本人饶莉作为广东奇德新材料股份有限公司(下称"公司")第三届董事 会独立董事（任期至2023年5月17日），严格按照《证券法》《公司法》《公司 章程》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律、法规的要求，在2023年的工作中， 忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发 挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 饶莉，毕业于东北财经大学物资经济管理专业，本科学历，取得高级会计师、 注册会计师、税务师资格。1993年7月至1998年8月任江门市钢木家具厂会计；1998 年9月至1999年12月任江门会计师事务所经理；1999年12月至今任江门北斗会计师事 务所有限公司副所长；2017年4月至2023年6月兼任广东小崧科技（金莱特电器）股 份有限公司独立董事；2019年5月至今兼任广东世运电路科技股份有限公司独立董事 ；2017年11月至2023年5月兼任本公司独立董事；2021年10月至今任广东科杰技术股 份有限公司独立董事。 1.出席董事会和股东大会会议情况 本人任期内，公司董事会共 ...

广东奇德新材料股份有限公司 2023年度董事会工作报告 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）是一家立足于国家战略 新兴产业的新材料领域的高新技术企业，主要从事高分子改性塑料的研发制造、 精密注塑成型、模具设计开发、碳纤维复合材料制品研发、生产与销售业务，致 力打造塑胶成型一站式智造服务平台。公司凭借卓越的产品质量管控能力及高效 的技术服务能力，已成为国内汽车配件、运动器材、高端家电等行业的高性能复 合新材料领先供应商之一。 公司董事会在2023年工作中，全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法 律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，规范运作，科学、审慎决策， 严格执行股东大会各项决议，切实保障了公司和全体股东的利益。现就2023年度 董事会工作情况汇报如下： 一、2023年公司总体经营情况 2023年年度营业收入28,324.85万元，较上年度增加2,690.40万元，增幅 10.50%，归属于母公司净利润为803.38万元，较上年度下降670.08万元，降幅 45.50%。 （一）2023年年度较上年度业绩上升原因具体分析如下： 公司坚定追求实现高质量发展战略持续通过管理升级、人才升级、产品 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东奇德新材料股份有限公司 使用部分自有资金、闲置募集资金进行现金管理以及追认使用闲置 募集资金进行现金管理的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为广东 奇德新材料股份有限公司（以下简称"奇德新材"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关规定，对奇德新材使用部分自有资金、闲置募集资 金进行现金管理以及追认使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 广东奇德新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]1147号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股2,104万股，每股面值 为人民币 1.00 元，发行价格为 14.72 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 309,708 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东奇德新材料股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东莞证券"）作为广东 奇德新材料股份有限公司（以下简称"奇德新材"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关规定，对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查。具体情 况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2022 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于开展聚丙烯期货套期保值业务的议案》，同意公 司在不超过人民币 2,000 万元日余额额度内以自有资金开展聚丙烯期货套期保 值业务，上述额度自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长在额度内 进行单项审批，财务总监在额度范围内具体实施上述套期保值业 ...

广东奇德新材料股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入 为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行 ...

广东奇德新材料股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度,广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》 的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股 东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履 行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等 工作中，发挥了应有的作用。现将2023年度监事会履职情况报告如下： 一、2023年监事会会议召开工作情况 2023年，监事会共审议了七次监事会会议，详细情况如下： (一) 2023年4月25日以现场会议方式召开了公司第三届监事会第十五次会议，会 议审议并通过以下议案： 1.《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》 2.《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》 3.《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》 4.《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》 5.《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 6.《关于2022年度董监高薪酬的确定以及2023年度董 ...

证券代码：300995 证券简称:奇德新材 公告编号：2024-032 广东奇德新材料股份有限公司 2023 年年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及公司会计政策等有关规定，基于谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。以 2023 年 12 月 31 日为基准日，对 2023 年年度财务报告合并会计报表范围内相关 资产计提信用减值损失和资产减值损失。现将本次计提的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司对 2023 年 12 月 31 日合并范围内的相关资产进行了全面清查，对存在减值 迹象的资产进行减值测试，并根据减值测试结果相应计提了减值准备。2023 年 年度计提信用及资产减值损失合计 6,694,739.24 元，其中信用减值损失 2,108,108.66 元、 ...

广东奇德新材料股份有限公司 关于开展聚丙烯期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展聚丙烯期货套期保值业务的目的 公司及子公司生产改性聚丙烯复合材料及制品所需主要原材料是聚丙烯，其 价格受市场的影响较大。为充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料价 格波动造成的产品成本波动，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行,公司 拟开展聚丙烯期货套期保值业务。将套期保值业务与公司生产经营相匹配，公司 期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的期货。期货持仓量不超过套期 保值的现货需求量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配，最大程度对冲 价格波动风险。 二、开展聚丙烯期货套期保值业务的基本情况 （一）交易品种及交易方式 公司开展的期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的聚丙烯期 货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。 （二）额度及期限 根据实际业务需要，公司在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民 币 2,000 万元（含本数）额度内以自有资金开展期货套期保值业务,该额度自董 事会审议通过之日起一年内有效。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期 限内任一时点的交易金额不应超过投资额度；预计动用 ...

广东奇德新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东奇德新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十一次会议审议 通过，公司决定于 2024 年 4 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 3 月 26 日，公司召开第四届董事会第 十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-028 本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 15:30。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 17 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-031 广东奇德新材料股份有限公司 关于开展聚丙烯期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司生产改性聚丙烯复合材料及制品所需主要原材料是聚丙烯，其价格受市场的 影响较大。为充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成 的产品成本波动，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行,公司拟开展聚丙 烯期货套期保值业务。 交易品种：公司开展的期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易 的聚丙烯期货品种，不进行以逐利为目的的任何投机交易 交易工具：聚丙烯期货品种 交易场所：商品期货交易所 交易金额：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币 2,000 万元（含本数），上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 2、公司于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事 会第九次会议，审议通过了《关于开展聚丙烯期货套期保值业务的议案》。本 事项在董事会审批权限 ...