宏润建设集团股份有限公司 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-024 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 6 日以传真、专人送达等方式发出书面通知，于 2024 年 4 月 16 日下午在上海宏润大厦 17 楼会议室召开。会议由监事会主席胡震敏主持，监 事会成员全部参加了会议表决，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》有关规定。 （2）同意《公司 2023 年度利润分配预案》。 （3）通过《公司内部控制自我评价报告》，并发表审核意见如下： 经审核，监事会认为《公司内部控制自我评价报告》客观、真实，公司现行 的内部控制制度较为完整、合理并得到了有效实施，能够适应公司现行管理要求 和发展需要，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，较好保证公 司会计资料的真实、客观、准确，确保公司财产的安全、完整，真实、准确、及 时、完整、公平地完成信息披露，切实保护了公司和投资者的利益。 ...

证券代码： 002062 证券简称：宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 宏润建设集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合宏润建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-026 宏润建设集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第 十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》。关 于本次利润分配预案基本情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司法》、《公司章程》 的相关规定，公司2023年度的净利润提取10%法定盈余公积金后，加2023年初 未分配利润 117,831.81 万元，减已分配的 2022 年度现金股利 11,025 万元，公司 截止 2023 年 12 月 31 日可供股东分配利润为 132,191.64 万元。 董事会提议：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 证券账户中的股份为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元 （含税）。 以截至 2024 年 3 月 29 ...

宏润建设集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011013637 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 此时使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn in the first 宏润建设集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | í | 审计报告 | | 1-7 | | í í | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | ...

宏润建设集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人金小明，为宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。 2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认 真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护 了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职 情况总结如下： 一、出席会议情况 1、出席董事会会议、股东大会情况 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 2023 年度，本人参加公司董事会会议和股东大会，认真履行独立董事忠实 和勤勉义务。公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营投资决策 和其他重大事项履行了相关程序，合法有效。本人出席了公司 2023 年度召开的 全部 2 次股东大会和 10 次董事会会议，对各议案投了赞成票。本人出席董事会 和股东大会的具体情况如下： | 姓名 | | | 出席董事会会议情况 | | 出席股东大 会会议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

现将公司监事会 2023 年度工作进行总结，请全体监事审议后提交公司 2023 年度股东大会。 一、监事会工作情况 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位监事： 宏润建设股份有限公司（以下简称"公司"）监事会会认真履行《公司法》《证 券法》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制度赋予的权 利和义务，认真履行监督职责，保障公司规范运作，促进公司持续、健康发展， 切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。 监事会认为，公司建立了较完善的内部控制和风险防范机制，规范运作，决 策程序合法有效。公司董事、总经理及其高管能在履行职务中尽职尽责，认真履 行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法 规和公司章程规定以及损害公司利益的行为。 1 四、关联交易是公平、公允的 公司存在部分关联交易，通过对财务资料的查看，关联交易遵守公开、公平、 公允的原则，公司不存在大股东占用资金和其他有损害公司及股东利益的情形和 行为。 五、2024 年工作计划 本届监事会 2023 年共召开 8 次会议，审议通过公司符合向特定对象发行股 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人张丽明，为宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。 2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认 真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护 了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职 情况总结如下： 一、出席会议情况 1、出席董事会会议、股东大会情况 2023 年度，本人参加公司董事会会议和股东大会，认真履行独立董事忠实 和勤勉义务。公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营投资决策 和其他重大事项履行了相关程序，合法有效。本人出席了公司 2023 年度召开的 全部 2 次股东大会和 10 次董事会会议，对各议案投了赞成票。本人出席董事会 和股东大会的具体情况如下： | 姓名 | | | 出席董事会会议情况 | | 出席股东大 会会议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事张丽明、周国良、金小明的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事张丽明、周国良、金小明的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宏润建设集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 宏润建设集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 1、出席董事会会议、股东大会情况 2023 年度，本人参加公司董事会会议和股东大会，认真履行独立董事忠实 和勤勉义务。公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营投资决策 和其他重大事项履行了相关程序，合法有效。本人出席了公司 2023 年度召开的 全部 2 次股东大会和 10 次董事会会议，对各议案投了赞成票。本人出席董事会 和股东大会的具体情况如下： | 姓名 | | | 出席董事会会议情况 | | 出席股东大 会会议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | 出席次数 | | | 席次数 | 席次数 | 次数 | 次未亲自出 | | | | | | | 席会议 | | | 张丽明 | 10 | 0 | 0 | 否 | 2 | 2、出席董事会专门委员会情况 本人作为公司董事会审计委员会成员，2023 年出席审计委员会召开的五次 会议，审议公司 2022 年度报告、2023 年一季度报告、半年度报告、 ...

对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-027 宏润建设集团股份有限公司 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次会 议于 2024 年 4 月 16 日召开，与会董事审议通过了《关于公司对外担保的议案》， 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、担保情况 为确保下属子公司正常的生产经营，根据公司业务发展及融资需要，公司决 定为下属子公司提供每次不超过 17 亿元，总额不超过 25 亿元的银行贷款担保， 详情如下表： | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方 最近一期 | 截至目前 担保余额 | 2024 年度 担保 | 担保额度占上 市公司最近一 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股比例 | 资产负债 | （万元） | 额度 | 期净资产比例 | 联担保 | | | | | 率 | | （万元） | | | | 宏润建 ...