深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守有关法律法规及公司内部规定等要求，忠实、勤勉履行职责，有效推动公司稳 健发展。下面就公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 公司 2023 年度营业收入 14.17 亿元，较上年同期减少 0.98 亿元，下降幅度 6.46%；净利润-1.71 亿元，较上年同期减少 1.42 亿元，下降幅度 489.34%；扣 除非经常性损益后归属于母公司股东净利润-1.93 亿元，较上年同期减少 1.39 亿元，下降幅度255.37%。报告期末，公司总资产38.15亿元，较期初增加25.94%， 归属于母公司所有者权益 24.53 亿元，较期初增长 104.11%。 2023 年度主要财务数据和指标： 单位：元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 资产合计 | 3,815,480,839.42 | 3,029,601,440.95 | 25.94% | | 负债合计 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-035 特此公告。 深圳欣锐科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 深圳欣锐科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 其摘要将刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。为了方便广大投资者进一 步了解公司《2023 年年度报告》内容和经营情况，公司将于 2024 年 5 月 8 日下 午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采 用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席公司本次年度业绩说明会的人员有：董事长吴壬华先生，独立董事谭岳 奇先生，财务总监何兴泰先生，董事会秘书朱若愚女士，保荐代表人张贵阳先生 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会 ...

经评估，公司认为，大信会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，在资质等方面合规 有效，严格遵循执业准则，尽职尽责，圆满完成了公司 2023 年度财务审计工作，具备为公司 提供审计服务的专业胜任能力，投资者保护能力，能够独立对公司进行财务审计和内部控制 审计。具体情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 2206 室。首席合伙人为谢泽敏先生。 深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据财政部、 国务院国资委、证监会联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号），公司对大信会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估。 大信会计师事务所在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设 立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-027 深圳欣锐科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相 关公告格式规定，深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了 2023 年度募 集资金存放与使用情况报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021 年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意深圳欣锐科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2811 号）批准，公司向特定 对象发行股票 8,714,526 股，发行价格为人民币 29.25 元/股，募集资金总额为人民币 254,899,885.50 元，扣除发行费用人民币 6,486,362.81 元（不含增值税），募集资金净额为 人民币 248,413,522.69 元，其中增加 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 申请 2024 年度银行授信额度暨接受关联方担保的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"本保荐机构"）作为深 圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欣锐科技"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对欣锐科技申请 2024 年度银行授信额度暨接受关联方担保的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为满足公司 2024 年经营发展的需要，公司及全资、控股子公司 2024 年拟向 银行或其他金融机构申请授信额度，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动 资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。2024 年度计划续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币 22 亿元。 公司实际控制人吴壬华先生、毛丽萍女士为公司向银行或其他金融机构申请 综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定， 吴壬华先生、毛丽萍女士为公司关联自然人，本次 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 及《公司独立董事工作制度》的要求履行了独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地 行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2023 年 度的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案 并发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈丽红，1978 年 10 月出生，中共党员，中南财经政法大学会计学院教授， 博士生导师，CPA。2000 年获武汉理工大学管理学会计系管理学学士学位，2003 年获武汉理工大学管理学会计系管理学硕士学位，2009 年获中南财经政法大学会 计学博士学位。财政部中国注册会计师协会审计行业标准制定专家，全国 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 及《公司独立董事工作制度》的要求履行了独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地 行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2023 年 度的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案 并发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谭岳奇，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年毕业于武 汉大学法学院，博士研究生。1993 年 7 月至 1996 年 8 月就职于中国保险管理干 部学院，担任教师；1996 年 9 月至 2002 年 7 月就读于武汉大学法学院；2002 年 7 月至 2004 年 4 月 ...

深圳欣锐科技股份有限公司员工借款管理规定 深圳欣锐科技股份有限公司 员工借款管理规定 2024 年 04 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 适用范围和借款用途 1 | | 第三章 | 申请条件 1 | | 第四章 | 申请额度 2 | | 第五章 | 借款流程 2 | | 第六章 | 增信措施 2 | | 第七章 | 个人所得税 3 | | 第八章 | 借款偿还 3 | | 第九章 | 附则 3 | 深圳欣锐科技股份有限公司员工借款管理规定 第一章 总则 第一条 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欣锐科技"）为更 好吸引优秀人才，切实减轻员工经济压力，决定使用部分自有资金为符合条件的 员工提供福利性借款。为规范员工借款的申请及审批程序，特制定本规定。 第二章 适用范围和借款用途 第二条 本规定适用于欣锐科技及其全资子公司、控股子公司。 第三条 公司为员工提供借款的用途主要包括：（一）用于公司员工消费类 支出，包括购房购车等；（二）员工或家庭近亲属发生重大疾病方面的医疗费用 支出；（三）员工或近亲属发生重大事故方面的医疗费用支出；（四）员工其他 大额合理消 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》及《监事会议事规则》 等相关要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行 职责，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序及董事、高级管理人员履 行职责情况等方面实施了有效监督，切实维护公司及股东合法权益，促进公司的 规范化运作。现将监事会在 2023 年度的主要工作汇报如下： 一、监事会日常工作 （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议。具体的会议召开及审议议案情 况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 1 月 13 日 | 第三届监事 会第十三次 | 1. 《关于部分募投项目延期的议案》 | | | | 会议 | | | 2 | 2023 年 2 月 10 日 | 第三届监事 会第十四次 | 1. 《关于 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司内部控制自我评价报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 ...