本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-109 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 1.可转债赎回条件满足日：2024 年 12 月 3 日 震安科技股份有限公司 2.可转债赎回登记日：2024 年 12 月 25 日 关于"震安转债"赎回实施的第五次提示性公告 3.可转债赎回日：2024 年 12 月 26 日 4.可转债赎回价格：101.43 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中登深圳分公司"）核准的价格为准。 5.可转债赎回资金到账日（到达中登深圳分公司账户）：2024年12月31日 6.投资者赎回资金到账日：2025年 1月3日 7.可转债停止交易日：2024年 12月 23日 8.可转债停止转股日：2024 年 12 月 26 日 9.赎回类别：全部赎回 10.本次赎回完成后，"震安转债"将在深圳证券交易 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-108 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于"震安转债"赎回实施的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.可转债赎回条件满足日：2024 年 12 月 3 日 2.可转债赎回登记日：2024 年 12 月 25 日 3.可转债赎回日：2024 年 12 月 26 日 4.可转债赎回价格：101.43 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中登深圳分公司"）核准的价格为准。 5.可转债赎回资金到账日（到达中登深圳分公司账户）：2024年12月31日 6.投资者赎回资金到账日：2025年 1月3日 7.可转债停止交易日：2024年 12月 23日 8.可转债停止转股日：2024 年 12 月 26 日 9.赎回类别：全部赎回 10.本次赎回完成后，"震安转债"将在深圳证券交易 ...

一、董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第十三次会议通知于2024年11月29日以电子邮件形式通知了全体董事。 （二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2024年12月6日在公司会议室 召开。 （三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席会议， 无委托他人出席情况。其中公司独立董事丁洁民先生、霍文营先生、徐毅先生以通讯 表决方式出席会议。 （四）会议由公司董事长李涛先生主持。 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程 》等有关规定，合法有效。 | 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

| 证券代码:300767 | | --- | | 债券代码:123103 | | 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-103 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监 事会第九次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件形式通知了全体监事。 （二）本次会议以现场表决方式于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室召开。 （三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席 会议，无委托他人出席情况。 （四）会议由张雪女士主持。 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，合法有效。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 （一）《震 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-105 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于部分董事、高管、董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事周福霖先生辞职 2024年12月6日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公 司第四届董事会独立董事周福霖先生提交的书面辞任申请。周福霖先生因个人原 因提出辞去公司第四届董事会独立董事、战略委员会主任委员职务。周福霖先生 确认与董事会无意见分歧，亦无有关其辞职的其他事项需提请交易所或公司股东 注意。辞任上述职务后，周福霖先生不再担任公司任何其他职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，周福霖先生的辞 职自辞任申请送达公司董事会之日起生效。周福霖先生所负责的相关工作已完成 交接，其辞任第四届董事会独立董事、战略委员会主任委员职务不会影响公司相 关工作的正常开展。 周福霖 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司 "）董事会于2024年12月6日召开了第四届董事会第十三次会议，决定于2024年12 月23日下午14:30召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"） （三）会议召开的合法、合规性： 董事会依据第四届董事会第十三次会议决议召集本次股东大会，符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2024年12月23日下午14:30开始； 2、网络投票时间为 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-104 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于部分监事辞任暨提名补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 部分监事辞任 （一）辞任情况 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司于 2024 年 12 月 6 日召开第四届监事会第九次会议， 1 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 12 月 6 日收 到监事会主席张雪女士提交的书面辞任报告，张雪女士因个人原因，申请辞去 公司第四届监事会监事、监事会主席职务，辞任上述职务后，仍在公司任职行 政总监、审计法务总监职务。 由于张雪女士的辞任，导致公司监事会成员低于法定人数。根据有关规定， 为了确保监事会的正常运作，在股东大会补选完成新任监事前，张雪女士将依 照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，继续履行监事及监事会主席职 责。 （二）持股情况及承诺履行情 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-107 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于"震安转债"赎回实施的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.可转债赎回条件满足日：2024 年 12 月 3 日 2.可转债赎回登记日：2024 年 12 月 25 日 3.可转债赎回日：2024 年 12 月 26 日 4.可转债赎回价格：101.43 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中登深圳分公司"）核准的价格为准。 5.可转债赎回资金到账日（到达中登深圳分公司账户）：2024年12月31日 6.投资者赎回资金到账日：2025年 1月3日 触发"震安转债"的有条件赎回条款。 公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八 次会议，审议通过了《关于提前赎回"震安转债"暨赎回实施的议案》，结合当 ...

震安科技股份有限公司 关于"震安转债"赎回实施的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.可转债赎回条件满足日：2024 年 12 月 3 日 2.可转债赎回登记日：2024 年 12 月 25 日 3.可转债赎回日：2024 年 12 月 26 日 4.可转债赎回价格：101.43 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.80%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（以下简称"中登深圳分公司"）核准的价格为准。 | 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-101 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 5.可转债赎回资金到账日（到达中登深圳分公司账户）：2024年12月31日 6.投资者赎回资金到账日：2025年 1月3日 7.可转债停止交易日：2024年 12月 23日 8.可转债停止转股日：2024 年 12 月 26 日 9.赎回类别：全部赎回 10.本次赎回完成后，"震安转债"将在深圳证券交易 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-100 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的 提示性公告 股东北京华创三鑫投资管理有限公司、李涛先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2 行已作出的承诺、 意向、计划 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。 本次变动是否存在 违反《证券法》《上 市公司收购管理办 法》等法律、行政 法规、部门规章、 规范性文件和本所 业务规则等规定的 情况 是□ 否√ 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 5、被限制表决权的股份情况 按照《证券法》第 六十三条的规定， 是否存在不得行使 表决权的股份 是□ 否√ 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。 6、表决权让渡的进一步说明（不适用） 7、30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用） 8.备查文件 1.中国证券登记结算有限责任 ...