证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-051 广东奇德新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第四届董事会第九次会议（紧急会议）和第四届监事会第八次会议（紧急会议）， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）自有资金以集中竞价交易 方式回购部分股份，用于员工持股计划或股权激励，回购股份的价格上限为 26.33 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-050 广东奇德新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次上市流通的限售股份为广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行前已发行股份； 2.本次解除限售的股份数量为 51,900,000 股，占总股本 61.6683%； 3.本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 5 月 27 日(星期一）。 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"招 股说明书"）及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》（以下简称 "上市公告书"），本次申请解除股份限售的股东承诺如下： 1. 饶德生承诺 （1）本人自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本 次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 （2）发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（发行 人上市后发生除权除息事项的，上述价格应作相应调整）均低于发行价 ...

关于广东奇德新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为广东 奇德新材料股份有限公司（以下简称"奇德新材"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司首次公开发行前已发行股份上市 流通事项进行了核查。具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奇德新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1147 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 21,040,000 股，并于 2021 年 5 月 26 日在深圳证 券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本 63,120,000 股，首次公开发 行股票完成后，公司总股本为 84,160,000 股。截至本核查意见出具之日，公司 总股本为 84,160,000 股，其中有限售条件股 54,664,319 股，占公司总股本的 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 广东奇德新材料股份有限公司 编号：2024-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 活动类别 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名 称 | 通过深圳证券交易所 "互动易 "平台 "云访谈"栏目（http://irm.cninfo.com. | | | cn）线上参与奇德新材2023年年度业绩说明会的广大投资者。 | | 及人员姓名 | | | 2024 时间 | 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00 至 16:00 | | 地点 | 深圳证券交易所 "互动易 "平台 "云访谈 "栏 目（http://irm.cninfo.com.cn） | | 公司接待人 | 董事长、总经理：饶德生 | | | 董事会秘书：陈云峰 | | | 财务总监：邓艳群 | | 员 | 保荐代表人：文斌 | | 姓名 | 独立董事：章明秋 | | | 独立董事：甘露 | | 投资者关系 | | ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-049 广东奇德新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司"）2023 年年度报告于 2023 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）已披露。为便于广大投 资者更加深入全面了解公司 2023 年度生产经营情况和发展战略等情况，公司将 于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00 至 16:00 召开业绩说明会，就投资者 普遍关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会将通过网络文字互动方式召开，公司将针对 2023 年年度业 绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）查看本次业绩说明会的召开情况及在线交流内容。 会议召开网址：深圳证券交易 所"互 动易 "平台 "云 ...

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第四届董事会第九次会议（紧急会议）和第四届监事会第八次会议（紧急会议）， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）自有资金以集中竞价交易 方式回购部分股份，用于员工持股计划或股权激励，回购股份的价格上限为 26.33 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况，现将具体情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份数量为 696,000 股，占公司总股本的比例为 0.83%；回购的 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-047 广东奇德新材料股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以现场方式在公司会议室召开。本次监事会会议通 知已于 2024 年 4 月 22 日（星期一）以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本 次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席李剑英先生主持，董事会 秘书、高级管理人员和证券事务代表列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一） 审议并通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>全文的议案》 2024 年 4 月 29 日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 三、备查文件 公司第四届监事会第十次会议决议。 特此公告。 广东奇德新材 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-046 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十二次会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董事、 监事、高级管理人员。 （二）本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在江门市江海区连海 路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场及通讯表决会议方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人（其中： 独立董事甘露、章明秋以通讯方式参加会议）。 （四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事及高管列席了本 次会议。 （五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规及规范性文件 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： 公司董事会审 ...

广东奇德新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-045 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东奇德新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 70,499,193.61 | 60,173,772.76 | | 17.16% ...

证券代码:300995 证券简称:奇德新材 公告编号:2024-044 广东奇德新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，并于 2024 年 4 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金、闲置募集 资金进行现金管理以及追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不 影响公司正常经营和不影响募集资金投资项目建设需要，并有效控制风险的前提 下，以及为提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司及并表范围内的子 公司计划使用部分自有资金不超过人民币 1.5 亿元（含本数）、闲置募集资金不 超过人民币 0.7 亿元（含本数）进行现金管理，额度有效期自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。在上述审议通过的投资额度和期限范围内，资金可 滚动使用。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分自有资金、闲置 ...