证券代码：002062 证券简称：宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 1、出席董事会会议、股东大会情况 2023 年度，本人参加公司董事会会议和股东大会，认真履行独立董事忠实 和勤勉义务。公司董事会、股东大会召集召开符合法定程序，重大经营投资决策 和其他重大事项履行了相关程序，合法有效。本人出席了公司 2023 年度召开的 全部 2 次股东大会和 10 次董事会会议，对各议案投了赞成票。本人出席董事会 和股东大会的具体情况如下： | 姓名 | | | 出席董事会会议情况 | | 出席股东大 会会议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | 出席次数 | | | 席次数 | 席次数 | 次数 | 次未亲自出 | | | | | | | 席会议 | | | 张丽明 | 10 | 0 | 0 | 否 | 2 | 2、出席董事会专门委员会情况 本人作为公司董事会审计委员会成员，2023 年出席审计委员会召开的五次 会议，审议公司 2022 年度报告、2023 年一季度报告、半年度报告、 ...

对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-027 宏润建设集团股份有限公司 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次会 议于 2024 年 4 月 16 日召开，与会董事审议通过了《关于公司对外担保的议案》， 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、担保情况 为确保下属子公司正常的生产经营，根据公司业务发展及融资需要，公司决 定为下属子公司提供每次不超过 17 亿元，总额不超过 25 亿元的银行贷款担保， 详情如下表： | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方 最近一期 | 截至目前 担保余额 | 2024 年度 担保 | 担保额度占上 市公司最近一 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股比例 | 资产负债 | （万元） | 额度 | 期净资产比例 | 联担保 | | | | | 率 | | （万元） | | | | 宏润建 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-030 宏润建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十届董事会第 二十二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 8 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024 年 5 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 ...

Business Performance - In 2023, the company achieved new contracts worth 7.188 billion yuan, representing a year-on-year growth of 27.22%[22] - The company's operating revenue for the construction and municipal infrastructure investment business was CNY 5,534,805,331.42, representing a decrease of 2.85% compared to the same period last year[24] - The gross profit margin for the construction and municipal infrastructure investment business was 10.58%, an increase of 0.25% year-on-year[24] - The revenue from rail transit projects was CNY 1,914,004,399.58, with a year-on-year increase of 13.94%[24] - The revenue from municipal projects was CNY 2,568,749,111.25, reflecting an 8.04% increase compared to the previous year[24] - The company reported a significant decrease of 50.67% in revenue from commercial housing development[24] - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion in 2023, representing a 20% year-over-year growth[150] - The company provided guidance for 2024, projecting a revenue growth of 25% and aiming for 1.875 billion[150] Investment and Financing - The total financing balance for short-term bank loans was CNY 788,046,362.56, with a cost range of 1-year LPR-65BP to 1-year LPR-11BP[39] - The company has established long-term strategic partnerships with major banks, enhancing its financing capabilities[40] - The total investment amount for the reporting period reached approximately 325.30 million yuan, representing a year-on-year increase of 298.93%[83] - The company plans to combine equity and debt financing to optimize its capital structure and ensure orderly capital turnover[109] Research and Development - The company has been recognized as one of the top 50 enterprises in R&D investment in Ningbo City[22] - The company has obtained 5 invention patents and 25 utility model patents during the reporting period[22] - R&D investment decreased by 16.65% to ¥205,750,387.98 in 2023, while the proportion of R&D investment to operating income increased to 3.20% from 2.84%[54] - Research and development investment increased by 15%, focusing on sustainable construction solutions[150] - The company will enhance its R&D capabilities in the field of N-type solar cells, including heterojunction and perovskite technologies[106] Strategic Initiatives - The company established new subsidiaries, including Hongrun New Energy Investment Co., Ltd. and Shanghai Hongrun Energy Storage Technology Co., Ltd., to focus on photovoltaic-related businesses[22] - A strategic cooperation framework agreement was signed with the Xuancheng Municipal Government to invest in a 200MW/400MWh energy storage power station[22] - The company is actively integrating its new energy business and developing photovoltaic projects, including BAPV and BIPV[22] - The company is actively pursuing partnerships with state-owned enterprises to expand into wind energy and energy storage sectors[80] - The company plans to invest in distributed photovoltaic power stations of no less than 1GW and centralized photovoltaic power stations of no less than 1GW over the next 3 to 5 years, aiming to enhance its integrated renewable energy industry chain[80] Financial Health - The company has maintained a strong cash reserve and good net cash flow from operating activities, indicating robust financial health[40] - Cash inflow from operating activities totaled ¥7,601,623,506.96, representing a 9.27% increase compared to the previous year[67] - Net cash flow from operating activities decreased by 18.29% to ¥1,012,606,895.49[67] - Total monetary funds at the end of 2023 amounted to ¥2,893,672,856.75, which is 18.55% of total assets[58] - Accounts receivable decreased by 1.71% to ¥1,625,763,962.18, accounting for 10.42% of total assets[58] - The net increase in cash and cash equivalents was ¥4,163,684.59, a significant decrease of 98.95% compared to the previous year[67] - The company reported a positive net profit available for distribution to shareholders amounting to 132,191.64 million CNY as of December 31, 2023[163] Governance and Management - The company emphasizes risk management and has established a series of internal management systems to enhance operational efficiency[4] - The company emphasizes the importance of governance and risk management, aiming to improve internal controls and investor relations[92] - The company has a governance structure that complies with the requirements set by the China Securities Regulatory Commission[114] - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management, ensuring compliance with relevant policies[115] - The company has designated the board secretary as the head of investor relations management, enhancing communication and transparency with investors[116] Employee and Workforce - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,820, with 1,349 in the parent company and 471 in major subsidiaries[136] - The workforce composition included 891 production personnel, 658 technical personnel, and 40 sales personnel[137] - The company completed 2,960 training sessions for employees throughout the year, enhancing workforce capabilities[171] Market Expansion - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[150] - A strategic acquisition of a local competitor was completed, expected to contribute an additional 200 million in annual revenue[150] Quality and Safety - The company emphasizes the importance of quality and safety in engineering projects, aiming to strengthen its competitive edge in the industry[106] - The company has established a series of internal management systems to mitigate risks associated with construction quality and safety[93]

宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月9日（星期 四）下午15：00—17：00 在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）或者直接进入公司路演厅（http://ir.p5w.net/c/002062.shtml）参 与本次年度业绩说明会。 股票简称：宏润建设 股票代码：002062 公告编号：2024-029 宏润建设集团股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、独立董事、财务负责人、董 事会秘书。 为积极响应中国证券监督管理委员会关于做好中小投资者保护工作的要求，公 司现就2023年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和 建议。投资者可于2024年5月8日（周三）16:00前将有关问题通过电子邮件的形式 发送至全景网投资者关系互动平台邮箱：irm@p5w.net。公司将在2023 ...

宏润建设集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005052 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"讲行香 报告编码:京24PF 宏润建设集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 宏润建设集团股份有限公司 2023 年度非经营 11 l 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上並合計師事法的 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.d ...

宏润建设集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、本次计提资产减值损失的情况 根据《企业会计准则》及宏润建设集团股份有限公司（以下简称 "公司"）会 计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的 资产状况和经营成果，公司对合并报表范围内截至 2023 年末的各类资产进行了 全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在减 值迹象的相关资产计提相应的减值准备，并相应计提减值损失 8,313.55 万元，计 提明细如下（收益以"-"号填列）： 单位：万元 | 项目 | 2023 年度计提减值金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 8,115.14 | | 其中：坏账损失 | | 8,115.14 | | 二、资产减值损失 | | 198.41 | | 其中：合同资产减值损失 | | -410.82 | | 存货跌价损失 | | 609.23 | | 合计 | ...

宏润建设集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000299 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants 〈Special General Partnership ) 内部控制审计报告 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) 目 录 页 内部控制审计报告 Í 1-2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 宏润建设集团股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 上一次的更新的所 大华会计师事务所(特殊 海淀区两四环中路 16 号院 7 号楼 12 月 电话 : 86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000299 号 宏润建设集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宏润建设集团股份有限公司(以下简称宏润建设 公 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 2023年度社会责任报告 宏润建设集团股份有限公司（简称公司或宏润建设）于2006年8月在深圳证券交 易所中小企业板挂牌上市，主要业务包括轨道交通、地下管廊、市政路桥等基础设施 项目投资建设，新能源产业及房地产开发。 2023 年，公司努力发挥优势，加强市场拓展，积极开发轨道交通、市政路桥等 基础设施和政府重大工程项目，坚持稳中求进，降低客观不利条件影响，建筑业新承 接工程 71.88 亿元，全年完成盾构掘进 21 公里。 公司新中标宁波市轨道交通 6 号线一期 8 标、杭州市文一西路西延西段 EPC、杭 州市轨道交通 4 号线三期 3 标、上海市轨道交通市域线崇明线 19 标、宁波市秋实路 4 标、杭州市轨道交通 18 号线一期 7 标、宁波市奉化区儒江路跨剡江大桥、杭州市轨道 交通 15 号线一期 8 标、宣城高新区先进光伏智能制造产业园 EPC 等基础设施和政府 重大项目，在大盾构、特大桥梁等专业领域取得新突破。 公司工程质量水平不断提升，各类奖项喜获丰收，2023年度荣获中国建筑工程 鲁班奖1项，国家优质工程金奖1项，国家优质工程奖 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-022 宏润建设集团股份有限公司 关于股东所持公司部分股份质押及解质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东浙江 宏润控股有限公司（以下简称"宏润控股"）函告，获悉上述股东所持公司部分股 份被质押及解质押，具体事项如下： | | 是否为控股 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 售股（如 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 股数 | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | 为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 用途 | | 名称 | 大股东及其 | | | | | 充质 | 起始日 | 到期日 | | | | | 一致行动人 | （万股） | 比例% | 比例% | 限售类 | 押 | | | | | | | | | | | 型） | | | ...