四、本次交易前 36 个月内，公司的实际控制人为黄明良、欧阳萍夫妇，且 未发生变化。本次交易完成后，公司实际控制人仍然为黄明良、欧阳萍夫妇，本 次交易不会导致公司控制权发生变更，本次交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》第十三条规定的重组上市。 五、本次交易的交易方案、《成都华神科技集团股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要及交易各方拟签订 的附生效条件的交易协议符合相关法律、法规及规范性文件的规定，交易方案合 理且切实可行，涉及的关联交易事项公开、公平、合理，不存在损害上市公司股 东特别是中小股东的利益的情形。 六、本次交易所聘请的审计机构、评估机构符合《中华人民共和国证券法》 的规定，该等机构和上市公司及交易对方均不存在关联关系。本次交易定价按照 成都华神科技集团股份有限公司 独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，作为成都华神科技集 团股份有限公司（以下简称"上市公司"）的独立董事，我们对公司第十三届董 ...

中信建投证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份方式购买四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有限公 司（以下简称"博浩达"）50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有的博浩 达 50%股权，同时向包括上市公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司在内 的不超过 35 名合格投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"），本次 交易构成重大资产重组。 中信建投证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，诚实守 信、勤勉尽责，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关规定 及要求，认真履行了尽职调查义务，对公司相关申报和披露文件进行了审慎核查， 并出具了独立财务顾问核查意见，本独立财务顾问保证所出具的专业意见的真实 性、准确性和完整性。 本独立财务顾问在充分尽职调查和内部审核的基础上作出以下承诺： 5.本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任本次交易独立财务顾问期间， 已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部 ...

2021 年度、2022年度、2023年1-5 月财务报表审计报告 | 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川博浩达生物科技有限公司 3、利润表 4、现金流量表、现金流量表附表 5、所有者权益变动表、所有者权益变动表(续) 6、财务报表附注 此 - - - - - - - - - - - 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mot.gov.cn 四川博浩达生物科技有限公司 川华信审(2023)第 0478 号 目录: 1、审计报告 2、资产负债表、资产负债表(续) 审计报告 审计报告 川华信审(2023) 第 0478 号 成都华神科技集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川博浩 ...

成都华神科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的说明 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份方式购买四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有限公 司（以下简称"博浩达"）50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有的博浩 达 50%股权，同时向包括上市公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司在内 的不超过 35 名合格投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"），本 次交易构成重大资产重组。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及中国证监 会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规 定的相关要求，为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司就 本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及相关承诺的情况说明 如下： 一、本次交易对上市公司每股收益的影响 根据上市公司 2022 年度审计报告、2023 年 1-5 月财务报表（未经审计）以及 《备考审阅报告》，本次交易对上市公司收益指标的影响情况 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都华神科技集团股份有限公司 2022 年度、2023年 1-5月备考合并财务报表审阅报告 川华信审(2023) 第 0479 号 目录: 1、审阅报告 2、备考合并资产负债表、备考合并资产负债表(续) 3、备考合并利润表 4、备考合并财务报表附注 审阅报告 川华信审(2023)第 0479 号 成都华神科技集团股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的成都华神科技集团股份有限公司(以下简称"华神科技")按备考合并 财务报表附注三所述的编制基础编制的备考合并财务报表,包括 2023 年 5 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的备考合并资产负债表,2023 年 1-5 月和 2022年度的备考合并利润表以及备考 合并财务报表附注。按照后附的备考合 ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-049 成都华神科技集团股份有限公司 第十三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第四次 会议于2023年10月19日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议通知于2023年10月13日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由公司董事长黄明良先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相 关法律法规规定条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司重大资产 重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大 ...

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份方式购买四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有限公 司（以下简称"博浩达"）50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有的博浩 达 50%股权，同时向包括上市公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司在内 的不超过 35 名合格投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"），本次 交易构成重大资产重组。 中信建投证券股份有限公司 关于成都华神科技集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度的制 定和执行情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，对上市 公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，核查意见如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 （一）上市公司内幕信息知情人登记制度制定情况 上市公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 等相关法律、法规及规范性文件，制定了《内幕信息知情人管理制度》。 （二）上市公司内幕信息知情人登记制度执行情况 上市公司在筹划本次交易期间，根据《内幕信息知情人管理制度》的规定， 采取了必要且充分的保密措施， ...

成都华神科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 董 事 会 因此，本次交易相关主体均不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公 司重大资产重组的情形。 特此说明。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《成都华神科技集团股份有限公司董事会关于本次交易相关主 体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管>第十二条情形的说明》之盖章页） 成都华神科技集团股份有限公司 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份方式购买四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有限公 司（以下简称"博浩达"）50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有的博浩 达 50%股权，同时向包括上市公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司在内 的不超过 35 名合格投资者发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"），本 次交易构成重大资产重组。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称" ...

成都华神科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 1 3．公司与聘请的证券服务机构均签署了保密协议。各中介机构及相关人员， 以及参与制订、论证、决策等环节的其他内幕信息知情人均严格遵守保密义务； 4.本次交易筹划之初，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大 影响，公司向深圳证券交易所申请股票停牌并披露了《成都华神科技集团股份有 限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2023-022）、《成 都华神科技集团股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》 （公告编号：2023-023）。 综上，公司已根据法律、法规及证券监管部门的有关规定，制定了严格有效 的保密制度，采取了必要且充分的保密措施、限定了相关敏感信息的知悉范围， 及时与相关方签署了保密协议，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义 务。 特此说明。 （以下无正文） 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份方式购买四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有限公 司（以下简称"博浩达"）50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有的博浩 达 ...

成都华神科技集团股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：成都华神科技集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华神科技 股票代码：000790.SZ 收购人名称：成都远泓生物科技有限公司 住所/通讯地址：成都高新区益州大道中段 555 号 1 栋 1 单元 26 楼 2606 号 一致行动人：四川远泓生物科技有限公司 住所/通讯地址：成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区内 一致行动人：成都博浩达生物科技有限公司 住所/通讯地址：成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区内 一致行动人：四川华神集团股份有限公司 住所/通讯地址：成都市十二桥路 37 号新 1 号华神科技大厦 A 座 5 楼 签署日期：二〇二三年十月 1 声 明 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定， 本报告书已全面披露了收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在华神科技 拥有权益的股份。 截至本报告书摘要签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过 任何其他方式在华神科技拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已 ...