证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023- 071 广东奇德新材料股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的公告 单位:万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司将募投项目"高性能高分子复合材料智能制造项目"结项并将 节余募集资金用于永久补充公司流动资金。独立董事对本事项发表了明确同意的 独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本 事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奇德新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1147 号）同意，公司向社会公 开发行人民币普通股 2,104 万股，每股面值为人民币 1.00 ...

关联交易决策制度 广东奇德新材料股份有限公司 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规 范性文件以及《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）发生的关联交易行 为适用本制度。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比 例适用本制度的规定。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并贯彻以下基本 原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-067 广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议 于 2023 年 12 月 12 日以现场表决方式召开，本次会议通知已于2023 年12 月8 日 以电子邮件、电话方式送达给全体监事。会议应到监事 3人，实到监事 3 人，由监 事会主席李剑英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 经审核，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，监事会同意公司修 订《监事会议事规则》。 该议案尚须提交股东大会审议通过。 《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 广东奇德新材料股份有限公司 第四届监事会第六次会 ...

广东奇德新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员（包括主任委员）由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任并由董事 会选举产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司 章程》及本工作细则增补新的委员。 第一条 为规范广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下简称" ...

广东奇德新材料股份有限公司 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。 第七条 战略委员会下设工作组，由公司总经理任工作组组长，董事会秘书 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东奇德新材料股份有限公司(以下简称"公司")战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、上 市公司独立董事管理办法》、《广东奇德新材料股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的 ...

广东奇德新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，降低投资风险，提高投资收益， 避免投资决策失误，实现公司资产的保值增值，维护公司、股东和债权人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《广东奇德 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作出资的 资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 公司对外投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的发展战略及经营宗旨； （二）有利于公司可持续发展和全体股东利益，有利于扩大公司经营规模，有 利于积累资金； （三 ...

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升规范运作 水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，于 2023 年 12 月 12 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制 度的议案》，部分制度尚需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、修订背景及原因 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规 定，结合公司实际情况，对相关治理制度进行新增或修订。 1 序号 制度名称 修订/制 定 是否提交股东大会 审议 1 《股东大会议事规则》 修订 是 2 《董事会议事规则》 修订 是 3 《独立董事工作制度》 修订 是 4 《对外担保管理制度》 修订 是 5 《对外投资管理制度》 修订 是 6 《关联交易决策制度》 修订 是 7 《总经理工作细则》 修订 否 8 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否 9 《董事会薪酬与 ...

广东奇德新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部 管理和审计监督，促进廉政建设，维护公司股东和合法权益，保障企业经营活动 健康发展，保证资产的增值保值，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共 和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定和公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 内部审计是公司内部的一种独立、客观的监督和评价活动，其目的 是通过审查和评价公司各部门及子公司、对公司具有重大影响的参股公司有关的 经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进公司目标的实现，以合理 的成本促进有效的控制，从而来改善经营管理，规避经营风险，增加公司市值。 本制度所称子公司，是指公司合并报表范围内子公司，包括全资子公司、控 股子公司。 第三条 内部审计基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原则、客 观公正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司设立审 ...

广东奇德新材料股份有限公司 总经理（经理）工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范总经理（经理）工作行为，保证总经理（经理）依法行使职权、 履行职责、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、法规、规章、规范性文件和《广东奇德新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二章 总经理（经理）职责及权限 第二条 总经理（经理）任职资格： （一）总经理（经理）人选具有业界公认的企业高级经营管理人员的素质和 本行业专业知识。具体条件在每任招聘总经理（经理）时另行确定。 （二）有下列情形之一，不得担任公司总经理（经理）： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力。 2、因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪， 被判处刑罚，执行期满未逾5年；或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年。 3、担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该 公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年。 4、担任因违法而被吊销营业执照的 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-073 广东奇德新材料股份有限公司 关于调整部分募投项目暂时闲置场地用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于调整部分募投项目暂时闲置场地用途的议案》，同意公司调整募投项目"高性 能高分子复合材料智能制造项目"暂时闲置场地用途，进行自用和出租。独立董 事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本事 项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奇德新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1147 号）同意，公司向社会公 开发行人民币普通股 2,104 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民 币 14.72 元/股，募集资金总额为人民币 309,708,800 ...