证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-030 上海紫燕食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议由董事会召集，公司董事长戈吴超先生主持会议。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区申南路 215 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 357,105,481 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（% ...

上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海紫燕食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海紫燕食品股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海紫燕食品股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以下简称 "法律、法规"）及《上海紫燕食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派本所律师对公司提供的与本次股东大 会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行 核查和验证的过程中，本所假设 ...

二、核心员工及技术骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 杜阳阳 | 核心员工及技术骨干 | | 2 | 宋浩 | 核心员工及技术骨干 | | 3 | 肖开洪 | 核心员工及技术骨干 | | 4 | 宋文 | 核心员工及技术骨干 | | 5 | 方丹丹 | 核心员工及技术骨干 | | 6 | 潘洪 | 核心员工及技术骨干 | | 7 | 胡嵘 | 核心员工及技术骨干 | | 8 | 詹扬 | 核心员工及技术骨干 | | 9 | 姜关坤 | 核心员工及技术骨干 | | 10 | 胡传刚 | 核心员工及技术骨干 | | 11 | 万鲜 | 核心员工及技术骨干 | | 12 | 陈建军 | 核心员工及技术骨干 | | 13 | 戴超 | 核心员工及技术骨干 | | 14 | 张正平 | 核心员工及技术骨干 | | 15 | 徐业 | 核心员工及技术骨干 | | 16 | 秦强 | 核心员工及技术骨干 | | 17 | 李炜佳 | 核心员工及技术骨干 | | 18 | 谢国庆 | 核心员工及技术骨干 | 上海紫燕食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授 ...

1、2024 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日， 公司召开第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激 励授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划相关事项出具了 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-034 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召 开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于向 公司 2024 年限制性股票激励计划激 ...

5、本次授予的授予日符合《管理办法》和公司本次激励计划有关授予日的 上海紫燕食品股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的核 查意见 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、 法规及《公司章程》《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"） 的有关规定, 对公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项进行了核查，并 发表核查意见如下： 1、鉴于本次激励计划授予的激励对象中 5 名激励对象因个人原因自愿放弃 认购资格，4 名激励对象因离职已不符合激励条件，6 名激励对象作为内幕信息 知情人在自查期间存在买卖公司股票行为被取消激励对象资格，公司董事会根据 公司 2023 年年度股东大会的授权，对本次激励计划的激励对象和授予数量进行 调整。本次调整后，激励对象人数由 192 人调整为 177 人；授予限制性股票数量 由 246.45 万股调整为 232.05 万股。 上述调整事项在公司 2023 年年度股东大会对董事会的授权范围内，符合《管 理办法》等法律法规、 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号： 2024-031 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及 《上市公司信息披露管理办法》等规定的要求，公司对 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次 激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。 根据《管理办法》等的相关规定，公司对本次激励计划内幕信息知情人在 本次激励计划公开披露前六个月内（即 2023 年 7 月 8 日至 2024 年 1 月 8 日， 以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 上海紫燕食品股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买 卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开 第二届董 ...

上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海紫燕食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关调整与授予事项的 法律意见书 致：上海紫燕食品股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的 律师事务所。本所接受上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 就公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"）相关调整与授 予事项(以下分别简称"本次调整"、"本次授予"，合称"本次调整及本次授予 事项")，出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务 ...

上海紫燕食品股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议 于 2024 年 5 月 10 日以现场结合通讯的会议方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 6 日送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长戈 吴超先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。董事会的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"）授予 的激励对象中 5 名激励对象因个人原因自愿放弃认购资格，4 名激励对象因离职 已不符合激励条件，6 名激励对象作为内幕信息知情人在自查期间存在买卖公司 股票行为被取消激励对象资格，公司董事会根据公司 2023 年年度股东大会的授 权，对本次激励计划 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-033 （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 上海紫燕食品股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 6 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 由公司监事会主席叶豪英女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司对 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量 和授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司 《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"）的有关规定，本次 调整内容在公司 2023 年年度股东大会对公司董事 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-035 上海紫燕食品股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、2024 年 4 月 19 日至 2024 年 4 月 28 日，公司对本次激励计划激励对 限制性股票授予人数：由 192 人调整为 177 人 限制性股票授予数量：由 246.45 万股调整为 232.05 万股 限制性股票授予价格：由 10.89 元/股调整为 10.09 元/股 象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任 何对本次激励计划激励对象提出的异议。2024 年 4 月 30 日，公司披露了《监 事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情 况说明》。 3、2024 年 5 月 10 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划实施考 ...