（二）组织架构 震安科技股份有限公司 内部控制规范体系实施方案 为进一步规范和健全震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，提 高公司管理水平和风险控制能力，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息的真实完整，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司战 略目标的实现和持续、健康、稳定发展，根据《财政部与中国证监会发文<关于强化 上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计>的通知》（财会 [2023]30 号）、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号），结合公司实际，制订 内部控制规范体系实施方案，具体如下： 一、公司基本情况 （一）公司概况 震安科技股份有限公司是减隔震技术全套解决方案和全生命周期服务提供商， 成立于 2010 年 1 月，是行业高新技术企业、技术示范中心和周福霖院士工作站， 于 2019 年 3 月在深交所 A 股成功上市，并入选工信部首批"小巨人"企业名单， 成为国家级制造业"单项冠军"。 震安科技的技术水平和市场份额领先于行业，产品已广泛应用于学校、医院、 大型商业综合体、体育场馆、博物馆、应急指挥中心、核电站、机场、LNG 储罐、 新 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 震安科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件未成就并作废部分 已授予但尚未归属的限制性股票事项 之 法律意见书 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于震安科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归 属的限制性股票事项 之 法律意见书 致：震安科技股份有限公司 第一节 法律意见书引言 一、出具法律意见书的依据 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受震安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，担任公司本次 2022 年限制性股票激励计划（以下简 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第十一次会议通知于2024年11月26日以电子邮件形式通知了全体董事。 （二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2024年12月2日在公司会议室 召开。 （三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席会议， 无委托他人出席情况。其中公司独立董事周福霖先生、丁洁民先生、霍文营先生、徐 毅先生以通讯表决方式出席会议。 （四）会议由公司董事长李涛先生召集并主持。 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程 》等有关规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 （二）审议通过《 ...

震安科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 | 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 全体监事经审议，一致认为为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用 闲置资金，为公司股东获取较好的投资回报，同意公司在保证公司正常运营及募 投项目资金需求和资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，对闲置募集资金进 行现金管理[内容详见 2024 年 12 月 3 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-093）]。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的 ...

2024 年 3 月 21 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 授权使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的议案》，同 意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提 下，使用最高不超过人民币 5,000 万元的闲置向不特定对象发行可转换公司债券 的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用 最高不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财 产品。上述闲置募集资金现金管理产品及自有资金理财产品在额度和期限范围内 授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置 资金投资额度经公司自第四届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内可循 环滚动使用。闲置募集资金现金管理产品到期后将及时归还至募集资金专户[内 容详见 2024 年 3 月 22 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技 股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-013）、《震 安科技股份 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于"震安转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 11 月 19 日，震安科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价不低于 "震安转债" 当期转股价格（8.52 元/股）的 130%（含 130%，即 11.076 元/股）。 若在未来触发"震安转债"的有条件赎回条款（即"在本次发行的可转债转 股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低 于当期转股价格的 130%（含 130%）"），届时将根据《震安科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 》（以下简称 "《募集说明书》"） 中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的 价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债 ...

关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的 提示性公告 股东北京华创三鑫投资管理有限公司、李涛先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 本次权益变动系震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 可转换公司债券"震安转债"转股导致公司总股本增加，从而导致公司控股股 东及其一致行动人合计持股比例被动稀释，不涉及持股数量发生变化，不触及 要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治 理结构和持续经营。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本为 247,264,941 股。自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 11 月 12 日，共 736,270 张"震安转债"完成转股，合计转为 8,641,364 股，公司总股本增加 8,641,364 股。 | 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于"震安转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199 号）核准， 公司本次可转债的发行规模为人民币 28,500.00 万元，发行数量为 285 万张， 每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 28,500.00 万元，扣除保荐及承销 费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的募集资金专项存储账户。经信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具"XYZH/2021KMAA50012 号"《验资报告》。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所同意，公司 28,500 万元可转换公司债券于 2021 ...

| 证券代码:300767 | | --- | | 债券代码:123103 | 一、 本次现金管理产品概况 2023 年 11 月 17 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于授 权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经 营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现 金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决 策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自 第四届董事会第一次会议审议之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲置募集资金 现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见 2023 年 11 月 18 日刊登在 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第一 次会议决议公告》（公告编号：2023-088）、《震安科技股份有限公司第四届监事 会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-089）、《震 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 21 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 授权使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的议案》，同 意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提 下，使用最高不超过人民币 5,000 万元的闲置向不特定对象发行可转换公司债券 的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用 最高不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财 产品。上述闲置募集资金现金管理产品及自有资金理财产品在额度和期限范围内 授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上 ...