A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2024—27 华夏银行股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华夏银行股份有限公司（以下简称"华夏银行"或"本行"）第八届监事会第二 十八次会议以书面传签方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件方式发出， 表决截止日期为 2024 年 6 月 27 日。会议应发出书面传签表决票 9 份，实际发出书面 传签表决票 9 份，在规定时间内收回有效表决票 9 份。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《华夏银行股份有限公司章程》（以下简称"本行章程"）的有关规定，会议合法有效。 会议做出如下决议： 审议并通过《关于监事会换届选举并征集监事候选人的议案》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本行第八届监事会任期届满。按照《公司法》《中华人民共和国商业银行法》（以 下简称"《商业银行法》"）、《上市公司治理准则》《银行 ...

A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2024—28 2019 年 6 月 21 日至 6 月 26 日，华夏银行股份有限公司（以下简称"本行" 或"发行人"）发行了规模为人民币 400 亿元的无固定期限资本债券（以下简称 "本期债券"），并于 2019 年 6 月 28 日发布了《华夏银行股份有限公司关于无 固定期限资本债券发行完毕的公告》。根据本期债券募集说明书相关条款的规 定，本期债券设有发行人赎回权，发行人有权在本期债券第五年末，即 2024 年 6 月 26 日赎回本期债券。 截至本公告日，经国家金融监督管理总局认可，本行已行使赎回权，全额 赎回了本期债券。 特此公告。 华夏银行股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 华夏银行股份有限公司 关于赎回无固定期限资本债券的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2024—25 华夏银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会收到曾北川先生提交的 书面辞职报告。曾北川先生因到龄退休，辞去本行董事、董事会专门委员会相关 职务。曾北川先生的辞职自 2024 年 6 月 24 日起生效。曾北川先生已确认其与本 行董事会无不同意见，亦无任何与其辞职有关或者其他事项需要提请本行股东及 债权人注意。 华夏银行股份有限公司董事辞职公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本行董事会对曾北川先生任职期间对本行做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 华夏银行股份有限公司董事会 2024 年 6 月 26 日 ...

证券代码：600015 证券简称：华夏银行 公告编号：2024-24 华夏银行股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/20 | － | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 15,914,928,468 股为基数，向全体股 东每股派发现金红利人民币 0. ...

经前述监管机构批准，本公司近日在全国银行间债券市场发行了 2024 年无 固定期限资本债券（第一期）（以下简称"本期债券"）。本期债券已于 2024 年 6 月 6 日簿记建档，并于 2024 年 6 月 11 日发行完毕。 本期债券发行规模为人民币 400 亿元，前 5 年票面利率为 2.46%，每 5 年调 整一次，在第 5 年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。 本期债券的募集资金将依据适用法律和监管机构批准，用于补充本公司其他 一级资本。 特此公告。 A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2024—23 华夏银行股份有限公司关于 2024 年无固定期限 资本债券（第一期）发行完毕的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国人民银行《准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2024〕第 6 号）， 华夏银行股份有限公司（以下简称"本公司"或"发行人"）获准发行金融债券， 2024 年金融债券新增余额不应超过 30 亿元，年末金融债券余额不超过 3,010 亿 元。根据《国家金融监督管理总 ...

北京天达共和律师事务所 关于华夏银行股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 谨致：华夏银行股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等相关法律法规、证券交易所规则以及《华夏银行 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京天达共和律师 事务所（以下简称"本所"）接受华夏银行股份有限公司（以下简称"华夏银行"） 的聘请，指派本所执业律师（以下简称"本所律师"）出席华夏银行 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"）并进行见证和出具法律意见。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次 股东大会的相关文件和事实进行了核查和验证，现谨出具如下意见： 一、 关于本次股东大会召集和召开 (一) 本次股东大会的召集 1、华夏银行董事会在上海证券交易所网站和符合中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体 ...

1 三、凡在本行领取工薪的监事不再领取本制度规定的津贴。 四、本行监事津贴由劳务报酬、委员会职务津贴部分组成， 按照监事实际任职时间计算。 五、本行监事津贴中的劳务报酬指监事参与监事会工作的基 本报酬，每人每年 28 万元（人民币、税前，下同）。 六、本行监事津贴中的委员会职务津贴指监事参与专门委员 会工作的职务津贴，每人每年 6 万元。在多个专门委员会任职的 不累积计算。 七、本行监事参加股东大会、董事会、监事会及其专门委员 会会议，以及检查和调研相关工作期间的交通费、食宿费由本行 华夏银行股份有限公司监事津贴制度 （2024 年 5 月 20 日 2023 年年度股东大会审议通过） 一、为完善华夏银行股份有限公司（以下简称"本行"）的 公司治理制度，加强和规范本行监事津贴的管理，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《银行保险机构公司治理 准则》《商业银行监事会工作指引》《股份制商业银行独立董事和 外部监事制度指引》《华夏银行股份有限公司章程》等有关法律 和规定，制定本制度。 二、为客观反映本行监事所付出的劳动、所承担的风险与责 任，切实激励监事积极参与决策与管理，本行给监事发放一定数 量的津 ...

华夏银行股份有限公司董事津贴制度 （2024 年 5 月 20 日 2023 年年度股东大会审议通过） 一、为完善华夏银行股份有限公司（以下简称"本行"）的 公司治理制度，加强和规范本行董事津贴的管理，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《银行保险机构公司治理准则》《华夏银行股份有限公司章 程》等有关法律和规定，制定本制度。 二、为客观反映本行董事所付出的劳动、所承担的风险与责 任，切实激励董事积极参与决策与管理，本行给董事发放一定数 量的津贴。 七、本行董事参加股东大会、董事会、专门委员会会议以及 本行其他相关工作期间的交通费、食宿费由本行实报实销。 1 八、本制度中所提及的津贴总额中，不包括董事履行职责、 聘请咨询机构进行调查研究的费用。 九、本制度经 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大 会审议通过，自 2024 年 1 月 1 日起施行。2020 年第一次临时股 东大会审议通过生效实施的版本同时废止。 2 三、本行执行董事、非执行董事（不包含独立董事）不从本 行领取本制度规定的津贴。 四、本行董事津贴由劳务报酬、委员会职务津贴两部分组 ...

证券代码：600015 证券简称：华夏银行 公告编号：2024-22 华夏银行股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 11,762,321,705 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 73.9075 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的方式进行表决。表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会为本次股东大会召集人，李民吉 董事长主持召开会议。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 表决情况： 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 ...

华夏银行股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 二〇二四年五月二十日 文件目录 华夏银行股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程........................-01- 华夏银行股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知........................-03- 审议事项： | 年度工作报告 1．华夏银行董事会 2023 | -06- | | --- | --- | | 2．华夏银行监事会 年度工作报告 2023 | -21- | | 3．华夏银行 2023 年度财务决算报告 | -31- | | 4．华夏银行 2023 年度利润分配预案 | -36- | | 年度财务预算报告 5．华夏银行 2024 | -39- | | 6．关于聘请 年度会计师事务所及其报酬的议案 -45- 2024 | | | 7．华夏银行 2023 年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告.. | | | | -51- | | 8．关于申请关联方日常关联交易额度的议案 | -64- | | 9．关于修订《华夏银行股份有限公司董事津贴制度》的议案 -104- | | | 10．关于修 ...