东莞证券股份有限公司 关于广东奇德新材料股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：奇德新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：文斌 | 联系电话：0769-22119285 | | 保荐代表人姓名：杨娜 | 联系电话：0769-22119285 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | | 1、2023年公司审计委员会共召开三次会 议，违反了公司《董事会审计委员会工 | | | 作细则》之第十八条"审计委员会会议 | | | 分为定期会议和临时会议，定期会议每 | | | 年至少召开四次，每季度召开一次……" ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-043 广东奇德新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议无否决议案的情况。 2、本次会议无变更前次股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 17 日下午 15:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 17 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区连海路 323 号公司办公楼三楼 会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长饶德生先生。 通过网络参加会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表有表决权 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 广东信达律师事务所 关于广东奇德新材料股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第068号 致：广东奇德新材料股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受广东奇德新材料股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年年度股东大会（以下称 "本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《广东奇德新材料股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的 规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的 资格、表决程序和表决 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-042 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的 委托时段等均符合公司回购股份的方案及《上市公司股份回购规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，具体如下： （一）公司未在下列期间回购公司股份： 广东奇德新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召 开第四届董事会第九次会议（紧急会议）和第四届监事会第八次会议（紧急会议）， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）自有资金以集中竞价交易 方式回购部分股份，用于员工持股计划或股权激励，回购股份的价格上限为 26.33 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（ ...

广东奇德新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 广东奇德新材料股份有限公司 2023 年年度报告（更正后） 2023 年年度报告（更正后） 广东奇德新材料 股份有限公司 公告编号：2024-041 披露日期：2024 年 3 月 1 广东奇德新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文（更正后） 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人饶德生、主管会计工作负责人邓艳群及会计机构负责人（会计 主管人员）何翠华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展 望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审 ...

广东奇德新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 广东奇德新材料股份有限公司 2023 年年度报告 【披露时间】 l 广东奇德新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 广东奇德新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标… | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 第四节 公司治理… | | 第五节 环境和社会责任 | | 第六节 重要事项…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 72 | | 第七节 股份变动及股东情况 | | 第八节 优先股相关情况. | | 第九节 债券相关情况. | | ...

公司已就 2023 年公司的财务数据及经营情况进行决算及分析，包括对 2023 年 财务状况和经营成果进行分析，具体财务数据说明见《2023 年年度报告》之"第十 节 财务报告"。该事项尚须提交股东大会审议通过。 广东奇德新材料股份有限公司 关于公司2023年度财务决算报告 董事会 2024 年 3 月 28 日 1 详见附件：《2023 年年度报告》 特此公告。 广东奇德新材料股份有限公司 ...

广 东 奇 德 新 材料 股 份 有限 公 司 2 02 3 年 度 审 计 报 告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-94 | 审 计 报 告 XYZH/2024GZAA3B0027 广东奇德新材料股份有限公司 广东奇德新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东奇德新材料股份有限公司（以下简称奇德新材）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 现金流量表、股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-030 广东奇德新材料股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章 程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司经营范围变更及《公司章程》修订情况： 公司结合自身经营活动实际情况以及未来发展规划的需要，拟对经营范围进 行变更，并对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 第十四条 | 经依法登记，公司的经营范围 | 经依法登记，公司的经营范围 | | | 为：研发、生产、加工、销售： | 为：新材料技术研发;工程塑料 | | | 工程塑料、塑料粒、塑料色母、 | 及合成树脂制造;工程塑料及合 | | | 塑料色粉、塑料助剂（不含危险 | 成树脂销售;合成材料制造(不 | | | 化 ...

现将本人2023年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人赵建青作为广东奇德新材料股份有限公司(下称"公司")第三届董 事会独立董事（任期至2023年5月17日），严格按照《证券法》《公司法》《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律、法规的要求，在2023年的工作 中，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案 ，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。 赵建青，毕业于浙江大学聚合反应工程专业，博士研究生学历。1989年6月至 今历任华南理工大学讲师、副教授、教授；现任华南理工大学教授；2014年3月至 2020年5月兼任广州天赐高新材料股份有限公司独立董事；2016年2月至2022年5月 兼任广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司独立董事；2016年6月至2022年8月兼任 广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事；2016年6月至2022年6月兼任广州鹿山 新材料股份有限公司独立董事；2017年11月至2023年5月兼任公司独立董事；2020 年9月至今兼任广东优巨先进新材料股份有限公司董事；2022年6月至今兼任广东 信力科技股 ...