安信证券股份有限公司 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为迈赫机器 人自动化股份有限公司（以下简称"迈赫股份"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对迈赫股份首次公开发行 股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3307 号）核准同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股 3,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.28 元/股，募集资金总额为人民币 97,619.52 万元，扣除 ...

迈赫股份管理制度 募集资金管理制度 迈赫机器人自动化股份有限公司 ★ 募集资金管理制度 MHOF.10106.09.0-2023 第六条 公司对募集资金实行专户存储制度。除募集资金专项账户（以下简 称"专户"）外，公司不得将募集资金存储于其他银行账户（包括但不限于基本 账户、其他专用账户、临时账户）；公司亦不得将生产经营资金、银行借款等其 他资金存储于募集资金专户。 第七条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，募集资金专 第 1 页 共 10 页 第一章 总 则 第一条 为规范迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指 引》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2023-054 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 10 日 （星期三）15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东 大会的有关事项公告如下： 一、本次会议召开的基本情况 1.会议名称：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 10 日。其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统投票的 时间为 2024 年 1 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 ...

迈赫股份管理制度 独立董事工作制度 迈赫机器人自动化股份有限公司 ★ 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《运作指引》"）及《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规、规范性文件，并根据《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所业务规则和 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2023-052 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于修订《迈赫机器人自动化股份有限公司 章程》及部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会 议，会议审议通过了《关于修订<迈赫机器人自动化股份有限公司章 程>及部分管理制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、 完善公司治理结构，公司决定修订以下内控制度，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十九条 股东大会通知应包括以下内容： | 第五十九条 股东大会通知应包括以下内容： | | （一）会议的时间、 ...

重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2023-046 迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 341,803,549.23 | 257.01% | 791,207,621.83 | 87.67% | | 归属于上市公司股东 | 12,816,783.01 | 82.85% | 26,709,059.77 | 101.17% | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 11,373,596.02 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2023-047 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提信用减值损失 和资产减值损失的公告 为更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，为 投资者提供更可靠、更准确的会计信息，本着谨慎性原则，公司对合并报 表范围内截至 2023 年 9 月 30 日的应收账款及应收票据、其他应收款、存 货、合同资产等进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了 需计提的信用减值损失、资产减值损失。 二、本次计提信用减值损失、资产减值损失的范围 公司 2023 年 1-9 月计提信用减值损失的资产主要为应收账款及其他应 收款，计提信用减值损失合计 49,590,665.42 元；计提资产减值损失的资 产主要为存货及合同资产，计提资产减值损失合计 7,784,441.36 元，明细 情况如下表： 三、主要减值准备计提情况说明 1、应收账款坏账准备 单位：人民币元 | 类别 | 期初余额 | 本期计提 | 本期转回或核 销 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 按单项计提 减值准备 | 3 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为迈赫机器人自动化股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 八次会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事签名： 宁向东 袁长明 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们 作为迈赫机器人自动化股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，在认真审 阅了公司董事会提供的相关议案和资料后，就相关事项发表以下独立意见： 一、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见 经审议，我们认为：公司在不影响正常经营的情况下，使用部分闲置自有资 金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。 公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等 法律法规及公司相关规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害 公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。 综上，作为公司的独立董事，同意公司使用部分闲置自有资金 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年10月24日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 20,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限 为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额 度范围内，资金可循环滚动使用。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023年8月修订）》和《公司章程》等有关规定，本事项 在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2023-045 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、信息披露 公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信 息披露工作。 二、投资风险及风险控制措施 1、投资风险分析 1、投资 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2023-044 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 迈赫机器人自动化股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 八次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议 通知已于 2023 年 10月 14 日以邮件等方式发出。会议应参加表决监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席于金伟先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下 议案： 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会编制和审核的《2023 年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 ...