证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-011 宏润建设集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十一次会 议于 2024 年 3 月 5 日在上海宏润大厦 17 楼会议室召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 2 日以邮件及专人送达等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郑宏舫 召集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、董事会秘书和其他 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 经全体与会董事审议并表决，通过如下决议： 1.审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期即将届满，公司预 计无法在股东大会决议有效期内完成本次向特定对象发行股票事宜。为确保公司 本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法 ...

经全体与会监事审议并表决，通过如下决议： 1.审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期即将届满，公司预 计无法在股东大会决议有效期内完成本次向特定对象发行股票事宜。为确保公司 本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和 规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意将本次向特定对象发行股票的股 东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 3 月 23 日。 表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-012 宏润建设集团股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十四次会议 于 2024 年 3 月 5 日在上海宏润大厦 17 楼会议室召开，本次会议通知于 2024 年 2 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-014 宏润建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十一次 会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股 东大会，现就会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 7、会议出席对象 （1）截止 2024 年 3 月 18 日（星期一）收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； 1 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第十届董事会第 二十一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： 2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14:00 ...

截至本公告日，何昌连、李涵军均未持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的其他承诺事项。公司及董事会对何昌连、李涵军在担任副总经理期间为 公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-015 宏润建设集团股份有限公司 关于副总经理离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理 何昌连、李涵军提交的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，何昌连申请辞去公 司副总经理职务；由于个人原因，李涵军申请辞去公司副总经理职务。何昌连、 李涵军辞去副总经理职务之后将不再担任公司其他董监高相关职务。何昌连、李 涵军的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其离任不会对公司的正常运作及 经营管理产生影响。 特此公告。 宏润建设集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 6 日 ...

宏润建设集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法 规、规范性文件的规定，宏润建设集团股份有限公司《 以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 2 日以邮件及专人送达等方式发出召开 2024 年第一次独立董事专门会议 的通知，并于 2024 年 3 月 5 日以现场方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 独立董事对拟提交至第十届董事会第二十一次会议的相关事项进行了审核， 并发表意见如下： 1、 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 本议案表决情况:3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《 中华人民共和国公司法》 以下简称《 《 公司法》"）、 中华人民共和国 证券法》 以下简称 《 证券法》"）、 上市公司证券发行注册管理办法》 以下简 称 《 管理办法》"）等法律、行政法规、规章及其他规范性文件的有关规定，公 司延长 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-013 宏润建设集团股份有限公司 关于延长公司2023年度向特定对象发行股票 上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 宏润建设集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 6 日 1 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 3月 5日召开第十届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议 有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理 本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，具体内容如下： 公司于 2023 年 3 月 23 日召开 2023 年第一次临时股东大会会议，审议通过了 《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授 权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议 案》，根据公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议，公司 2023 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2023-009 宏润建设集团股份有限公司 关于回购公司股份进展暨实施首次回购的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月7日召开第十届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用不低于人民币5,000万元（含本数）且不超过人民币10,000万元（含本数）的 自有资金，以集中竞价交易的方式回购公司已发行的部分A股股份，回购股份的 价格不超过人民币6.00元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日 起3个月。具体内容详见公司分别于2024年2月8日、2024年2月24日披露于《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》《回购股份报告书》。 一、首次回购公司股份的具体情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规则的规定，公司应当在首次回购股份事实 ...

宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理宏润建设集团股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕353 号），于 2023 年 11 月 1 日获得深交所上市审核中心审核通过，并于 2023 年 12 月 27 日收到中 国证券监督管理委员会下发的《关于同意宏润建设集团股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2854 号）。 近日，公司收到甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"）出具的《甬兴证 券有限公司关于变更保荐代表人的专项说明》，甬兴证券作为公司向特定对象发 行股票项目的保荐人，原指定尚融女士、邱丽女士担任该项目的保荐代表人。现 尚融女士因工作变动，不能继续担任公司的保荐代表人，甬兴证券委派保荐代表 人钱丽燕女士接替尚融女士履行保荐职责。 证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2023-008 宏润建设集团股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-006 宏润建设集团股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）决定使用自有资金不低 于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购价 格不超过 6.00 元/股，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股） 股票，回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购的股份后续将用 于出售。回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。 2、公司于 2024 年 2 月 7 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，本议案经三分之二以上董事出席的董事会会议决 议通过，根据《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 3、相关股东是否存在减持计划： 截至本公告日，公司未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控 制人及其一致行动人、持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划。 若前述人员未来 ...