证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2023-043 迈赫机器人自动化股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议通知已于 2023 年 10 月 14 日以邮件等方式发出。会议应参加表决 董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议， 会议由公司董事长王金平先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决 程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下 议案： 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于使用 ...

安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为迈赫机器 人自动化股份有限公司（以下简称"迈赫股份"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，对 迈赫股份使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 安信证券股份有限公司 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 为提高资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营 的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值 增值，保障公司股东的利益。 2、投资品种 公司现金管理相关品种拟采用商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行 的安全性高、流动性好（产品期限不超过十二个月）的理财产品或存款类产品（包 括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），上述产品不得进行质押。 1、投资目的 3 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2023-042 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签署募集资金 三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"迈赫股份"） 于 2023 年 8 月 22 日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七 次会议，并于 2023 年 9 月 12 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目并开立募集 资 金 专项 账户 的议 案》 ， 具体 内容 详见 公司 披 露于 巨潮 资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目用途 及新增募投项目的公告》（公告编号：2023-034）。 近日，公司完成了募集资金专项账户的开立及《募集资金三方监管协 议》的签订，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 为规范募集资金管理，保护投资者的权益，公司在中信银行股份有限 公司潍坊分行开立了募集资金专项账户，用于新募投项目募集资 ...

上海市锦天城律师事务所 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：迈赫机器人自动化股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受迈赫机器人自动化股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2023-041 迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议名称：2023 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 4.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 的方式召开。 6.现场会议召开地点：山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398 号公司 一 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2023-040 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开了第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于 成立全资子公司的议案》，根据公司生产经营业务及战略发展的需要， 公司决定在济南市成立全资子公司，具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于成 立全资子公司的公告》（公告编号：2023-036）。 4、公司类型：有限责任公司 5、注册地址：山东省济南市历下区茂岭山三号路万科大都会万 公馆 5 号楼 301 6、法定代表人：李炜 7、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机 系统服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能行 业应用系统集成服务；智能机器 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2023-039 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开了第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于 召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 12 日 （星期二）15:00 召开 2023 年第二次临时股东大会，现将本次股东 大会的有关事项再次公告提示如下： 一、本次会议召开的基本情况 1.会议名称：2023 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.公司召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 15:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 12 日。其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张开旭、主管会计工作负责人刘海燕及会计机构负责人(会计主管人员)刘 海燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者 及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之十"公司面临的风险和应对措施"部分， 详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 - 2 - | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2023-031 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户 的公告 一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况 | 序号 | 开户名称 | 开户机构 | 账号 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 迈赫机器人自动化股份有限公 | 兴业银行股份有限公司潍 | 377030100100182231 | | | 司 | 坊诸城支行 | | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于闲置募集资金 进行现金管理，现金管理的相关品种拟采用商业银行、证券公司及其他正 规金融机构发行的安全性高、流动性好（产品期限不超过十二个月）的理 财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等）， 不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 二、主要风险及控制措施 虽然公司对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是安全性高、流 动性好的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 迈赫机器人自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2023年05月10日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 总经理 张开旭先生 | | | 董事会秘书 卢中庆先生 | | | 财务总监 刘海燕女士 | | | 独立董事 范洪义先生 | | | 1.公司主要是发展国内市场，请问有无推进海外市场的规划？ 营收占比情况如何？ | | 投资者关系活动主要内容 | 答:尊敬的投资者，您好！公司将进一步围绕并突出主营业务产 | | 介绍 | 品的优势，全面提升高端智能装备系统产品、智慧物联系统及系统 | | ...