中国国际航空股份有限公司董事会: 中国国际航空股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 二零二三年十二月三十一日止年度 关于中国国际航空股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00589 号 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中国国际航空股份有限公司(以下简 称"贵公司")2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务 报表"),并于2024年3月28日签发了德师报(审)字(24)第 P02372 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-014 中国国际航空股份有限公司 关于 2023 年度 A 股募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《中国国际航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》 （2022 年修订）（以下简称"募集资金管理制度"）的规定，中国国际航空股 份有限公司（以下简称"本公司"）编制了截至 2023 年 12 月 31 日止非公开发 行人民币普通股（A 股）股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简 称"募集资金存放与实际使用情况报告"）。现将截至 2023 年 12 月 31 日止募集 资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国际航空股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕3050 号）核准， ...

中国国际航空股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 谭允芝 作为中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 《公司章程》和《独立董事工作细则》规定，统筹国资监管 和证券监管规则，忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会、 专门委员会和股东大会会议，定期听取专题汇报，积极履行 职责，独立自主决策和发表意见，切实维护了公司和全体股 东的合法权益，特别是中小股东的利益，对促进董事会科学 决策、公司规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人谭允芝，62 岁，香港大学法律系本科毕业，独立执 业大律师，国际仲裁员、调解员，2006 年获颁授"资深大律 师"头衔。因公职方面的贡献获授勋太平绅士、银紫荆星章。 现任德辅大律师事务所主席、香港通讯事务管理局主席、特 首顾问团(创新与创业)成员、法律改革委员会委员、政府委 任香港特别行政区行政会议成员、立法会议员及政治委任制 1 度官员薪津独立委员会成员、西九龙文化区管理局董事会 ...

中国国际航空股份有限公司 营业收入扣除情况专项说明 二零二三年十二月三十一日止年度 关于中国国际航空股份有限公司 营业收入扣除情况的专项说明 本专项说明仅供贵公司依据相关监管要求披露 2023 年年度报告时使用,未经本所书面同 意,不得用作任何其他目的。 德勒华永 爷听(特殊普通合伙) 一次 2024年3月28日 WorldCl F FEE T 中国国际航空股份有限公司 营业收入扣除情况表 中国国际航空股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 德师报(函)字(24)第 Q00591 号 中国国际航空股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中国国际航空股份有限公司(以下简 称"贵公司")2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下简称"2023 年度财务报表"),并于 2024年 3 月 28 日签发了德师报(审)字(24)第 P02372 号无保留意见的审 计报告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》附件 ...

中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")作为中国国际航空股份有 限公司(以下简称"中国国航"、"公司")2022年度非公开发行 A 股股票(以下 简称"本次非公开发行")的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》和《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的 通知》等有关规定,对中国国航 2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务进行了专项核查,核查情况及核查意见如下: 中信证券股份有限公司 关于中国国际航空股份有限公司 2023年度涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项核查意见 中国航空集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")成立于1994年, 系经中国银行业监督管理委员会(现中国银行保险监督管理委员会)批准设立的 金融机构。其工商信息如下: | 统一社会信用代码 | 91110000101136994X | | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 112,796.1864 万元人民币 | | | 其他有限责任公司 | 类型 | | | 北京市朝 ...

特此公告。 中国国际航空股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-015 中国国际航空股份有限公司 关于变更公司董事会秘书及联席公司秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国国际航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事会秘书黄斌先生的辞呈。黄斌先生因退休，申请辞去公司总裁助理、董事会 秘书及联席公司秘书职务。公司董事会已同意黄斌先生的辞职申请，黄斌先生 自 2024 年 3 月 28 日起不再担任公司总裁助理、董事会秘书及联席公司秘书职 务。公司董事会对黄斌先生在担任总裁助理、董事会秘书及联席公司秘书期间 为公司作出的突出贡献表示感谢。 根据董事会提名委员会提议，并经上海证券交易所资格审查合格，公司第 六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任肖烽先生为董事会秘书及联 席公司秘书的议案》，批准聘任肖烽先生为公司董事会秘书及联席公司秘书， 自董事会决议通过之日起生效。肖烽先生简历详见本公告附件。 肖烽先生，55岁， ...

中中中中中中中中中中中中中中中 香港联合交易所有限公司证券上市规则》中规定的独立董 事独立性的相关要求。 中国国际航空股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 根据《 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件的要求， 中国国际航空股份有限公司《 简称《 公司"）董事会就公司 在任独立董事李福申、禾云、徐俊新、谭允芝的独立性情况 进行评估并出具如下意见： 结合独立董事签署的独立性自查报告及核查独立董事 的任职及持股等情况，董事会认为在任独立董事未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。 公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》 上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 中中中中中中中中中中中中中中中中 ...

中国国际航空股份有限公司 内部控制审计报告 二零二三年十二月三十一日 Deloit 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00166 号 中国国际航空股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 国国际航空股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 德勒华永会计师 中国注册会计师:陆京泽 (项目合伙人) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-010 中国国际航空股份有限公司 2024年2月主要运营数据公告 注：1、运输能力及运输同比、环比单位为百分比，载运率同比、环比单位为百分点 2、可用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 2 月，中国国际航空股份有限公司（以下简称"本公司"）及所属 子公司（以下简称"本集团"）合并旅客周转量（按收入客公里计）同比、环比 均上升。客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升 51.4%，环比上升 1.8%； 旅客周转量同比上升 70.0%，环比上升 8.2%。其中，国内客运运力投入同比上 升 21.3%，环比上升 4.0%；旅客周转量同比上升 36.3%，环比上升 9.9%；国际 客运运力投入同比上升 565.1%，环比下降 4.5%；旅客周转量同比上升 775.0%， 环比上升 3.3%；地区客运运力投入同比上升 106.2%，环比下降 2.3%；旅客周转 量同比上升 151.3%，环比上升 5.9% ...

00753 董事會會議通告 茲通告中國國際航空股份有限公司（「本公司」）將於二零二四年三月二十八日（星期四）舉 行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月 三十一日止財政年度之年度業績以及審議末期股息的建議（如有）。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告公告全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國北京，二零二四年三月十五日 於本通告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、馮剛先生、賀以禮先生、肖 鵬先生、李福申先生*、禾雲先生*、徐俊新先生*及譚允芝女士*。 * 本公司獨立非執行董事 承董事會命 中國國際航空股份有限公司 聯席公司秘書 黃斌 浩賢 ...