中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 关于广东奇德新材料股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划调整及授予相关事 项的法律意见书 11、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）:（0755）88265288 传真（Fax.）:（0755）88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广东奇德新材料股份有限公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划调整及授予相关事项的 法律意见书 信达励字（2024）第108号 致：广东奇德新材料股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广东奇德新材料股份有限公 司（以下简称"奇德新材"或"公司"）的委托，担任公司本次实行 2024 年股 票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划""本计划""本激励 计划"）的专项法律顾问。信达根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-062 广东奇德新材料股份有限公司 关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召 开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等 相关议案，并于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 了相关公告。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期 间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明 细清单》。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-061 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议无否决议案的情况。 2、本次会议无变更前次股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 12 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 12 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 1、股东出席的总体情况： 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表有表 决权的股份数 53,721,159 股，占公司有表决权股份总数 64.3645%。 其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表有表决权的股份 数 51,385,759 股，占公司有表决权股份总数 61.5664%。 通过网络参加会议的股东及股东授权委托代表 2 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东奇德新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第207号 致：广东奇德新材料股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受广东奇德新材料股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年第一次临时股东大会（以 下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《广东奇德新材料股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的 规定，就公 ...

东莞证券股份有限公司 关于对广东奇德新材料股份有限公司 2024 年度持续督导培训报告 深圳证券交易所： 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）作广东奇德新材料股份有 限公司（以下简称"奇德新材"或"公司"）首次公开发行并上市的保荐机构， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规和规 则的相关规定以及奇德新材的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对奇德 新材的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人 进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委 员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2024 年 6 月 25 日，东莞证券相关人员按照要求完成了对奇德新材董事、监 事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人的持续培训工作， 特向贵所报送培训工作报告。 | 培训时间 | 2024 6 | 年 | 月 | 25 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 奇德新材会 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-060 广东奇德新材料股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召 开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等 相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规 定，公司对 2024 年股票期权与限制性股票激励计划拟激励对象的姓名和职务在 公司内部进行了公示。监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，相关 公示情况及核查意见如下： 一、公示情 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 广东奇德新材料股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2024-002 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 广东创南工程管理有限公司：梁晓宇、张抒语； 国信期货有限责任公司佛山分公司：苏伟铿、伍柏颂； 国信证券股份有限公司粤西分公司：李煊蓉、古嘉琳、何艺、李 淑媛、陈立新、梁耀明、王云敏； 华能投资管理有限公司：陈俏姗； 江门金融服务中心：萧敏杰； 参与单位 江门市证券业及上市公司协会：谭钊明、谭艳清； 名称 聚众鑫创投资产管理（深圳）有限公司：崔学谦、彭建彬； 及人员姓 ...

截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份数量为 696,000 股，占公司总股本的比例为 0.83%；回购的 最高成交价为人民币 16.01 元/股，最低成交价为人民币 13.36 元/股，成交总金 额为人民币 1,009.35 万元（不含交易费用）。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的 委托时段等均符合公司回购股份的方案及《上市公司股份回购规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，具体如下： （一）公司未在下列期间回购公司股份： 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-059 广东奇德新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第四届董事会第九次会议（紧急会议）和第四届监事会第八次会议（紧急会议）， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于 ...

关于广东奇德新材料股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 关于广东奇德新材料股份有限公司 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 信达励字（2024）第096号 致：广东奇德新材料股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广东奇德新材料股份有限公 司（以下简称"奇德新材"或"公司"）的委托，担任公司本次实行 2024 年股 票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划""本计划""本激励 计划"）的专项法律顾问。信达根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年六月 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参 与本激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《广东奇德新材料股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"本激励计划"）由广东奇德新材料股份有限公司 （以下简称"奇德新材""公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 ...