证券代码:301307 证券简称:美利信 重庆美利信科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------|--------------| | | 特定对象调研 | | 投资者关系活 | □媒体采访 | | 动类别 | □新闻发布会 | | | 现场参观 | | | □其他 | | 时间 | 2024年7月 | 地点 公司二楼会议室 副总经理、董事会秘书:王双松先生 上市公司接待 营销中心销售管理部部长:易国勇先生 人员姓名 证券事务代表:郭海芳女士 华创证券有限责任公司:李昊岚 四川省鑫巢资本管理有限公司:詹奧博 西南证券股份有限公司:杜好清、李站 参与单位名称 及人员姓名 杭州凯昇投资管理有限公司:陈龙 恒泽投资有限公司:包夏茜 东莞市正圆投资咨询有限公司:亓辰 互动交流环节: 问题1:公司美国收购项目的进展情况? 答:公司全资孙公司 MLS 和圣龙股份全资子公司 SLW 于2024 投资者关系 年6月12日达到交易交割的相关条件,并签订相关协议,交易双方已 活动主要内容 介绍 完成标的公司100%股权交割。 7月18日,公司披露了《关于向境外全资子公司增资的公告 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-055 重庆美利信科技股份有限公司 关于向境外全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召 开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于向境外全资子公司增资的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、本次增资事项概述 注：上述财务数据未经审计，2023 年尚未开展实质性经营。 三、本次增资前后的股权结构 本次增资是公司对境外全资子公司的增资，增资完成后，MCT 注册资本将 由 100 美元增加至 5,797.20 万美元（增资后实际注册资本以美国当地政府登记审 批为准），公司仍持有 MCT 100%股权。本次增资不会导致公司合并报表范围发 生变动，不会对公司正常生产经营造成不利影响。 四、本次增资的目的及对公司的影响 1、公司本次以自有及自筹资金向 MCT 增资，是从推进公司北美地区发展 战略出发所做出的慎重决策，有助于增强公司综合竞争力，但仍可能存在一定 的政治、经营风险。公司将不断完善管理体系及 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-054 重庆美利信科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届董事会第八次 会议于 2024 年 7 月 18 日在公司办公楼三楼会议室以现场、通讯相结合的方式召 开。会议通知于 2024 年 7 月 15 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由 董事长余亚军先生主持，应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 9 名，公司部 分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于向境外全资子公司增资的议案》 经与会董事审议，公司拟以自有资金及自筹资金共计 5,697.20 万美元（或等 额人民币）对境外全资子公司 Millison Casting Technology LLC（以下简称"MCT"） ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-053 重庆美利信科技股份有限公司 关于重大资产购买事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司香港 美利信在卢森堡设立子公司，从 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH，Voit Beteiligungs GmbH，Hendrik Otterbach 处以现金方式收购 VOIT Automotive GmbH 97%股权， 并通过德国公司间接取Fonderie Lorraine S.A.S.51%的股权；拟从BIEG Invest Eng. & Bet. mbH，Caroline Kneip，Christopher Pajak，Johannes Voit，Peter Buck，Matthias Voit，Zbigniew Psikus 和 Krszystof Tomasik 处以现金方式收购 Voit Polska Sp. Z o.o.100%股权（以下简称"本次交易"）。本次 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-052 重庆美利信科技股份有限公司 1、重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日 披露了《关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-007）。 基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，公司控股股东美利信控股有 限公司计划自增持计划披露之日起 6 个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业 务规则等有关规定不准增持的期间之外），以自有资金或自筹资金增持公司股份， 增持金额合计不低于人民币 3,000 万元，不高于人民币 5,000 万元。 关于公司控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 美利信控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、增持计划实施完成情况：截至本公告披露日，控股股东美利信控股有限 公司增持计划已实施完成。自增持计划公告披露之日至本公告披露日，美利信控 股有限公司通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份 ...

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日披露了《关 于公司实际控制人、董事被被采取留置措施的公告》（公告编号：2024-003），公司 实际控制人、时任董事余克飞先生被有关纪律监察部门采取留置措施。 公司收到余克飞先生家属的通知，其已收到有关纪律监察部门签发的《解除留 置通知书》，有关纪律监察部门已于2024年6月25日解除对余克飞先生的留置措施。 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-051 重庆美利信科技股份有限公司 关于公司实际控制人解除留置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 26 日 公司指定信息披露媒体为：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披 露的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-050 重庆美利信科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合 授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，同意公司及全资子公司襄阳美 利信科技有限责任公司、重庆广澄模具有限责任公司、重庆市鼎喜实业有限责任 公司、安徽美利信智能科技有限公司、美利信科技国际有限公司和美利信科技国 际有限公司下属控股公司拟向金融机构申请不超过 426,500.00 万元的综合授信 额度，主要用于公司日常生产运营。在前述综合授信额度内，公司为子公司金融 机构授信金额提供担保，合计担保额度不超过人民币 226,500.00 万元。具体担保 授信金额及方式以最终签订的协议为准，有效期自公司 2023 年年度股东大 ...

重庆美利信科技股份有限公司 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-049 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分分派方案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 210,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.200000 元（含税；扣税 后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股 的个人和证券投资基金每 10 股派 1.080000 元；持有首发后限售股、股权激励限售 股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所 得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售 股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持 有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益 分派方案已获 202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-048 重庆美利信科技股份有限公司 关于重大资产购买事项的进展公告 2024 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第 五次会议，审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》《关于<重庆美利信 科技股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议 案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2024 年 5 月 27 日，公司对本次交易截至披露日的进展情况进行了披露， 具体内容详见公司披露的《关于重大资产购买事项的进展公告》（公告编号： 2024-046）。 三、本次交易的进展情况 本次交易尚需提交公司股东大会审议，并经相关监管机构批准后方可正式 实施，能否实施尚存在不确定性。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格 按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性 投资，注意投资风险。 一、本次交易的基本情况 特此公告。 公司拟通过全资子公司香港 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-047 重庆美利信科技股份有限公司 关于对外收购股权的进展公告 本次收购是公司在进行充分调研及论证的基础上作出的决策，在未来实际 经营中，可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面不确 定因素的影响，亦存在业务拓展不及预期的风险。敬请广大投资者注意风险。 特此公告。 重庆美利信科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 12 日 一、本次交易的基本情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日 召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于对 外收购股权的议案》。公司通过在香港成立的全资子公司美利信科技国际有限公 司(MILLISON TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED )在美国成立的全 资子公司 MILLISON INC.（以下简称"MLS"或"公司全资孙公司"）拟以自有 资金及自筹资金收购宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称"圣龙股份"） 全资子公司 SLW Automotive,Inc.（以下简称"SLW"）持有的 MILL ...