证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-055 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 经审核，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律法规的相关规定；2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第五 次会议于2023年10月30日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议通知于2023年10月26日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公 ...

二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 经核查，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-056 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第四 次会议于2023年10月30日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于2023 年10月26日发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监 事会主席苏蓉蓉女士主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 备查文件 1、第十三届监事会第四次会议决议。 ...

本次重组交易前，公司实际控制人黄明良、欧阳萍通过四川华神集团股份 有限公司控制公司11,143.13万股股份，占公司总股本17.74%。本次交易，公司 拟向交易对方四川远泓生物科技有限公司（以下简称"四川远泓"）发行101,6 12,236股股份、向成都博浩达生物科技有限公司（以下简称"成都博浩达"） 发行101,612,236股股份，向募集配套资金认购方成都远泓生物科技有限公司 （以下简称"成都远泓"）发行不超过本次募集配套资金发行股份总数30%的 股份。成都博浩达、四川远泓、成都远泓均为黄明良、欧阳萍实际控制的企 业，本次交易完成后，公司实际控制人黄明良、欧阳萍通过四川华神集团股份 有限公司、成都博浩达、四川远泓及成都远泓合计控制公司股份占公司股本比 例将超过30%，将触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。 证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-051 成都华神科技集团股份有限公司关于 提请股东大会批准实际控制人免于发出收购要约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称 ...

中信建投证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据《关 于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相 关规定，就独立财务顾问及上市公司在本次资产重组中聘请第三方机构或个人（以 下简称"第三方"）的行为进行核查并发表如下意见： 中信建投证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三 方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的核查意见 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份方式购买四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有限公 司（以下简称"博浩达"）50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有的博浩 达 50%股权，同时向包括上市公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司在内 的不超过 35 名合格投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"），本次 交易构成重大资产重组。 一、独立财务顾问有偿聘请第三方的核查 截至本核查意见出具日，独立财务顾问在本次上市公司并购重组财务顾问业 务中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为，不存在未披露的聘请第三方 行为。 二、上市公司有偿聘请第三方的核查 独立 ...

股票代码：000790.SZ 股票简称：华神科技 上市地点：深圳证券交易所 暨关联交易报告书（草案） | 发行股份购买资产交易对方 | 四川远泓生物科技有限公司、成都博浩达生物 | | --- | --- | | | 科技有限公司 | | 募集配套资金认购方 | 包括成都远泓生物科技有限公司在内的不超过 | | | 35 名合格投资者 | 独立财务顾问 成都华神科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 二〇二三年十月 本报告书所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次交易相关事项的实 质性判断、确认或批准。本报告书及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成 尚待取得股东大会的批准、审批机关的批准或核准。审批机关对本次交易所做的 任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或保证。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引 致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本报告书内容 以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书披露的各项风 险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或 ...

中信建投证券股份有限公司 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的核查意见 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份方式购买四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有限公 司（以下简称"博浩达"）50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有的博浩 达 50%股权，同时向包括上市公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司在内 的不超过 35 名合格投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"），本次 交易构成重大资产重组。 中信建投证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据 《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，就上市公司在本次交易前十二 个月内购买、出售资产情况进行了核查，核查结果如下： 财务顾问协办人签名： 姚朗宣 肖靖宇 高少华 财务顾问主办人签名： 王志宇 蒲飞 并购业务部门负责人签名： 张钟伟 内核负责人签名： 张耀坤 法定代表人或授权代表签名： 刘乃生 中信建投证券股份有限公司 年 月 日 2 公司在首次审议本次交易方案的董事会会议召开日前十二个月内，未发生 《上市公司重大资产重组管理办法》认定的重大资产交易行为，亦不存在购买、 ...

中信建投证券股份有限公司关于本次交易 摊薄上市公司即期回报情况及填补措施之专项核查意见 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份方式购买四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有限公 司（以下简称"博浩达"）50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有的博浩 达 50%股权，同时向包括上市公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司在内 的不超过 35 名合格投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"），本次 交易构成重大资产重组。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及中国证监 会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规 定的相关要求，中信建投证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，就本 次交易对上市公司即期回报的影响进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下： 一、本次交易对上市公司每股收益的影响 根据上市公司 2022 年度审计报告、2023 年 1-5 月财务报表（未经审计）以及 《备考审阅报告》，本次交易对上市公司收益指标的影响情况 ...

沃克森(北京)国际资产评估有限公司 本报告依据中国资产评估准则编制 二〇二三年十月十九日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020051202302682 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字(2023)第1124号 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 沃克森国际评报字(2023)第1940号 | | | 报告名称: | 成都华神科技集团股份有限公司拟收购四川远泓生 物科技有限公司及成都博浩达生物科技有限公司持 | | | | 有的四川博浩达生物科技有限公司100%股权涉及四 | | | | 川博浩达生物科技有限公司股东全部权益价值 | | | 评估结论: | 792.575.444.74元 | | | 评估报告日: | 2023年10月19日 | | | 评估机构名称: | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 干玉林 (资产评估师) 会员编号:51040046 | | | | 吕小霞 会员编号:11210134 | (资产评估师) | 成都华神科技 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-050 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第三次 会议于 2023 年 10 月 19 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议通知 于 2023 年 10 月 13 日发出，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会 主席苏蓉蓉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合 相关法律法规规定条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司重大资产重 组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）《上市公司监管指引第 9 号——上 市公司筹划和实施重大资 ...

成都华神科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和 第四十三条规定的说明 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份方式购买四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有限公 司（以下简称"博浩达"）50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有的博浩 达 50%股权，同时向包括上市公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司在内 的不超过 35 名合格投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"），本次 交易构成重大资产重组。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简 称《重组管理办法》）第十一条和第四十三条的规定进行了审慎分析，公司董事会 认为： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 7.本次交易前，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 1 券法》和中国证监会的有关要求，建立了相应的法人治理结构。本次交易完成后， 公司仍将严格按照法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求规范运作，不 断完善公司法人治理结构。本次交易有利于公司保持健全有效的法人治理结构。 二、本次交易符合《 ...