2023 年 12 月22 日，公司董事会收到董事兼总经理徐朋业先生的辞职申请书，由于个人 原因，其本人申请辞去公司董事、总经理职务，其原定本届任期为 2023 年 9 月 11 日至 2026 年 9 月 10 日。同时，徐朋业先生一并辞去公司控股子公司沈阳金廊热力有限公司董事长、 法定代表人职务，其辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。 截至目前，徐朋业先生不持有惠天热电股票。徐朋业先生辞职未导致公司董事会人 数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，其辞职申请自送达 董事会之日起生效。徐朋业先生在担任公司董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公 司生产经营及发展发挥了重要的积极作用。在此，公司及董事会对徐朋业先生任职期间为 公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 鉴于上述情况，公司董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等相关规定已重新提名聘任总经理人选，内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《公司第十届董事会2023年第六次临时会议 决议公告》（公告编号：2023-72号）。 特此公告。 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 2023 ...

（本页无正文，专属《惠天热电董事会提名委员会关于聘任公司总 经理的审核意见》的签署页） 提名委员会委员（签字）： 沈阳惠天热电股份有限公司董事会提名委员会 关于聘任公司总经理的审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》有关规定，我们作为公司董事会提名委员会 成员，现就董事会拟聘任郝杰先生为公司总经理事项发表如下审核 意见： 我们认为拟聘任总经理候选人的提名程序符合相关规定。经审 阅候选人履历等相关资料，我们认为郝杰先生具备担任公司总经理 职务的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及 中国证监会、证券交易所的相关规定，未发现有不得担任高级管理 人员的情形。 我们同意聘任郝杰先生为公司总经理，并同意将该议案提交公 司董事会审议。 1 李卓 、王世权 、武超 2023 年 12 月 25 日 2 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对沈阳惠天热电股份有限公司 的关注函 公司部问询函〔2023〕第 332 号 你公司于 2023 年 12 月 19 日晚间披露《关于接受控股 股东债务豁免关联交易的公告》等公告，拟接受控股股东相 关债务豁免，并构成关联交易。我部对此表示关注，请你公 司就以下事项进行核实并作出书面说明： 1.公告显示，你公司控股股东沈阳润电热力有限公司 （以下简称"润电热力"）决定拟承接你公司欠付沈阳地铁 集团有限公司（以下简称"地铁集团"）、沈阳燃气集团有限 公司（以下简称"燃气集团"）、沈阳华海锟泰投资有限公司 （以下简称"华海锟泰"）约 3.99 亿元借款本金及利息的债 务；承接公司全资子公司沈阳市第二热力供暖公司（以下简 称"二热公司"）欠付沈阳华润热电有限公司（以下简称"华 润热电"）约 6.60 亿元热费及利息的债务，以上拟承接债务 总计约 10.58 亿元，润电热力承接上述债务后将继续履行对 上述债权人的付款义务，现有债权人解除你公司、二热公司 向各债权人就上述债务提供的各项担保。 （1）请你公司逐笔列示本次豁免债务的信息，包括但 不限于原债权人、借款日期、到期日期、借款金额、利 ...

证券代码：000692 股票简称：*ST 惠天 编号：2023-67 沈阳惠天热电股份有限公司 关于接受控股股东债务豁免关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 惠天热电及二热公司所欠债务转移至润电热力，润电热力对上述转移所形成的惠天 热电及二热公司欠付其债务进行豁免，该事项已获相关债权人同意，已经润电热力、惠 天热电董事会审议通过，但尚需经润电热力股东会及惠天热电股东大会审议通过方可实 施，尚存在不确定性。 本次债务豁免完成预计将相应降低公司负债金额 10.58 亿元，具体会计处理及影响金 额尚需年审会计师审计确认。 公司 2022 年度期末净资产为负，公司股票于 2023 年 4 月 26 日被深圳证券交易所实 施退市风险警示。2023 年 1-9 月，公司实现营业收入 109,799.94 万元，归属于上市公司 股东的净利润-52,648.30 万元；截至 2023 年 9 月 30 日，净资产（归属于上市公司股东的 所有者权益）-239,070.52 万元（未经审计），仍为负值。若公司 2023 年度财务审计报告 结 ...

3.会议应到董事9名，实到董事9名。 证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2023-66 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2023年12月15日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2023年12月18日以通讯表决方式召开。 2.审议通过了《关于2023年第四次临时股东大会增加临时提案的议案》（表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 本议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网上的《关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知》（公 告编号：2023-68）。 三、备查文件 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于接受控股股东债务豁免关联交易的议案》（表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权；该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易 ...

证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2023-69 沈阳惠天热电股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"惠天热电"或"公司"）第十届董事会2023 年第四次临时会议决定于2023年12月29日召开公司2023年第四次临时股东大会，具体内 容详见公司于2023年12月14日发布的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公 告编号：2023-65） 2023年12月15日，公司董事会收到控股股东沈阳润电热力有限公司（以下简称"润 电热力"）的《关于向公司2023年第四次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议 将润电热力向惠天热电及子公司进行债务豁免事项以临时提案《关于接受控股股东债务 豁免关联交易的议案》提交公司将于2023年12月29日召开的2023年第四次临时股东大会 进行审议。 2023年12月18日，公司召开了第十届董事会2023年第五次临时会议审议通过了《关 于接受控股股东债务豁免关联交易的议案》 ...

沈阳惠天热电股份有限公司 关于收到控股股东临时提案函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、提出临时提案的基本情况 2023年12月15日，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"惠天热电"或"公司"） 董事会收到控股股东沈阳润电热力有限公司（以下简称"润电热力"）的《关于向公司 2023年第四次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议将润电热力向惠天热电及其 子公司进行债务豁免事项以临时提案《关于接受控股股东债务豁免关联交易的议案》提 交公司将于2023年12月29日召开的2023年第四次临时股东大会进行审议。临时提案内容 详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于 接受控股股东债务豁免关联交易的公告》（公告编号：2023-67）。 证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2023-68 三、备查文件 1.关于向公司2023年第四次临时股东大会增加临时提案的提议函。 2.公司第十届董事会2023年第五次临时会议决议。 特此公告。 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 2023年12月20日 二、提 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2023年12月10日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2023年12月13日以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2023-63 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 公司独立董事于 2023 年 12 月 13 日召开了专门会议事前对本次关联交易进行了审 议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会进行审议。 本议案需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。 本议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网上的《关于向控股股东借款关联交易的公告》（公告编号：2023-64）。 2.审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 本议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网上的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会 ...

证券代码：000692 股票简称：*ST 惠天 编号：2023-64 沈阳惠天热电股份有限公司 关于向控股股东借款关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 根据生产经营资金需求，公司决定向控股股东沈阳润电热力有限公司（以下简称"润电 热力"）申请借款1亿元，期限1年，年利率为3.45%，若借款后2个月内提前还款则免收利息， 本次借款无需公司提供担保。 本次借款构成关联交易，本公司第十届董事会于2023年12月13日召开了2023年第四次临 时会议，审议通过了《关于向控股股东借款关联交易的议案》，在审议表决过程中，关联董 事进行了回避表决。公司独立董事专门会议事前对本次关联交易进行了审议，全体独立董事 一致同意，并发表了意见（详见下文）。 企业性质：有限责任公司 法定代表人：陈卫国 注册资本：168004.413007万人民币 经营范围：许可项目：供暖服务，电气安装服务，检验检测服务，发电业务、输电业务、 供（配）电业务，供电业务，建设工程施工; 一般项目：通用设备修理，专用设备修理，热 力生产和供应，供冷服务，污水处理及其再生利用 ...

证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2023-65 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2023年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2023 年第四次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2023年12月29日（星期五）14:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月29日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月29日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议投 ...