关于重大资产购买事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-046 重庆美利信科技股份有限公司 1 的相关事项，并由董事会提请股东大会审议与本次交易相关的议案，同时按照 相关法律法规的规定履行有关后续审批及信息披露程序。 四、风险提示 本次交易尚需公司董事会再次审议通过后提交公司股东大会审议，并经相 关监管机构批准后方可正式实施，本次交易能否获得相关批准以及获得相关批 准的时间均存在不确定性。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有 关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司指定信息 披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 重庆美利信科技股份有限公司董事会 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司美利 信科技国际有限公司在卢森堡设立特殊目的公司，从 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH，Voit Beteiligungs GmbH，Hendrik Otterb ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-045 2、截至本公告披露日，前述增持计划时间已过半，自增持计划公告披露之 日至本公告披露日，美利信控股有限公司通过深圳证券交易所系统以集中竞价方 式增持公司股份 191,600 股，占公司总股本的比例为 0.0910%，增持金额为人民 币 4,214,793.00 元（不含手续费）；以大宗交易方式增持公司股份 586,200 股， 占公司总股本的比例为 0.2783%，增持金额为人民币 12,761,574.00 元（不含手续 费）。截至本公告日，美利信控股有限公司累计增持公司股份 777,800 股，占公 司总股本的比例为 0.3693%，增持金额为人民币 16,976,367.00 元（不含手续费）。 重庆美利信科技股份有限公司 关于公司控股股东增持公司股份计划时间过半的公告 美利信控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-044 重庆美利信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东大会已 通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票的时间：2024 年 5 月 7 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：重庆市巴南区天安路 1 号附 1 号、附 2 号重庆美利 信科技股份有限公司办公楼 2 楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表 ...

一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）本次股东大会由公司第二届董事会召集。公司已于2024年4月12日以现场、 通讯相结合的方式召开公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开 2023年年度股东大会的议案》。 - 1 - 重庆源伟律师事务所 关于重庆美利信科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致: 重庆美利信科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《重庆美利信科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，重庆源伟律师事务所(以下简称"本所") 接受重庆美利信科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派陈赓、谢申丽 律师出席公司于2024年5月7日（星期二）下午14点30分在重庆市巴南区天安路1号附 1号、附2号重庆美利信科技股份有限公司办公楼二楼会议室召开的2023年年度股东 大会(以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的 ...

出席本次说明会的人员有：董事长余亚军先生、独立董事商华军先生、财务 总监曾林波先生、副总经理兼董事会秘书王双松先生、保荐代表人朱伟先生（具 体以当天实际参会人员为准）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 6 日（星期一）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-043 重庆美利信科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 7 日 （星期二）15:30-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络 ...

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届董事会第七次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式召 开。会议通知于 2024 年 4 月 22 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由 董事长余亚军先生主持，应出席表决董事 7 名，实际出席表决董事 7 名，公司部 分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-039 重庆美利信科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、第二届董事会第七次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会第四次会议决议。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经与会董事审议，公司编制的《2024 年第一季度报告》符合相关法律法规和 深 ...

重庆美利信科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日在 巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024- 023），定于 2024 年 5 月 7 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次 会议"或"本次股东大会"），本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合 的方式召开，现将会议相关事项再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-042 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：202 ...

一、监事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届监事会第六次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式召 开。会议通知于 2024 年 4 月 22 日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由 监事会主席方小斌先生主持，应出席表决监事 3 名，实际出席表决监事 3 名。本 次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-040 重庆美利信科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一 季度报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、第二届监事会第六次会议决议。 特此公告。 重庆美利信科技股份有限公司董事会 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《 ...

重庆美利信科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-041 重庆美利信科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 770,492,800.16 | 823,019,302.32 | -6.38% | | 归属于上市公司股东的净利 | 6,158,004.67 | 55,648,108 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-038 重庆美利信科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份及战略配售股份上市流通 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开 发行战略配售股份。 2、本次解除限售股东户数共计 26 户，解除限售股份数量为 57,351,096 股， 占公司总股本 27.2322%。其中，首次公开发行前部分已发行股份为 54,008,760 股，占公司总股本的 25.6452%；战略配售股份为 3,342,336 股，占公司总股本的 1.5871%。 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 4 月 24 日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕418 号），重庆美利信科技股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,300.0 ...