北京京能电力股份有限公司 独立董事 2024年第二次专门会议决议 北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第二次专门会议于 2024年3月18日以通讯表决方式召开。会议应参加表决独立董事 3 人,实际参加表决的独立董事3人。根据《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北 京京能电力股份有限公司公司章程》(以下简称:"公司章程")等有 关规定,本次会议就如下事项进行表决: 审议通过《关于公司拟投保董监事及高级管理人员责任险的议案》 Ed //2 (北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第二次专门会议决议签字页) 独立董事签名: 赵 洁 刘洪跃 我们审阅了公司提交的会议材料,认为本次公司拟为董事、监事 及高级管理人员购买责任险,有利于强化公司风险防范能力,保障相 关人员权益,促进责任人员履职履责,不会对公司财务情况及经营成 果带来不利影响,符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司、公 司股东特别是中小股东利益的情形。同时本议案审议程序合法有效, 我们同意《关于公司拟投保董监事及高级管理人员责任险的议案》, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 (北京京 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-02 独立董事发表了同意的独立董事意见。 北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 1 月 17 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称："公 司"）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第 七届董事会第二十六次会议通知。 2024 年 1 月 24 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二 十六次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。 会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以通讯表决方式形成以下决议： 一、经审议，通过《关于向北京能源集团有限责任公司申请委托 贷款的议案》 具体内容详见公司同日公告。 本议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、周建裕、孙永兴回避 表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、经审议，通过《关于向内蒙古岱海发电有限责任公司提供委 托贷款 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-03 北京京能电力股份有限公司 关于向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的关 联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 扩股等事项时，将此转为京能集团的股权投资。国有资本经营预算资 金到账后，公司将以资本金形式拨付岱海新能源。 因京能集团为公司控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易 所股票上市规则》有关规定，京能集团为公司关联法人，本次委托贷 款事项属于关联交易。 本议案已经公司第七届二十六次董事会审议通过。 二、关联方基本情况 （一）关联方基本情况 重要内容提示： 一、委托贷款概述 2023 年，北京京能电力股份有限公司（以下简称："京能电力" 或"公司"）控股企业内蒙古京能岱海新能源有限公司（以下简称： "岱海新能源"）申请取得国有资本经营预算资金 1 亿元，用于"乌 兰察布 150 万千瓦'风光火储氢一体化'大型风电光伏基地项目"。 根据财政部《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企〔2012〕23 号） 的要求，企业集团母公司将资 ...

北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议独立董事意见 致:北京京能电力股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们作为 北京京能电力股份有限公司〈以下简称:"公司"或"京能电力"）独 立董事,就公司第七届董事会第二十六次会议审议的如下事项进行了 审查,并出具如下意见: 对《关于向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的议案》, 本人认为:公司向控股股东、实际控制人北京能源集团有限责任公司 申请 1 亿元委托贷款是根据财政部《加强企业财务信息管理暂行规定》 〈财企(2012)23号)的要求,满足国有资本经营预算资金使用规定 的要求。本次交易符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全 体股东,特别是中小股东利益的情形。 （本页为北京京能电力股份有限公司第七届董事会第二十六次会议独立董事意见之签字 页 ) 独立董事签名: 赵 浩 公司董事会在审议《关于向北京能源集团有限责任公司申请委托 贷款的议案》时,关联董事隋晓峰、周建裕、孙永兴回避表决,表决 程序合法,同意实施。 (本页为北京京能电力股份有限公司第七届流非会第二 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-01 北京京能电力股份有限公司 2023 年年度发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司统计，公司下属控股各运行发电企业2023年全年累计完成 发电量912.43亿千瓦时，同比增幅14.94%，其中火力发电累计完成发电量 908.37亿千瓦时，同比增幅14.42%，新能源累计完成发电量4.06亿千瓦时。 2023年全年累计完成上网电量845.53亿千瓦时，同比增幅15.85%，其中火 力发电累计完成上网电量841.49亿千瓦时，同比增幅15.30%，新能源累计 完成上网电量4.04亿千瓦时。 火力发电第四季度（10 月-12 月份）完成发电量 246.85 亿千瓦时， 同比增幅 15.44%。完成上网电量 229.76 亿千瓦时，同比增幅 17.57%； 新能源第四季度（10 月-12 月份）完成发电量 1.60 亿千瓦时，完成上网 电量 1.59 亿千瓦时。 | | | 全年累计发电量 | | | 全年累计上网电量 | ...

北京京能电力股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》及国家有关法律、法规和《北京京能电力股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为进一步完善公 司的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的 约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范 运作，特制定本制度。 第二条 公司独立董事依本制度进行任免、行使职权并开展工作。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按国家相关法律、法规和《公司章程》要求，认真履行职 责，维护本公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损 害。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司 ...

北京京能电力股份有限公司 证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2023-62 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,634,980,417 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例（%） | 84.1717 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 (一) 非累积投票议案 本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的 资格、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果 ...

北京京能电力股份有限公司 董事会秘书工作细则 1 范围 本办法是为了促进公司信息披露的规范运作，加强对公司董事会 秘书工作的监督管理。 2 规范性引用文件 5.1.1 为提高公司治理水平，规范董事会秘书的选任、履职和培训 工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 3 术语、定义 下列术语、定义和缩略语适用于本标准： 3.1 董事会秘书:是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，作为 公司与上海证券交易所（以下简称"上证所"）的指定联络人。 4 职责 4.1 证券与资本运营部（董事会办公室）：是本制度归口管理部门，负 责本制度执行情况的监督、检查、评价及定期修改工作。 5 管理内容与方法 5.1 总则 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文 件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最 新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上海证券交易所 ...

北京京能电力股份有限公司 审计与法律风险管理委员会工作细则 1 范围 董事会审计与法律风险管理委员会是董事会按照股东大会决议 设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本工作细则的引用而成为本工作细则的 条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的 内容）或修订版均不适用于本工作细则，然而，鼓励根据本工作细则 达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期 的引用文件，其最新版本适用于本工作细则。 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》 《北京京能电力股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 3 职责 证券与资本运营部（董事会办公室）：本工作细则归口管理部门， 负责本工作细则执行情况的监督、检查、评价及定期修改工作。 4 工作细则内容 4.1 总则： 4.1.1 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 ...

北京京能电力股份有限公司 独立董事年报工作制度 1 范围 本制度要求公司独立董事在年报编制和披露过程中应切实履行 独立董事的责任和义务。 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报 告的内容与格式》 3 术语、定义 下列术语、定义和缩略语适用于本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 4 职责 证券与资本运营部（董事会办公室）：本制度归口管理部门，负责 本制度执行情况的监督、检查、评价及定期修改工作。 5 管理活动的内容与方法 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是 注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修 订版均不适用于本制度，然而，鼓励根据本制度达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新 版本适用于本制度。 《上海证券交易所股票上市规则》 5.1 为完善公司治理结构，加强内部控制建设，进一步夯实信息披 露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据 ...