属子公司对 2023 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的资产进行全 面清查和减值测试后，2023 年度拟计提各项 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-025 2024 年 4 月 1 本年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人吴壬华、主管会计工作负责人何兴泰及会计机构负责人(会计 主管人员)杨玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2023 年，公司实现营业收入 141,735.75 万元，同比减少 6.46%；实现归 属于母公司所有者的净利润为-16,952.08 万元，同比减少 509.29%。公司业 绩大幅下滑主要原因系：（1）2023 年收入同比下降 9,796 万元，毛利率同 比下降 0.73%，导致毛利同比减少 2,379 万元；(2)部分客户信用风险提高， ...

深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-029 深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳欣锐科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 417,466,951.27 | 406,137,502.63 | 2.79% | | 归属于上市公司股东 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深 圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作制度》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年 11 月，注册地址 为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生，拥有财政部颁发的会计师事 务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所以及首批获得 H 股企业审计资格的事务 所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，大信会计师事务所从业人 员总数 4,001 人，其中合伙人 1 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-030 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司申请 2024 年度银行授信额度暨接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于公司申请 2024 年度银行授信额度暨接受关联方担保的议案》， 同意公司 2024 年度向银行或其他金融机构申请总额度不超过人民币 22 亿元的 综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行或其他金融机构实际 核准的授信额度为准），由公司根据实际资金需求进行借贷。该额度有效期自本 议案经股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。公司实际 控制人吴壬华先生、毛丽萍女士为公司向银行或其他金融机构申请综合授信额度 无偿提供连带责任保证担保。现将有关事宜公告如下： 一、关联交易概述 为满足公司 2024 年经营发展的需要，公司及全资、控股子公司 2024 年拟向 银行或 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-034 深圳欣锐科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的公告》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符 合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对 象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外就投资者、人民币 ...