本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2023-072 龙洲集团股份有限公司 关于筹划控股股东变更暨停牌的公告 龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 12 月 20 日收到公司控股股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公 司（以下简称"交通国投"）书面通知，交通国投正在筹划转让所持上市 公司股权事项，该事项可能导致公司控股股东发生变更。 鉴于该事项正在洽谈中，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维 护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复 牌》等相关要求，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称： 龙洲股份，证券代码：002682）自 2023 年 12 月 21 日（星期四）开市起 停牌，停牌时间预计不超过两个交易日。 股票停牌期间，公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规的 规定和要求及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布 相关公告并申请公司 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2023－063 龙洲集团股份有限公司 关于2024年度为控股子公司提供担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、担保情况概述 1．公司于2023年12月12日召开第七届董事会第二十三次会议，以9票 赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度为控股子公司提供担 保预计的议案》，公司董事会根据2024年度经营计划和资金需求情况，为 便于各控股子公司获得银行融资或合作方授信（包括但不限于贷款、银行 承兑汇票、保函等），满足其生产经营发展的资金需求，同意2024年度为 合并报表范围内控股子公司提供总额度不超过人民币205,000万元的担保； 同意提请股东大会授权公司财务总监自股东大会审议通过本议案之日起 至2024年12月31日止，在上述担保总额内发生的具体担保事项代表公司签 署相关担保文件；具体实施时，根据公司与金融机构或合作方签订的担保 合同办理，不再另行召开股东大会或董事会审议上述总额度内的担保事项。 2．根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 ...

董事会战略委员会工作细则 龙洲集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二三年十二月 第一条 为适应龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简 称《主板上市公司规范运作》）等有关法律、行政法规、部门规章、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则及《公司章程》的相关规定， 公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工 作细则。 | | | | 目 录 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | 第二章 | | 战略委员会的人员组成 | 2 | | 第三章 | | 战略委员会的职责权限 | 3 | | 第四章 | | 战略委员会的决策程序 | 4 | | 第五章 | | 战略委员会的 ...

独立董事工作制度 龙洲集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 2 | | 第二章 | 独立董事的任职条件 3 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 5 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职 7 | | 第五章 | 独立董事的履职保障 11 | | 第六章 | 附 则 13 | 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司和公司全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下 简称《主板上市公司规范运作》）等有关法律、行政法规、部门规章、深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则及《龙洲集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"独 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 龙洲集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十二月 | | | | 目 | 录 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | 第二章 | | 薪酬与考核委员会的人员组成 | 2 | | 第三章 | | 薪酬与考核委员会的职责权限 | 3 | | 第四章 | | 薪酬与考核委员会的决策程序 | 3 | | 第五章 | | 薪酬与考核委员会的议事规则 | 4 | | 第六章 | 附 | 则 | 6 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全龙洲集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（如无特别说明，本工作细则所称董事均不含独立董事）及高 级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范 运作》）等有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所（以下简称 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2023-070 龙洲集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第七届董事会第二十三次（临时）会议，并审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2023 年 12 月 27 日召开公 司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会。 2．召集人：公司董事会。 3．本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性法律 文件、深圳证券交易所（下称"深交所"）业务规则及《公司章程》有关 召开股东大会的规定。 4．会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14 时 30 分； 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三 次（临时）会议于 2023 年 12 月 12 日上午在公司七楼会议室以现场和通 讯方式召开，公司于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件、传真及书面形式送达 了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长陈明盛先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议 的规定。 证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2023-062 龙洲集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2024 年度为控股子公司提供担保预计的议案》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com. ...

关联交易管理办法 二〇二三年十二月 关联交易管理办法 龙洲集团股份有限公司 | | | | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总 则 2 | | 第二章 | | 关联人的范围 2 | | 第三章 | | 关联交易事项 4 | | 第四章 | | 关联交易的确认和报告 5 | | 第五章 | | 关联交易的决策权限和审议程序 6 | | 第六章 | | 关联交易的价格 12 | | 第七章 | | 防范关联方资金占用 12 | | 第八章 | | 法律责任 13 | | 第九章 | | 附 则 14 | 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易的管理，维护公司、公司股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关 联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）等有关法律、行政法规、规范性文件及《龙洲集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称关联交易是指公司或者其控 ...

董事会提名委员会工作细则 龙洲集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二三年十二月 第一条 为了规范龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的选聘工作，优化公司董事会和经营层的人员组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《主板上市公司规范运作》）等有关法律、行政法规、部门规 章、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则及《公司章程》的 相关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， | | | | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 2 | | 第二章 | 提名委员会的人员组成 2 | | 第三章 | 提名委员会的职责权限 3 | | 第四章 | 提名委员会的决策程序 3 | | 第五章 | 提名委员会的议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公 ...

董事会审计委员会工作细则 龙洲集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二三年十二月 | | | | 目 | 录 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | 第二章 | | 审计委员会的人员组成 | 2 | | 第三章 | | 审计委员会的职责权限 | 3 | | 第四章 | | 审计委员会的决策程序 | 4 | | 第五章 | | 审计委员会的议事规则 | 5 | | 第六章 | 附 | 则 | 6 | 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策的科学性，提高决策水平，健全内部控制体系，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）等 有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交 ...