证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-11 北京京能电力股份有限公司 2024 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要提示 2024 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议， 审议通过《关于审议公司 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董 事隋晓峰、周建裕、孙永兴回避表决。表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司 2023 年度日常关联交易实际执行情况进行总结，并对 2024 年度可能发生 的日常关联交易进行预计，具体情况公告如下： 一、2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 公司 2022 年年度股东大会审议通过的 2023 年预计日常关联交易 金额为 486,660 万元,2023 年度公司与关联方发生的日常关联交易项 目实际发生金额为 506,182.52 万元，具体情况如下： | 按产品或 | | | 预计2023年 | 2 ...

北京京能电力股份有限公司独立董事 赵洁 2023 年度述职报告 赵洁，女，1956 年 9 月出生，中共党员，大学本科，教授级高 级工程师、注册咨询工程师、注册电气工程师。历任华北电力设计院 助理工程师、副科长、副处长、设总、副总、副院长，电力规划设计 总院副院长、院长，中国电力工程顾问集团公司副总经理，北京京能 热电股份有限公司独立董事，国电华北电力设计院工程有限公司董事 长，大唐国际发电股份有限公司独立董事，中国能源建设集团公司、 中国能源建设股份公司党委常委、副总经理，现已退休。 二、独立董事独立性情况说明 本人已按照相关规定，完成 2023 年度独立董事独立性情况年度 自查。本人符合中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中 关于独立董事任职独立性的相关规定，不存在任何影响独立性的情形。 并已将自查情况递交公司董事会。 本人未在京能电力担任除独立董事、专门委员会委员以外的任何 职务，未在公司股东单位任职，不存在影响独立性的情况。 1 三、独立董事年度履职概况 2023 年，本人积极参加公司会议，本着勤勉务实和诚信负责的原 则，对公司审议事项发表客观、公正的独立意见。本人持续关注公司 生产经营、财务 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-08 北京京能电力股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 监事秦磊因工作原因未能出席本次现场监事会，委托监事会主 席王祥能出席会议并行使表决权。 2024 年 4 月 19 日，公司以专人递送的方式向公司全体监事送达 了第七届监事会第十五次会议通知。 2024年4月25日，公司第七届监事会第十五次会议在北京召开。 本次会议应到监事 5 人；实到监事 5 人，其中 1 人委托出席。公司监 事会主席王祥能、监事曹震宇、职工代表监事戴忠刚、苑春阳出席了 现场会议，监事秦磊授权监事会主席王祥能出席会议并行使表决权。 会议由监事会主席王祥能先生主持。会议召开符合法律法规、规 范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以举手表决方式形成以下决议： 一、 经审议，通过《关于审议公司 2023 年度总经理工作报告的 议案》 监事会同意公司《2023 年度总经理工作报告》。 同意 5 票，反对 0 票，弃 ...

2023年，审计与法律风险管理委员会共召开8次会议，就公司财务 报告、财务信息等内容进行仔细审核，认真听取各类专题汇报，深入 了解公司生产经营情况和发展规划，为公司高质量发展建言献策。具 体情况如下： 北京京能电力股份有限公司 董事会审计与法律风险管理委员会 2023 年度履职报告 2023年，北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"）董 事会审计与法律风险管理委员会根据《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《北京京能电力股份有限公司公司章程》《公司 董事会审计与法律风险管理委员会工作细则》等各项规章制度的规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责。审计与法律风险管理委员 会在公司年报审计、财务信息、合规体系建设、内部审计、变更会计 师事务所等方面圆满完成了董事会部署的各项工作。现将2023年审计 与法律风险管理委员会履职情况向董事会汇报如下： 一、审计与法律风险管理委员会基本情况 公司第七届董事会审计与法律风险管理委员会由独立董事刘洪 跃先生、崔洪明先生和董事孙永兴先生3名成员组成，其中刘洪跃先生 为审计与法律风险管理委员会主任 ...

北京京能电力股份有限公司 关于向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的关 联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托贷款概述 2020 年北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"）下属公 司宁夏京能宁东发电有限责任公司"苏永健-发电智慧运行科技创新 团队"申请取得国有资本经营预算资金 116 万元。 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-14 根据财政部《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企〔2012〕 23 号）的要求，企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或 控股法人企业使用的，应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业 暂无增资扩股计划的，列作委托贷款，与母公司签订协议，约定在发 生增资扩股、改制上市等事项时，依法将委托贷款转为母公司的股权 投资。 鉴于上述委贷已到期，公司拟继续向京能集团申请将 116 万元委 贷延续三年。 因京能集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规 1 委托贷款对象：公司向北京能源集团有限责任公司（以下简 称 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-15 北京京能电力股份有限公司 关于公司申请在中国银行间市场交易商协会注册发行 直接融资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，满足公司战略发展的资金 需求，经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司申请 在银行间交易商协会注册发行直接融资的议案》。公司拟向中国银行 间市场交易商协会申请注册发行总额为人民币 80 亿元的直接债务融 资工具，采取一次注册、分次发行模式。本事项尚需提交公司股东大 会审议。具体情况如下： 一、注册金额与发行计划 公司本期拟注册直接债务融资工具规模为 80 亿，其中：超短期 融资券 50 亿元额度、中期票据 30 亿元额度。额度注册成功后，具体 发行金额可视公司资金需求状况而定，并在两年有效期内分批次自主 发行。 截至目前，公司债券融资余额为 88 亿元，其中：超短期融资券 8 亿元、中期票据 15 亿元、永续债 65 亿元。2023 年年末，京能电力 净资产为 327.93 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-05 北京京能电力股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 会议以通讯表决方式形成以下决议： 审议《关于公司拟投保董监事及高级管理人员责任险的议案》 监事会认为，为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险，有 利于完善公司风险管理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事 和高级管理人员的合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康 发展。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益 的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。 本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。 特此公告。 北京京能电力股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 15 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监 事送达了第七届监事会第十四次会议通知。 2024 年 3 月 22 日，公司以通讯表决方式召开第七届监事会第十 四次会议，会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。 会议召开符合法律法规、规范性 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-04 北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 3 月 15 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称："公 司"）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第 七届董事会第二十七次会议通知。 2024 年 3 月 22 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二 十七次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。 会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 二、经审议，通过《关于审议董事会授权总经理办公会审议事项 及办理情况的议案》 董事会同意公司总经理办公会整理完成的 2023 年董事会授权总 经理办公会所涉及的授权事项及办理情况报告。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、经审议，通过《关于公司本部组织机构及职能优化调整的议 案》 董事会同意增设科技与数字化部，调整后公司本部将设 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-06 北京京能电力股份有限公司 关于拟投保董监事及高级管理人员责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"） 风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理 人员（以下简称："董监高"）充分行使表决权力、履行职责的同时， 合理规避公司董监高的管理风险和法律风险，公司拟为董监高投保责 任险。本事项于 2024 年 3 月 22 日，经公司第七届董事会第二十七次 会议暨第七届监事会第十四次会议审议，公司全体董事、监事作为被 保险人，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，该议案将提 交公司股东大会审议。具体内容公告如下： 一、董监高责任险方案 1.投保人：北京京能电力股份有限公司 2.被保险人：公司董事、监事及高级管理人员（具体以最终签订 的保险合同为准） 保险合同由公司与保险公司签订，不与董监高本人进行单独签订。 3.赔偿限额：不超过 5000 万元人民币/年，包括任一 ...

北京京能电力股份有限公司 独立董事 2024年第二次专门会议决议 北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第二次专门会议于 2024年3月18日以通讯表决方式召开。会议应参加表决独立董事 3 人,实际参加表决的独立董事3人。根据《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北 京京能电力股份有限公司公司章程》(以下简称:"公司章程")等有 关规定,本次会议就如下事项进行表决: 审议通过《关于公司拟投保董监事及高级管理人员责任险的议案》 Ed //2 (北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第二次专门会议决议签字页) 独立董事签名: 赵 洁 刘洪跃 我们审阅了公司提交的会议材料,认为本次公司拟为董事、监事 及高级管理人员购买责任险,有利于强化公司风险防范能力,保障相 关人员权益,促进责任人员履职履责,不会对公司财务情况及经营成 果带来不利影响,符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司、公 司股东特别是中小股东利益的情形。同时本议案审议程序合法有效, 我们同意《关于公司拟投保董监事及高级管理人员责任险的议案》, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 (北京京 ...