| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"、"中能电气"或"本公司"） 于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司使用不超过 1.2 亿元（含本数）向特定对象发行股票闲置的募集资金暂时 补充流动资金，使用期限为公司第六届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内，到期将归还至募集资金专户。现将有关情况公告如下： 一、向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347 号）同意注册，公司向 12 名特定 对象发行股票 40,485,829 股，发 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | 中能电气股份有限公司 关于公司及下属公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及下属公司本次预计担保总额度金额超过公司最近一期经审计净资产 的 100%，提请投资者注意风险。 中能电气股份有限公司（以下简称"中能电气"或"公司"）于2024年4月23 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司及下属公司担保额度预 计的议案》，为满足公司及下属公司生产经营及投资活动计划的资金需求，提高 公司决策效率，公司及合并报表范围内下属公司拟在2023年度股东大会审议通过 之日至2024年度股东大会审议通过之日期间向银行和其他融资机构申请融资额 度不超过17亿元人民币，上述融资可能涉及公司为下属公司、有条件的下属公司 为公司的其他下属公司或母公司提供担保等，担保额度预计不超过人民币17亿元。 具体情况公告如下： 一、担保事项概述 1、担保对象：公司合并 ...

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 立信中联审字[2024]D-0769 号 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对 这些事项单独发表意见。 1 中能电气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中能电气股份有限公司（以下简称中能电气公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了中能电气公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 ...

华创证券有限责任公司 关于中能电气股份有限公司 2023年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华创证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：中能电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘海 | 联系电话：0755-88309300 | | 保荐代表人姓名：谢涛 | 联系电话：0755-88309300 | 一、保荐工作概述 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投 资、风险投资、委托理财、财务资助、套 | 无 | 不适用 | | 期保值等 ...

中能电气股份有限公司 独立董事 2024 年第一次专门会议决议 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事2024年第一次专门会 议通知于2024年4月19日以电子邮件形式发出， 会议于2024年4月23日以通讯方 式召开。本次会议应参会独立董事3 人，实际参会独立董事3人，会议的召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件的规定。会议由独立董事房桃峻先生主持。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经独立董事认真审议， 会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 独立董事对公司内控制度进行了核查，并审阅了公司《2023 年度内部控制 自我评价报告》。独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系， 并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案及 202 ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | 中能电气股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事会第 十三次会议于 2024 年 4 月 23 日上午以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席余淑英女士召集并主持，会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 《2023 年度监事会工作报告》相关内容详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.c ...

| 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司 关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董 事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金 投资项目内部投资结构调整的议案》，同意公司调整向特定对象发行股票募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）"一二次融合智能配电项目"的内部投资结构。 现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347 号），公司向 12 名特定对象发行股 票 40,485,829 股，发行价格为 9.88 元/股，募集资金共计为人民币 399,999,990.52 元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,43 ...

中能电气股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益 和全体股东权益出发，认真履行了监督职责，列席、出席董事会会议和股东大会。 针对公司财务状况、重大事项、公司董事和高级管理人员的履职情况进行了认真 监督，为促进公司规范运作，切实维护股东和员工合法权益做出了积极努力。 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了11次监事会会议，具体内容如下： | 转股年度有关股利的归属 | 2.13 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行方式及发行对象 | 2.14 | | | | | 向原股东配售的安排 | 2.15 | | | | | 债券持有人会议相关事项 | 2.16 | | | | | 本次募集资金用途 | 2.17 | | | | | 募集资金专项存储 | 2.18 | | | | | 担保事项 | 2.19 | | | | | 评级事项 | 2.20 | | | | | 本次发行可转债方案的有效期 | 2.21 ...

关于公司 2023 年度权益分派预案及 2024 年度中期现金分红 规划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | | 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第六届 董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023 年度权益分派预案及2024年度中期现金分红规划的议案》，该议案尚需提交公司 股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2023年度权益分派预案 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市 公司股东的净利润为52,203,661.99元，母公司的净利润为52,071,055.89元。根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以2023年度母公司实现的净利润为基 数，按10%提取法定盈余公积金5,207,105.59元，截至2023年12月31日，2023年 度可供股东分配的利润为 ...

中能电气股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第六届董 事会第十五次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置 换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募 集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金298.47万元，其 中置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金151.10万元、置换已支付发行费用的 自筹资金147.37万元。现将具体情况公告如下： | 证券代码：300062 | 证券简称：中能电气 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：123234 | 债券简称：中能转债 | 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507 号），公司于2023年12月向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） ...