| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-099 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于"震安转债"赎回实施的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.可转债赎回条件满足日：2024 年 12 月 3 日 2.可转债赎回登记日：2024 年 12 月 25 日 3.可转债赎回日：2024 年 12 月 26 日 4.可转债赎回价格：101.43 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中登深圳分公司"）核准的价格为准。 5.可转债赎回资金到账日（到达中登深圳分公司账户）：2024年12月31日 6.投资者赎回资金到账日：2025年 1月3日 7.可转债停止交易日：2024年 12月 23日 8.可转债停止转股日：2024 年 12 月 26 日 9.赎回类别：全部赎回 10.本次赎回完成后，"震安转债"将在深圳证券交易 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次现金管理产品概况 2024 年 3 月 21 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 授权使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的议案》，同 意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提 下，使用最高不超过人民币 5,000 万元的闲置向不特定对象发行可转换公司债券 的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用 最高不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财 产品。上述闲置募集资金现金管理产品及自有资金理财产品在额度和期限范围内 授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-097 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于提前赎回"震安转债"暨赎回实施的公告 特别提示： 1.可转债赎回条件满足日：2024 年 12 月 3 日； 2.可转债赎回登记日：2024 年 12 月 25 日； 3.可转债赎回日：2024 年 12 月 26 日； 4.可转债赎回价格：101.43 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中登深圳分公司"）核准的价格为准。 5.可转债赎回资金到账日（到达中登深圳分公司账户）：2024年12月31日 6.投资者赎回资金到账日：2025年1月3日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 7.可转债停止交易日：2024年 12月 23日。 8.可转债停止转股日：2024 年 12 月 26 日。 9.赎回类别：全部赎回 10.本次赎回完成后，"震安转债"将在深圳证 ...

民生证券股份有限公司 关于震安科技股份有限公司 提前赎回"震安转债"的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为震安科技股份有限公司 （以下简称"震安科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 ——可转换公司债券》等有关规定，对震安科技提前赎回"震安转债"的事项进行 了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、可转债基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199 号）核 准，公司本次可转债的发行规模为人民币 28,500.00 万元，发行数量为 285 万 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 28,500.00 万元，扣除保荐及承 销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构（主承销商）于 20 ...

二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监 事会第八次会议通知于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件形式通知了全体监事。 （二）本次会议以现场表决方式于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室召开。 （三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席 会议，无委托他人出席情况。 （四）会议由监事会主席张雪女士主持。 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，合法有效。 （一）审议并通过《关于提前赎回"震安转债"暨赎回实施的议案》 鉴于公司股票价格自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 3 日期间，已满足 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于提前赎回"震安转债"暨赎回实施的议案》 公司股价自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 3 日期间，已有 15 个交易日收 盘价格不低于"震安转债"当期转股价的 130%（含 130%），即不低于 11.076 元/ 股。根据《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的相关约定，已触发"震安转债"的有条件赎回 条款。 全体董事经审议，结合公司经营情况及目前市场情况，决定行使"震安转债" 的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格，赎回全部未转股的"震安转 债"。同时，董事会授权公司管理层负责后续"震安转债"赎回的全部相关事宜， 包括但不限于确定赎回登 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 震安科技股份有限公司 关于震安科技股份有限公司 提前赎回可转换公司债券 之 法律意见书 提前赎回可转换公司债券 之 法律意见书 地址：上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 致：震安科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受震安科技股份有限公司 （以下简称"震安科技"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称《自 律监管指引》）等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所" ...

民生证券股份有限公司 关于震安科技股份有限公司 授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为 震安科技股份有限公司（以下简称"震安科技"或"公司"）以简易程序向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对震安科技授权使用 部分闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2008号）核准，公司以 简易程序向特定对象发行股票4,568,713股，发行价格为54.72元/股，募集资 金总额249,999,975.36元，扣除本次不含税发行费用人民币5,372,234.64元， 实际募集资金净额为人民币 244,627,740.72 元 ， 其 中 增 加 股本 人 民 币 4,568,713.0 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未 成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第四 届董事会第十一次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年 限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归 属的限制性股票的议案》。根据《震安科技科技股份有限公司 2022 年限制性股 票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，经审计，公司 2023 年度经营业绩未达公司层面的业绩考核要求及部分激励对象离职，对应的已授予 尚未归属的限制性股票将由公司进行作废处理。现将相关事项说明如下: 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 9 月 29 日，公司召开 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了 《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正 常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过 人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好的现金管理产品。具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2008 号）核准，公司本次以简易 程序向特定对象发行股票 4,568,713 股，发行价格为 54.72 元/股， ...