2023 年度总裁工作报告 2023 年公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律 法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行 股东大会、董事会的各项决议，较好地完成 2023 年度各项工作。全年实现营业 收入 101,836.88 万元，同比增长 9.99%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,107.07 万元，同比下降 55.77%。现将具体工作报告如下： 1 山泉交付首条无菌灌装生产线，运行良好，取得了客户的认可，并在四季度继续 增购数条无菌灌装生产线，奠定了公司在国产高端无菌灌装生产线的行业地位。 同时，在研究院无菌团队的努力下，公司研发成功产能为每小时 12,000 袋的无 菌自立袋灌装设备，进一步丰富了公司无菌产品的类型。 2023 年，公司持续拓展下游市场，在巩固乳品行业领先地位的同时，积极 拓展饮料、医疗健康、食用油脂、日化、食品等行业客户。特别是在医疗健康领 域，公司重点突破大输液瓶装备，成功推出产能为每小时 45,000 瓶的吹灌封一 体设备，先后与科伦药业、辰欣药业、哈尔滨三联药业等知名药企建立了业务合 作关系，进一步拓宽了公司的业务范围， ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-044 杭州中亚机械股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》， 同意于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十一次会议审议， 同意召开公司2023年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年 ...

杭州中亚机械股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 杭州中亚机械股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | MAGEX SRL 公 司整体资产、 | 其他减值迹象 | | 是 | | 公司管理层判 | | | 负债 | | | | | 断 | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 组合的构成 | 组合的确定方法 | 组合的账面金额 | | | | MAGEX SRL 公司 | 与商誉相关的长 | 资产组能否独立 | | 全部分摊到整个 | 48,833,164. ...

一、 独立董事基本情况 刘玉生，现任浙江大学计算机科学与技术学院教授、浙江大学南昌研究院院长， 兼任杭州和伍系统科技有限公司董事长、苏州华望信息科技有限公司总经理、宁波 华望信息科技有限公司执行董事兼总经理、慧望科技（杭州）合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人、杭州惠望系统科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 杭州中亚机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州中亚机械股份有限公司（下称简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关法律、法规的规定，本人在工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2023 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 二、 独立董事年度履职概况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审 阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积 极的作用。 2023 年度，公司董事会及股 ...

杭州中亚机械股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年度 编制单位：杭州中亚机械股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年度占用累 计发生金额 （不含利息） 2023 年度占 用资金的利 息（如有） 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年 度其他 减少发 生金额 2023 年期末 占用资金余 额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小 计 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小 计 其他关联方及其附 属企业 小 计 总 计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余额 2023 年度往来累 计发生金额（不 含利息） 2023 年度往 来资金的利 息（如有） 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年 度其他 减少发 生金额 2023 年期末 往来资金余 额 往来形成 原因 往来性质 ...

杭州中亚机械股份有限公司 章 程 二零二四年四月 杭州中亚机械股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度和利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 杭州中亚机械股份有限公司 章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第十一章 修改章程 第十二章 附则 杭州中亚机械股份有限公司 章程 杭州中亚机械股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-038 杭州中亚机械股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》等有关规定，为保证监事会的正常运作，公司于 2024 年 4 月 22 日召开职工代表大会，会议由全体职工代表参加，经代表 100%的职工代表 通过，选举施高凤为公司第五届监事会职工代表监事（职工代表监事简历见附件）。 施高凤将与公司 2023 年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组 成公司第五届监事会，监事任期自 2023 年度股东大会审议通过之日起计算，任 期三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监 事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉履行监事义务和职责。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 24 日 附：职工代表监事简历： 施高凤，女，1963 年 8 月出生，中国国籍，中专学历， ...

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-037 经公司控股股东杭州沛元投资有限公司提名，公司监事会同意提名胡西安、 杨尧圣为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。 杭州中亚机械股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届监事会第二十九次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监 事会非职工代表监事候选人提名的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次换届选举情况 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述监事候选人将提交公司 2023 年度股东大会审议，并采取累积投票方式表决选举。监事任期自 2023 年度股东 大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保监事会的正常运行，公司第四届监 事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》 ...

第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会合法行使权力，科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、 部门规章、证券交易所业务规则以及《杭州中亚机械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 杭州中亚机械股份有限公司 股东大会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准监事会报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） 审议批准公司的利 ...

杭州中亚机械股份有限公司 第一条 为规范杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事 和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《杭州中亚机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制订本规则。 董事会议事规则 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第一章 总 则 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董 事 （四） 不得违反《公司章程》的规定，未经股东大会或董事会同意，将公 司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （五） 不得违反《公司章程》的规定或未经股东大会同意，与本公司订立 合同或者进行交易； 第三条 凡有《公司章程》规定的不得担任董事的情形之一的，不得担任董 事。 第四条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除 ...