证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-021 宏润建设集团股份有限公司 关于全资子公司签署《项目投资协议》暨对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司宏润新能源 投资有限公司（以下简称"宏润新能源"或"乙方"）与安徽省宣城市宣州区水 东镇人民政府（以下简称"甲方"）于近日签署了《项目投资协议》，宏润新能源 拟在水东镇投资建设储能电站及相关配套生产项目，项目总投资以第三方可研和 实际落地投资金额为准，并将分阶段实施。 为加强水东镇整体新能源产业的开发建设，有效解决新能源消纳问题，切实 增强电网利用效率及社会用电安全保障，进一步促进水东镇新能源的持续健康发 展，甲乙双方本着"平等自愿、互惠互利、共同发展、友好协商"原则，就乙方 在甲方区域内投资建设项目事宜，签署《项目投资协议》。 （二）项目内容 乙方在水东镇投资建设约 200MW/400MWh 储能电站及相关配套生产项目， 主要建设内容为宣城市宣州区水东镇储能电站、储能相关产品配套，电站容量约 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-020 宏润建设集团股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开第十届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用不低于人民币5,000万元（含本数）且不超过人民币10,000万元（含本数）的 自有资金，以集中竞价交易的方式回购公司已发行的部分A股股份，回购股份的 价格不超过人民币6.00元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日 起3个月。 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 具体内容详见公司分别于2024年2月8日、2024年2月24日、2024年3月1日披 露 于 《 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宏润建设集团股份有限公司 延长向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于宏润建设集团股份有限公司 延长向特定对象发行股票 4、发行人已向本所律师作出承诺，保证已经提供了本所律师认为出具本法律 意见书所必需的、完整的、真实的、准确的原始书面材料、副本材料以及书面的确 1 股东大会决议有效期及相关授权有效期的 法律意见书 编号：TCYJS2024N0023 号 致：宏润建设集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受宏润建设集团股份有限公司（以 下简称"宏润建设"或"公司"或"发行人"）的委托，担任发行人向特定对象发 行人民币普通股股票（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问，现就发行人 延长本次发行股东大会决议有效期（以下简称"决议有效期"）、延长股东大会授 权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行相关事宜有效期（以下简称"授权有 效期"）的事项进行核查并 ...

甬兴证券有限公司 关于宏润建设集团股份有限公司 延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及相关授权有效期的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为宏润建设集团股份有限 公司（以下简称"公司""发行人"或"宏润建设"）2023 年度向特定对象发 行股票项目的保荐机构，就宏润建设延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股 东大会决议有效期及相关授权有效期事项进行了专项核查，有关核查情况及核查 意见具体如下： 一、本次发行上市的批准和授权 宏润建设于 2023 年 3 月 23 日召开 2023 年第一次临时股东大会会议，审议 通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股 东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相 关事宜的议案》等公司 2023 年度向特定对象发行股票相关议案，根据公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议，公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会 决议有效期（以下简称"决议有效期"）及股东大会授权董事会及董事会授权人 士全权办理与本次发行有关的全部事宜的有效期（以下简称"授权有效期"）均 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宏润建设集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2024N0022 号 致:宏润建设集团股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受宏润建设集团股份有限公司(以 下简称"宏润建设"或"公司"）的委托,指派本所律师参加公司 2024年第一次 临时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司股东大会规 则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见,不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随宏润建设本次股东大会其他信息披露资料一并公告,并依法 对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-019 宏润建设集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年3月21日下午14时 2、召开地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 6、会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共6名，代表公司股份数量 588,021,878股，占公司股份总数的比例为53.3353%。 2、通过网络投票的股东14名，代表公司股份数量6,199,375股，占公司股份 总数的比例为0.5623%。 3、合计参加本次股东大会表决的股东及股东代表20名，代表公司股份数量 594,221,253股，占公司股份总数的比例为53.8976%。 4、其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及 担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 1 ...

宏润建设集团股份有限公司 重大工程中标公告 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-018 5、2023 年度至今，公司未与业主方发生类似业务。 6、公司与业主方不存在任何关联关系。 二、中标对公司的影响 该工程的中标有利于进一步提升公司参与相关业务的市场竞争力和市场份 额。该工程中标价占公司 2022 年度营业收入的 2.17%，对公司 2024 年度及未来 财务状况和经营成果无重大影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中标通知书，广 东珠江桥年产 10 万吨调味品新建项目施工总承包项目由公司中标承建，工程中 标价 18,876.83 万元。 一、业主方及项目基本情况 1、项目业主方：广东珠江桥调味食品有限公司 2、项目承包方式：施工总承包模式 3、项目工程工期：496 日历天 4、项目内容及规模：招标范围包括但不限于结构、建筑、粗装修、建筑水 电、室外管网工程等内容，不含以下工程内容：公用管道工程、市政供电工程、 市政供水、综合楼精装修工程(综合楼共计 6 层， ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-017 宏润建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 一次会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一 次临时股东大会，现就会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十届董事会第 二十一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： 2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14:00 。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 3 月 21 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（ ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-016 宏润建设集团股份有限公司 关于股东所持公司部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东浙江 宏润控股有限公司（以下简称"宏润控股"）函告，获悉上述股东所持公司部分股 份被质押，具体事项如下： | | 是否为控股 | | | | 是否为限 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 售股（如 | 为补 | 质押 | 质押 | | | | 名称 | 大股东及其 | 股数 | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | 充质 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | （万股） | 比例% | 比例% | 限售类 | 押 | | | | | | | | | | | 型） | | | | | | | ...

宏润建设集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进宏润建设集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独 立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及《宏润建设集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 ...