广东奇德新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 独立董事中会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 第一章 总则 第一条 为强化广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度，提高内部控制能力，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《广东奇德新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-066 广东奇德新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2023 年 12 月 12 日（星期二）在江门市江海区东升路 135 号公司会议室通 过现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以电话、 电子邮件的方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应参加会议董 事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中独立董事谢泓、独立董事甘露、独立董事 章明秋以通讯方式出席。本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于变更注册地址、增加经营范围及修订<公司章程> 并办理工商变更登记 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-068 广东奇德新材料股份有限公司 关于变更注册地址、增加经营范围及修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册地址、增加经营范围 及修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司注册地址和经营范围变更情况： 公司结合自身经营活动实际情况以及未来发展规划的需要，拟对注册地址和 经营范围进行变更，具体如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：江门市江海区东升路 | 公司住所：江门市江海区连海路 | | | 135 号 | 323 号 | | 第十四条 | 研发、生产、加工、销售：工程 | 研发、生产、加工、销售：工程 | | | 塑料、塑料粒、塑料色母、塑料 | 塑料、塑料粒、塑料色母、塑料 | | | 色粉、塑料助剂（不含危险化学 ...

广东奇德新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告全文 广东奇德新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 2023 年第三季度报告 广东奇德新材料 股份有限公司 公告编号：2023-062 披露日期：2023 年 10 月 1 广东奇德新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告全文 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023062 广东奇德新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 2 广东奇德新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告全文 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 适用 □不适用 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-063 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 六次会议通知已于 2023 年 10 月 14 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董事、 监事、高级管理人员。 （二）本次董事会会议于 2023 年 10 月 19 日（星期四）在江门市江海区东 升路 135 号公司会议室以现场及通讯方式召开。 （三）本次董事会应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其中：以 通讯表决方式出席会议的董事 3 人，分别是独立董事谢泓、独立董事甘露、独立 董事章明秋）。 （四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司监事列席了本次会议。 （五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规及规范性文件的规 定。 二、董事会会议审议情况 广东奇德新材料股份有限公司 [此页为《广东奇德新材料股份有限公司第四届 ...

证券代码：300995 证券简称:奇德新材 公告编号：2023-065 广东奇德新材料股份有限公司 2023 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及公司会计政策等有关规定，基于谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。以 2023 年 9 月 30 日为基准日，对 2023 年前三季度财务报告合并会计报表范围内 相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。现将本次计提的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司对 2023 年 9 月 30 日合并范围内的相关资产进行了全面清查，对存在减值迹 象的资产进行减值测试，并根据减值测试结果相应计提了减值准备。2023 年前 三季度计提信用及资产减值损失合计 6,406,272.44 元，其中信用减值损失 2,612,048.0 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-064 广东奇德新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议 于 2023 年 10 月 19 日以现场方式召开，本次监事会会议通知，已于2023 年 10 月 14 日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 由监事会主席李剑英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于<2023 年第三季度报告>全文的议案》 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》 全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 《2023 年第三季度报告》全文详见巨 ...

广东奇德新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-061 （一）审议并通过了《关于拟设立境外子公司变更出资额的议案》 经审核，监事会认为：公司调整对境外子公司出资额，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 《关于拟设立境外子公司变更出资额的公告》具体内容详见巨潮资讯网（w ww.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 一、监事会会议召开情况 广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议 于2023 年9 月8 日以现场方式召开，本次监事会会议通知，已于2023 年 9 月 5 日 以电子邮件、电话方式送达给全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，由监 事会主席李剑英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 ...

广东奇德新材料股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及《独立董事工作制度》等 有关规定，我们作为广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，基于独立判断立场，就第四届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如 下： 关于公司募集资金投资项目延期的独立意见 经核查，我们一致认为公司本次募投项目延期是公司基于保障项目建设质量， 提高募集资金使用效果而审慎做出的决定，符合公司实际情况，不会对募投项目 的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东，尤其 是中小股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项履行了必要的审议程序，符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，我们一致 同意公司本次募投项目延期的事项。 （以下无正文，为签字页） [此页为《广东奇德新材料股份有限公司独 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-058 （一）基本情况 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"奇德新材"）于 2023 年 7 月 31 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟设立境外子 公司的议案》，同意公司独立出资拟在泰国设立"奇德新材料（泰国）有限公司"。 拟设立的公司注册资本为 800.00 万美元（折合人民币约 5600 万元，按当前汇率 折算，下同），其中公司以自有资金出资 800.00 万美元（折合人民币约为 5600 万元），占注册资本的 100%。本次投资完成后奇德新材料（泰国）有限公司成为 奇德新材的全资控股子公司。 广东奇德新材料股份有限公司 关于拟设立境外子公司变更出资额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资的概述 为更好地推进公司国际化战略发展及满足东南亚地区快速发展的客户需求， 公司拟调整注册资金为 1200.00 万美元（折合人民币约 8400 万元），拟设立两 家子公司（每家子公司各占 600.00 万美元（折合人民币约 4200 万元））。其中 ...