证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-019 新华都特种电气股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度 审计机构的议案》，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，本议案尚 需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将该议案的基本情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中审众环系符合《证券法》规定的从事证券业务的会计师事务所，具备为 上市公司提供审计服务的经验及能力，在为公司提供审计服务过程中，能够遵 循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供高质量的审计服务， 其出具的报告能客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况及经营成果，切 实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，基 于该所丰富的审 ...

新华都特种电气股份有限公司 新华都特种电气股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等规定，新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）董事 会就公司在任独立董事乐超军先生、何宝振先生、舒东先生的独立性情况进行 了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事乐超军先生、何宝振先生、舒东先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委 员以外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其 直系亲属也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不 存在同时在超过三家以上的 A 股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他 影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 2024 年 4 月 24 ...

新华都特种电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新华都特种电气股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕378 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 6,192.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 13.73 元，募 集资金总额为 85,016.16 万元。扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 75,468.97 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到 位情况进行了审验，并出具了"众环验字（2022）0210029 号"《验资报告》。 募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专 户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金使用及余额情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额情况如下： | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 一、募集资金总额 | 850,161,600.00 | | 减：发行费用 | 95,471,857.17 | | 二、 ...

新华都特种电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 新华都特种电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关 规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。现将报告期内监 事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，全体监事均亲自 出席了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下： | 序号 | 时间 | | | | | | 会议名称 | 审议事项 1.《关于公司 年度监事会工作报告的议案》； 2022 2.《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 财务预算方案的议案》； 3.《2022 年度内部控制自我评价报告的议案》； 年 ...

新华都特种电气股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-016 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过 了《关于 2024 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下， 使用总额度不超过 45,000 万元（"万元"指人民币万元，下同）的闲置募集资金 （含超募资金）和不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好的现金管理类产品。使用该额度进行现金管理的期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效（不超 过十二个月），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，公司董事会提请 股东大会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关合同与文件，公司财 务 ...

新华都特种电气股份有限公司2023年年度报告全文 新华都特种电气股份有限公司 2023 年年度报告 2024-013 2024 年 4 月 ...

新华都特种电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年四月 第二章 会计师事务所选聘条件 新华都特种电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量， 切实维护股东 利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律、行政法规、部 门规章及规范性文件以及《新华都特种电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所 （下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的 会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东 ...

关于新华都特种电气股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0203590号 目 录 由汪 Tel· 027-86791215 传赢 Fax: 027-85424329 于新华都特种电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0203590 号 新华都特种电气股份有限公司全体股东: 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 17-18 F Yangtre River Industry Building 中国注册会计师: 中国注册会计师: 我们接受委托,在审计了新华都特种电气股份有限公司(以下简称"新特电气公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行 了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号— ...

新华都特种电气股份有限公司 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-011 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议通 知于 2024 年 4 月 14 日以邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日上午在公司二楼 会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 监事 3 名，本次会议由监事会主席苏静女士主持，公司董事会秘书段婷婷女士列席 了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议并表决，一致通过以下议案： 1.审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会议事 规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、公司 利益和员工的合法权益，2023 年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-020 新华都特种电气股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提升 募集资金使用效率，保障资金安全、合理运用，在募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模保持不变 的情况下，公司根据当前市场环境、行业形势、募投项目实际建设进度等情况， 审慎决定对募投项目进行延期。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司结合生产研发中心建设项目的实际建设情况和投资进度，在实施主体、 募集资金投资用途以及投资规模均不发生变更的情况下，拟对以下生产研发中 心建设项目达到预定可使用状态的时间进行延期调整，具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 项目原预计达到预 定可使用状态日期 | | ...