证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-056 广东奇德新材料股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第十一次会议 于 2024 年 6 月 25 日（星期二）以现场方式在公司会议室召开。本次监事会会议 通知已于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本次会议应 出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持，董事会秘书、高 级管理人员和证券事务代表列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一） 审议并通过了《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法 ...

广东奇德新材料股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单 一、限制性股票首次授予激励对象名单情况 （一）限制性股票首次授予日分配情况表 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的限制性 股票数量（万 | 占本激励计划 拟授予限制性 | 占本激励计划公 告时股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股） | 股票总数的比 | 比例 | | | | | | 例 | | | 陈云峰 | 董事、副总经 理、董事会秘书 | 中国 | 6.00 | 7.01% | 0.07% | | 黎冰妹 | 董事 | 中国 | 4.50 | 5.26% | 0.05% | | 邓艳群 | 财务负责人 | 中国 | 4.50 | 5.26% | 0.05% | | 尧贵生 | 董事 | 中国 | 1.50 | 1.75% | 0.02% | | | 核心技术人员、业务骨干（72 | 人） | 52.12 | 60.87% | 0.62% | | | 预留部分 | | 17.00 | 19.86% | 0.20% | | | 合计 | | ...

广东奇德新材料股份有限公司 （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 监事会关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）的核查意见 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律法规，以 及《公司章程》等有关规定，对《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称《激励计划（草案）》）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年六月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参 与本激励计划所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、《广东奇德新材料股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"本激励计划"）由广东奇德新材料股份有限公司 （以下简称"奇德新材""公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及其他相关法律、法规、规章和规范 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-058 广东奇德新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东奇德新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议审议 通过，公司决定于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议 有关事项通知如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 12 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投 ...

广东奇德新材料股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住公司核心管理和优秀人才，充分调动公司核心 团队的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结 合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的 实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟实 施 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。为保 证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的 实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 加强公司股票期权与限制性股票激励计划执行的计划性，量化公司股票期权 与限制性股票激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范 化、制度化，确保实现公司股票期权与限制性股票激励 ...

广东奇德新材料股份有限公司 | （4）除预留部分外，激励对象为公司董事、高级管理人员的， | | | --- | --- | | 应当披露其姓名、职务、各自可获授的权益数量、占股权激励 | | | 计划拟授予权益总量的比例；其他激励对象（各自或者按适当 | | | 分类）可获授的权益数量及占股权激励计划拟授出权益总量的 | 是 | | 比例；以及单个激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划 | | | 获授的公司股票累计是否超过公司股本总额1%的说明 | | | （5）股权激励计划的有效期、授权日或者授权日的确定方式、 | 是 | | 可行权日、锁定期安排等 | | | （6）限制性股票的授予价格、股票期权的行权价格及其确定 | | | 方法。未采用《股权激励管理办法》第二十三条、第二十九条 | | | 规定的方法确定授予价格、行权价格的，应当对定价依据及定 | 是 | | 价方式作出说明，独立财务顾问核查该定价是否损害上市公司 | | | 、中小股东利益，发表意见并披露 | | | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次授出权益 | | | 的，应当披露激励对象每次获授权益的条件；拟分期行使权益 | ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-057 广东奇德新材料股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人谢泓符合《证券法》第九十条、 《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行 规定》第三条规定的征集条件； 2. 截至本公告披露日，征集人谢泓先生未直接或间接持有广东奇德新材料 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份。 3. 征集人本次征集表决权系基于其作为独立董事的职责，且已获得公司其 他独立董事同意。本次征集表决权为依法公开征集，征集人不存在《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的 情形，并承诺自征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本 公告所述内容不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和 完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权事项从事内幕交易、操纵市 场等证券欺诈行为。 二、征集表决权的具体事项 按照中国证 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-055 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规及规范性文件 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业 核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同 关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，董事会同意公司根 据相关法律法规的有关规定并结合公司实际情况，制定《2024 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。本 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-052 广东奇德新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次利润分配方案未以 总股本为基数实施，以公司现有总股本剔除已回购股份 696,000 股后的 83,464,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金红利比例及除权除息 参考价如下：按公司总股本折算每 10 股现金分红=实际现金分红总额÷总股本 （含回购股份）×10 股=10,015,680 元÷84,160,000 股×10 股=1.190076 元； 除权除息参考价格=股权登记日（2024 年 6 月 12 日）收盘价－0.1190076 元/股。 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 17 日召开的 2023 年年度股 东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、 ...