本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所印发的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）的规定，将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说 明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-061 重庆美利信科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕418 号），本公司由主承销商长 江证券承销保荐有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条 件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托 凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）股票 5,30 ...

法定代表人: 主管会计工作的负 金占周及其他关联资金往来情况汇总表 2024 年半年度非经营性 单位:万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 | | 2024年期初占 2024年半年度占用累计发 | 2024年半年度占用资 | 2024 年半年度 | 2024年半年度 期末占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 偿还累计发生 | | | | | | | 联关系 | 터 | | | | 金额 | 锁 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | 10 | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | 는 | r | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"美利信"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对美利信部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 418 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,300.00 万股， 发行价格为人民币 32.34 元/股，募集资金总额为 171,402.00 万元，扣除发行费用 13,685.94 万元（不 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-060 重庆美利信科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对首次公开发行 股票募集资金投资项目中的"新能源汽车系统、5G 通信零配件及模具生产线建设 项目"、"新能源汽车零配件扩产项目"结项并将节余募集资金合计 2,640.21 万 元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准，下同）永久补充 流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，保荐 机构长江证券承销保荐有限公司出具了明确的 ...

第二届监事会第七次会议决议公告 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-059 重庆美利信科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届监事会第七次 会议于 2024 年 8 月 23 日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式召 开。会议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由 监事会主席冯成龙先生主持，应出席表决监事 3 名，实际出席表决监事 3 名。本 次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 经审议，与会监事认为：公司编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半 年度报告摘要》符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-058 重庆美利信科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届董事会第九次 会议于 2024 年 8 月 23 日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式召 开。会议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由 董事长余亚军先生主持，应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 9 名，公司部 分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 经与会董事审议，公司编制的《2024 年半年度报告及摘要》符合相关法律法 规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的 经营情况，董事会保证公司 2024 年半年度报告 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | （3）列席公司监事会次数 | 次，均事前或事后审阅会议议案 0 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次 0 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | ...

重庆美利信科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 重庆美利信科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 重庆美利信科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人余亚军、主管会计工作负责人曾林波及会计机构负责人(会计 主管人员)郑德川声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容并注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 重庆美利信科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 第二节 公司简介和主要财务指标 .......... ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-057 重庆美利信科技股份有限公司 关于重大资产购买事项的进展公告 三、本次交易的进展情况 本次交易尚需提交公司股东大会审议，并经相关监管机构批准后方可正式 实施，能否实施尚存在不确定性。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格 按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性 投资，注意投资风险。 特此公告。 重庆美利信科技股份有限公司董事会 公司拟通过全资子公司香港美利信在卢森堡设立子公司，从 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH，Voit Beteiligungs GmbH，Hendrik Otterbach 处以现金方式收购 VOIT Automotive GmbH 97%股权，并通过德国公司间接取 Fonderie Lorraine S.A.S.51% 的股权；拟从 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH，Caroline Kneip，Christopher Paja ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-056 债权人：上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行 重庆美利信科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合 授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，同意公司及全资子公司襄阳美 利信科技有限责任公司、重庆广澄模具有限责任公司、重庆市鼎喜实业有限责任 公司、安徽美利信智能科技有限公司、美利信科技国际有限公司和美利信科技国 际有限公司下属控股公司拟向金融机构申请不超过 426,500.00 万元的综合授信 额度，主要用于公司日常生产运营。在前述综合授信额度内，公司为子公司金融 机构授信金额提供担保，合计担保额度不超过人民币 226,500.00 万元。具体担保 授信金额及方式以最终签订的 ...