董事会审计委员会工作细则 龙洲集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二三年十二月 | | | | 目 | 录 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | 第二章 | | 审计委员会的人员组成 | 2 | | 第三章 | | 审计委员会的职责权限 | 3 | | 第四章 | | 审计委员会的决策程序 | 4 | | 第五章 | | 审计委员会的议事规则 | 5 | | 第六章 | 附 | 则 | 6 | 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策的科学性，提高决策水平，健全内部控制体系，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）等 有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2022－071 综上，我们同意将《关于 2024 年度为控股子公司提供担保预计 的议案》提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 独立董事：邱晓华 胡继荣 林兢 2023 年 12 月 12 日 关于 2024 年度为控股子公司提供担保预计的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件的规定，我们作为龙 洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的独立董事， 本着勤勉尽责、客观公正的原则，对公司 2024 年度为控股子公司提 供担保事项发表独立意见如下： 1.公司根据 2024 年度经营计划，对 2024 年度为合并报表范围内 的控股子公司提供担保进行合理预计，是出于控股子公司生产经营所 需，并且主要是为控股子公司申请银行贷款或授信提供担保，目前被 担保对象经营稳定，公司能够实际掌握被担保对象的生产经营及资金 管理，财务风险处于公司可控的范围之内 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2023－061 上述担保事项已经兆华集团董事会审议通过，无需提交公司董事会审 议。 二、被担保人基本情况 1．被担保人：北京中物振华 4．法定代表人：钟伟东 龙洲集团股份有限公司 关于全资子公司为全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及控股子公司对外担保总余额超过最近一期经审计净资产 100%， 且被担保人最近一期的资产负债率高于 70%，敬请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司北京中物振 华贸易有限公司（以下简称"北京中物振华"）基于日常经营需要，向昆 仑银行股份有限公司国际业务结算中心申请办理人民币 3,000 万元综合授 信业务，由公司全资子公司兆华供应链管理集团有限公司（以下简称"兆 华集团"）为该笔业务提供最高额不超过人民币 3,000 万元的连带责任保 证担保，兆华集团已于近日与前述银行签订了《保证合同》。 8．被担保人最近一年又一期主要财务指标 单位：万元 | 财务指标 | 202 ...

龙洲集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2023－060 1 特别风险提示： ●龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：龙洲股份， 证券代码：002682）股票交易于 2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 1 日、 2023 年 11 月 2 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20％， 属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，除已披露事项外，不 存在应披露而未披露的重大信息。 ●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的情况介绍 公司连续 3 个交易日内（2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 1 日、2023 年 11 月 2 日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20％。根据深圳证券交易 所交易的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2023－059 龙洲集团股份有限公司 股票交易严重异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： ●近期，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司再次 郑重提醒广大投资者，股票价格可能受到宏观经济、行业政策、金融市场 流动性、公司经营情况等多重因素影响，敬请广大投资者注意交易风险， 审慎决策、理性投资。 ●公司于 2023 年 10 月 25 日披露了《2023 年三季度报告》，公司 2023 年前三季度实现营业收入 282,618.12 万元，同比减少 19.21%；实现归属 于母公司的净利润-11,929.24 万元。公司全资子公司兆华供应链管理集团 有限公司、控股子公司安徽中桩物流有限公司、控股孙公司东莞中汽宏远 汽车有限公司等重要下属公司 2023 年前三季度归属上市公司股东净利润 均为负数，其中：兆华供应链管理集团有限公司 2023 年 1-9 月实现营业 1 收入 15,1297.56 万元，比上年同期下降 19.74%，实现净利润-7,014.91 万元 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2023－058 龙洲集团股份有限公司 ●龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：龙洲股 份，证券代码：002682）股票交易于 2023 年 10 月 24 日、10 月 25 日、10 月 26 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％,属于股票交 易异常波动情形。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，除已披露事项外，不 存在应披露而未披露的重大信息。 ●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的情况介绍 公司连续三个交易日内（2023 年 10 月 24 日、2023 年 10 月 25 日、 2023 年 10 月 26 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％。根据《深圳 证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了 公司控股股东及实 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥1,169,426,621.20, a decrease of 15.04% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥31,530,232.91, representing a decline of 149.87% year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥30,785,200.19, down 101.72% from the previous year[4] - The company experienced a 19.21% decline in total revenue for the first nine months of 2023, totaling ¥2,826,181,208.87[11] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 2,826,181,208.87, a decrease of 19.2% compared to CNY 3,498,237,058.73 in the same period last year[22] - Net profit for Q3 2023 was a loss of CNY 147,679,567.75, compared to a loss of CNY 64,535,666.13 in Q3 2022, representing a deterioration of 129.5%[23] - The total comprehensive income for Q3 2023 was a loss of CNY 145,536,777.75, compared to a loss of CNY 93,190,646.13 in the previous year, indicating a worsening performance[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,251,311,021.61, a decrease of 1.87% from the end of the previous year[5] - The company's total liabilities increased slightly to CNY 5,234,284,251.62 from CNY 5,223,695,490.37 year-on-year[20] - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 1,735,049,976.00 from CNY 1,851,962,478.99, a decline of 6.3%[20] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥162,082,193.27, an increase of 34.28% year-on-year[4] - Cash inflow from operating activities totaled 4,255,127,634.81 CNY, a decrease of 8.1% from 4,630,978,720.90 CNY in the previous year[24] - Net cash flow from operating activities was 162,082,193.27 CNY, an increase of 34.3% compared to 120,700,505.48 CNY in the prior year[24] - Cash inflow from financing activities was 1,895,121,730.87 CNY, up from 1,753,287,807.12 CNY year-over-year[25] - Net cash flow from financing activities was 55,773,601.14 CNY, compared to -5,240,967.25 CNY in the same quarter last year[25] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 38,724[15] - The largest shareholder, Fujian Longyan Transportation State-owned Assets Investment Co., Ltd., holds 25.71% of shares, totaling 144,582,815 shares[15] Inventory and Receivables - The company’s inventory increased by 84.36% to ¥220,870,300.00, mainly due to increased asphalt stock[10] - Accounts receivable decreased to ¥749,579,910.33 from ¥1,137,638,624.47, a decline of about 34%[18] - Inventory increased significantly to ¥482,696,682.93 from ¥261,826,417.37, reflecting a growth of approximately 84%[19] Earnings Per Share - The basic earnings per share for the period was -¥0.06, a decline of 200.00% compared to the same period last year[4] - Basic and diluted earnings per share were both -0.21 CNY, down from -0.07 CNY in the same period last year[24] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 27,132,746.21, down 18.2% from CNY 33,162,416.29 in the previous year[23] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in financial expenses, totaling CNY 109,745,178.55, compared to CNY 110,832,387.03 in the same period last year[23] - Other comprehensive income after tax for Q3 2023 was CNY 2,142,790.00, a recovery from a loss of CNY 28,654,980.00 in Q3 2022[23] Audit Status - The third quarter report was not audited[26]

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2023－056 龙洲集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：龙洲股份， 证券代码：002682）连续两个交易日内（2023 年 10 月 20 日、2023 年 10 月 23 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％。根据《深圳证券交易所 交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商 谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上 1 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较 大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了 公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下： 1.截至本公告 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2023－055 龙洲集团股份有限公司 关于控股孙公司为控股孙公司提供担保的公告之二 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及控股子公司对外担保总余额超过最近一期经审计净资产 100%， 敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 近日，龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司福建 武夷交通运输股份有限公司（以下简称"武夷股份"）下属控股子公司顺 昌天龙公共交通有限责任公司（以下简称"顺昌天龙"）基于日常经营需 要，向兴业银行股份有限公司建阳支行申请办理人民币 450 万元综合授信 业务，由武夷股份下属控股子公司建瓯市公共交通有限公司（以下简称"建 瓯公交"）为该笔业务提供最高额不超过人民币 450 万元的连带责任保证 担保，建瓯公交拟于近日与前述银行签订《最高额保证合同》。 上述担保事项已经建瓯公交股东会审议通过，无需提交公司董事会审 议。 二、被担保人基本情况 1．被担保人：顺昌天龙 2．成立日期：2008 年 4 月 8 日 3．注册地点：福建省顺昌县城南东路东 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2023－053 龙洲集团股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次 （临时）会议于 2023 年 9 月 19 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方 式召开，公司于 2023 年 9 月 11 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本 次会议的通知及文件。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本 次会议由董事长陈明盛先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的 规定。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：3 票。关联 董事陈明盛先生、徐红涛女士、陈海宁女士回避表决。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于龙洲集团股份有限公司龙岩客运站拟与龙岩市百通 融合发展集团有限公司签署建设工程施工合同暨关联交 ...