| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果：2 名成员回避表决后该议案无关联关系的监事人数不足法定人数，监事 会无法形成决议，因此将该议案提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易方案的议案》 与会监事逐项审议了本次交易的方案，具体如下： 一、本次交易方案概述 一、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 通知于 2024 年 11 月 5 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2024 年 11 月 11 日以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监 事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和 表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易符合相 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于筹划本次资产重组事项停牌前一个交易日前十大股东和 前十大流通股股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式收购山东道恩钛业股份有限公司 100%股份并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 | 序号 | 股东名称 | 股份数量 | 占公司总 | 股东类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 股本比例 | | | 1 | 道恩集团有限公司 | 198,034,041 | 44.20% | 境内一般法人 | | 2 | 韩丽梅 | 73,997,452 | 16.52% | 境内自然人 | | 3 | 山东道恩高分子材料股份有限公司回购专 用证券账户 | 9,534,100 | 2.13% | 境内一般法人 | | 4 | 青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资 | 4,849,660 | 1.08% | 基金、理财产 | | | 盛通股权投资基 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条和第四十三条规定的说明 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司 100%股份并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 公司董事会经审慎分析，认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第 十一条及第四十三条的规定，具体情况如下： 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件。 3、本次交易按照相关法律、法规的规定依法进行，标的资产的交易价格将以评估 机构出具的评估报告的评估值为参考依据，由各方协商确定。本次交易所涉及的资产定 价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。 4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债 权债务处理合法。 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要资产 为现金或者无具体经营业务的情形。 6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及 其关联人继续保持独立，符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）关 于上市 ...

（二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信 息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报 告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市 公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外； （三）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最 近一年受到证券交易所公开谴责； （四）上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； （五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法 权益的重大违法行为； 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条 规定的说明 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司 100%股份并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 经审慎判断，公司董事会认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十 一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》《山东道恩高分 子材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事召开 2024 年第五次专门会议，就审议 事项发表如下审查意见： （一）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以 下简称"《重组管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，本次发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）符合相关法律 法规规定条件。 （二）公司本次交易的预案的制定符合公司的实际情况，该预案的实施有利于提高 公司的资产质量和持续经营能力，有利于增强公司的市场抗风险能力，未损害中小股东 的利益。 山东道恩高分子材料股份有限公司 第 ...

公司董事会对于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件 的有效性进行了认真审核，具体如下： 一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司已就本次交易事项按深圳证券交易所的有关规定，向深圳证券交易所履行 了相应股票停牌、信息披露程序。2024 年 10 月 29 日，公司披露《关于筹划重大资产 重组事项的停牌公告》（公告编号：2024-122）、《关于"道恩股份"股票停牌期间"道 恩转债"暂停交易及转股的公告》（公告编号：2024-123），经向深圳证券交易所申请， 公司股票及可转债自 2024 年 10 月 29 日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个 交易日。 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件 的有效性的说明 山东道恩高分子材料股份有限公司（"道恩股份"或"公司"）拟通过发行股份及 支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司 100%股份并募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司与本次交易相关各方均 采取了严格的保密措施限定相关敏感信息的知悉范围，确保 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 11 月 5 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2024 年 11 月 11 日以现场加视频的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其 中董事肖辉、独立董事王翊民先生以视频方式参加。本次会议由董事长于晓宁先生召集 和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表 决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易符合相关法律法规规定条件的议案》 ...

| | | 公司将在相关审计、评估工作完成后，择机再次召开董事会审议本次交易相关事宜， 并依法定程序召集股东大会并发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易的 相关事宜。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于＜山东道恩高分子材料 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘 要的议案》及相关议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。 公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司（以下简称 "道恩钛业"）100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 鉴于本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，公司决定在本次董事会后暂不召开 股东大会审议本次交易有关事宜。 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 特此公告。 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2024 年 11 月 12 日 1 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的 一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司 100%股份并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 因本次交易尚存不确定性，为维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公 司股票（证券简称：道恩股份，证券代码：002838）及可转债（债券简称：道恩转债， 债券代码：128117）自 2024 年 10 月 29 日（星期二）开市起开始停牌，预计停牌时间 不超过 10 个交易日。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网《关于筹划重大资产重组事 项的停牌公告》（公告编号：2024-122）、《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公 告》（公告编号：20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-130 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于公司股票复牌的公告 特此公告。 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2024 年 11 月 12 日 证券简称：道恩股份，证券代码：002838 公司股票复牌时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）开市起 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号— —停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：道恩股 份，证券代码：002838）自 2024 年 11 月 12 日（星期二）开市起复牌。 公司将于复牌后继续推进本次交易的相关工作，严格按照有关法律法规的规定和要 求履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证 ...