杭州中亚机械股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人史中伟、主管会计工作负责人卢志锋及会计机构负责人(会计 主管人员)王家瑛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司做好各项经营管理工作，2023 年归属于母公司所有者的 净利润同比下降 55.77%。 （一）业绩下滑的具体原因为：1、本期出于拓展市场需要，公司部分 产品的销售价格同比下降，同时营业成本同比增加，导致综合毛利率同比下 降。2、本期信用减值损失及资产减值损失同比增加。 （二）公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化。 （三）公司所处行业为通用设备制造业，不存在产能过剩、持续衰退或 者技术替代等情形。 （四）公司持续经营能力不存在重大风险。 （五）公司将采取以下措施改善盈利能力：1、公司保持与客户的密切 沟通，倾听客户需求，不断创新，积极开发适合客户需求 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-022 杭州中亚机械股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯 方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表 决方式相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟、 董事徐韧、独立董事刘玉生、陆幼江以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。 4、本次董事会由董事史正主持，监事及高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总裁工作报告》。 具体内容详见 2024 年 4 月 24 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网披露的《2023 年度总裁工作报告》。 公司独立董事刘玉生、靳明、陆幼江 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-043 杭州中亚机械股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公司 章程指引》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定，为进一步提 高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红 安排如下： 二、相关审批程序 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会 第二十九次会议，审议通过《关于 2024 年中期分红安排的议案》，同意将该事项 提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、风险提示 2024 年中期分红安排尚需经公司 2023 年度股东大会审议批准后方可生效， 敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》； 2、《杭州中亚机械股份有限公司第四届监事会第二十九次 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-024 杭州中亚机械股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过《关于计 提资产减值准备及核销部分资产的议案》，现将有关事项公告如下： 一、 本次计提资产减值准备及核销部分资产情况概述 公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为 真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类应收账款、应收票据、存货、预付款项、其他应收款、长期股 权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。对各项 资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确 定了需计提的资产减值准备。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于修订股东大会议事规则的议 案》。现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规章的相关规定，并结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》部分条 款进行修订，具体如下： 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-040 杭州中亚机械股份有限公司 关于修订股东大会议事规则的公告 除上述部分条款修订外，《股东大会议事规则》其余条款不变。 上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 | 序号 | 修订前 | 修订后 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | | 第五条 公司下列对外担保 | 第五条 公司下列对外担保 | | | | 行为， ...

一、本人已经通过杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-050 杭州中亚机械股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人周建伟作为杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人杭州沛元投资有限公司提名为杭州中亚机械 股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-031 杭州中亚机械股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过《关于预 计 2024 年度日常关联交易的议案》。现将具体事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 | | 关 | | | 合同签订金 | 截至披 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 联 | 关联交 | 关联交易定价原则 | 额或预计金 | 露日已 | 上年发 | | 易类别 | | 易内容 | | | 发生金 | 生金额 | | | 人 | 向关联 | 关联交易按照公开、公平、 | 额（万元） | 额 | | | | 中 | 人采购 | 公正的原则，以公允的价格 | | | | | | 物 | 脉冲光 | 和条件确定交易金额。交易 | | | | | ...

2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州中亚机械股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，董事会对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规，保证公司资产安全，财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-042 杭州中亚机械股份有限公司 关于受让控股子公司股权暨与关联方共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通 过《关于受让控股子公司股权暨与关联方共同投资的议案》。现将有关事项公告如 下： 一、关联交易概述 1、2024 年 4 月 22 日，本公司与深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称 "麦格米特"）签署了《股权转让协议》。麦格米特拟将其持有的杭州中麦智能装备 有限公司（以下简称"中麦智能"）200 万元股权转让给本公司，股权转让价格为人 民币 200 万元。本公司同意在满足《股权转让协议》约定的情况下受让该等全部股 权。 2、史正为公司实际控制人之一，在公司担任董事兼总裁，系公司关联自然 人。史正直接持有中麦智能 150 万元股权，通过杭州海瑞尔企业管理合伙企业（有 限合伙）间接持有中麦智能股权。根据《深圳证券交易所 ...

1、2023 年 1 月 19 日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过《关 于变更公司经营范围的议案》。 2、2023 年 2 月 17 日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过《关 于回购注销 2021 年限制性股票计划预留授予部分部分限制性股票的议案》、《关 于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 的议案》。 3、2023 年 3 月 20 日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过《关 于受让控股子公司部分股权并放弃部分股权优先购买权的议案》。 4、2023 年 3 月 25 日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过 《关于全资子公司转让产业投资基金部分份额的议案》。 5、2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过 《2022 年度监事会工作报告》等 14 项议案。 2023 年度监事会工作报告 本着对股东和公司负责的原则，公司监事会在 2023 年严格按照《公司法》和 《公司章程》相关规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行股东大会赋予的职权 和义务，本着对全体股东负责的原则，积极出席公司股东大会，列席公 ...