证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-032 杭州中亚机械股份有限公司 关于 2024 年度董事薪酬方案的公告 2、2024年度独立董事薪酬方案 实行年薪制，津贴标准为税前 8 万元/年。公司独立董事津贴按月发放，因 换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴按实际任职期限确定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第三十一次会议，审议通过《2024 年度董事薪酬方案》。现将有关 事项公告如下： 一、2024 年度董事薪酬方案 为促进公司的长远健康发展，持续提升公司业绩，维护股东的利益，特制定 2024 年度董事薪酬方案，具体如下： （一）适用对象：公司董事长、独立董事及其他非独立董事。 （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日—12 月 31 日。 （三）薪酬标准： 1、2024年度董事长薪酬方案 公司董事长采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效年薪，其中基本年薪为20万 元，绩效年薪为50万元，绩效年薪依据考核结果发放。董事会 ...

杭州中亚机械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过《2023 年度利润分配预案》。现将具体事项公告如下： 一、 利润分配预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-028 公司拟定 2023 年度利润分配预案如下： 1 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟按照分配比 例不变的原则对分配总金额进行调整。最终分配总金额以中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司实际登记确认的金额和数量为准。 截至本公告披露日，公司总股本为 410,956,625 股，回购专用证券账户持股 4,431,000 股，以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本 406,525,625 股为 基数进行测算，合计拟派发现金红利 40,652,562.50 元（含税）。 2、利润分配预案的合法性、合规性 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-047 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 杭州中亚机械股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州沛元投资有限公司现就提名周建伟为杭州中亚机械股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为杭 州中亚机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律法规的规定，及《公司章程》《董事会议事规则》 等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责。全体董事勤勉尽责， 以股东利益最大化为原则，积极推进各项决议的实施，为公司经营的科学决策 和规范运作做了富有成效的工作，维护了公司权益及股东利益，保证了公司持 续、稳定的发展。 现将 2023 年度董事会工作具体情况报告如下： 一、经营管理情况 2023 年公司实现营业收入 101,836.88 万元，同比增长 9.99%；实现归属于 母公司所有者的净利润 4,107.07 万元，同比下降 55.77%。在实现企业稳健发展 的同时，公司在技术研发、产品丰富、市场开拓等方面也取得积极进展，具体 如下： 1、技术研发及荣誉 公司实施技术创新和结构优化战略，推进公司的整体创新步伐。公司坚持 产品系列化、研发深度化、技术自有化的发展方向，不断加强整线综合集成能 力和高端设备开发能力，围绕卫生高洁净程度、超高产能、功能集成化、设 ...

杭州中亚机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州中亚机械股份有限公司（下称简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关法律、法规的规定，本人在工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2023 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 陆幼江，现任浙江五联律师事务所高级顾问，兼任杭州市仲裁委员会仲裁员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东大 会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确 决策发挥了积极的作用。 2023 年度，公司董事会及股东大会召集召开符合法定程序，重大事项的表决 均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及 弃权票。 2023 年度，公司召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，董事会会议 10 ...

杭州中亚机械股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等要求，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事刘玉生、靳明、陆幼江的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘玉生、靳明、陆幼江的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-030 杭州中亚机械股份有限公司 | 杭州瑞东机械有限公司 | 交通银行杭州临安支行 | 10,000 | 万元 | 1 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | | 131,000 | 万元 | | 关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过《关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案》。现将具体事项公告如下： 一、本次申请授信的背景 根据《公司章程》《投资和融资决策管理制度》的相关规定，结合公司 2024 年度日常运营的需要，公司（含合并范围内子公司）向银行申请授信额度，授信 种类包括各类贷款、承兑汇票、保函、信用证等。 二、本次申请授信的基本情况 | 公司 | 银行名称 | 申请授信额度 | 期限 | | --- | --- | --- | --- ...

杭州中亚机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州中亚机械股份有限公司（下称简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关法律、法规的规定，本人在工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2023 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 靳明，现任浙江财经大学上市公司研究所所长、博士生导师；兼任浙江美大实 业股份有限公司、宁波双林汽车部件股份有限公司、浙江瀚镪自动化设备股份有限 公司、品茗科技股份有限公司独立董事、浙江宇宙奇点科技有限公司董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东大 会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确 决策发挥了积极的作用。 2023 年度，公司董事会及股东大会召集召开符合法定程序，重大事项的表决 均履行了相关的审批程序，本 ...

相关事项的书面审核意见 （2024年4月22日） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和杭州中亚机械股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事 会就第四届监事会第二十九次会议相关事项进行了认真审核，并发表书面审核意 见如下： 一、关于计提资产减值准备及核销部分资产的书面审核意见 经核查，监事会认为： 公司本次计提资产减值准备及核销部分资产事项依据充分，决策程序规范， 符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向 投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特 别是中小股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司本次计提资产减值准备及核销部分资产事项。 杭州中亚机械股份有限公司监事会 关于第四届监事会第二十九次会议 有关法律法规的规定。 二、关于 2023 年年度报告的书面审核意见 监事会 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-029 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、投资金额 公司（含合并范围内子公司）使用不超过 4 亿元自有资金进行现金管理及投 资。在上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用，但 现金管理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额 内，且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关 金额）不应超过投资额度。 3、投资方式 重要内容提示： 1、投资种类：自有资金投资的产品须符合以下条件：银行、基金公司、证 券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或 浮动收益类的理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财 方式，且以上受托方金融机构不得与公司存在关联关系。 2、投资金额：公司（含合并范围内子公司）使用不超过 4 亿元自有资金进 行现金管理及投资。 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介 入， ...