证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事 会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会 独立董事候选人提名的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次换届选举情况 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 经公司控股股东杭州沛元投资有限公司提名及董事会提名委员会资格审核， 公司董事会同意提名史中伟、徐满花、史正、吉永林、金卫东、徐韧为公司第五 届董事会非独立董事候选人；同意提名姜周曙、叶芙蕾、周建伟为公司第五届董 事会独立董事候选人。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超 过公司董事总人数的二分之一。 以上独立董事候选人均尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一期独立 董事培训，并取得深圳证券交易 ...

特此承诺。 承诺人：姜周曙 2024 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，为更好地履行独 立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 关于参加最近一次独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开的第四届董事会第三十一次会议决议，本人被提名为公司第五届董事会独立 董事候选人。截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，为更好地履行独 立董事职责，本人承诺如下： 关于参加最近一次独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开的第四届董事会第三十一次会议决议，本人被提名为公司第五届董事会独立 董事候选人。截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 本人承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 特此承诺。 承诺人：叶芙蕾 2024 年 4 月 22 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-041 杭州中亚机械股份有限公司 关于修订董事会议事规则的公告 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于修订董事会议事规则的议 案》。现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规章的相关规定，并结合公司实际情况，对《董事会议事规则》部分条款 进行修订，具体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四条 董事由股东大会选 | 第四条 董事由股东大会选 | | | | 举或更换，任期三年。董事任期届 | 举或更换，并可在任期届满前由股 | | | | 满，可连选连任。 | 东大会解除其职务。董事任期三 | | | | 董事任期从就任之日起计算， | 年，任期届满可连 ...

审 计 报 告 天健审〔2024〕3109 号 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—15 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 杭州中亚机械股 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-035 杭州中亚机械股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确 定审计费用。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 2011 | 07 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-046 杭州中亚机械股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州沛元投资有限公司现就提名叶芙蕾为杭州中亚机械股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为杭 州中亚机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

二、执业记录 杭州中亚机械股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，杭州中亚机 械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责的情况汇报如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 组织形式 | 07 | 日 | | | | | 特殊普通合伙企业 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | | | 128 | 号 | 6 楼 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | | 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员数量 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-045 杭州中亚机械股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州沛元投资有限公司现就提名姜周曙为杭州中亚机械股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为杭 州中亚机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-034 杭州中亚机械股份有限公司 关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第三十一次会议，审议通过《2024 年度高级管理人员薪酬方案》。 现将有关事项公告如下： 一、2024 年度高级管理人员薪酬方案 为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，促进公司的长远健康发展， 持续提升公司业绩，维护股东的利益，特制定 2024 年度高级管理人员薪酬方案， 具体如下： （一）适用对象：公司高级管理人员。 （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日—12 月 31 日。 （三）薪酬标准：公司高级管理人员采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效年 薪，具体如下： 1、总裁基本年薪为 15 万元，总工程师基本年薪为 12 万元，副总裁、财务 总监、董事会秘书基本年薪为 10 万元。若存在一人担任多个高级管理人员职位 情况，按收入较高职位领取。兼任公司董事的高级管理人 ...