证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-049 杭州中亚机械股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人叶芙蕾作为杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人杭州沛元投资有限公司提名为杭州中亚机械 股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ■是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-023 杭州中亚机械股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以 通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开，采用现场表决的方 式进行表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席胡西安主持，董事会秘书列席了本次监事会。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议。 具体内容详见 2024 年 4 月 24 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网披露的《2024 年度监事会工作报告》。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 本议案需提交公司 2023 年度股东 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-033 杭州中亚机械股份有限公司 关于 2024 年度监事薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《监事会 议事规则》等相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水 平，公司拟定 2024 年度监事薪酬方案，现将有关事项公告如下： 一、2024 年度监事薪酬方案 （一）适用对象：公司全体监事 在公司除担任监事外，亦担任其他管理职务的监事，根据其在公司担任的具 体管理职务或岗位，按照公司相关薪酬体系与绩效考核规定领取相应行政岗位薪 酬，不另外领取监事津贴。 2024 年 4 月 24 日 （二）适用期限：2024 年 1 月 1 日—12 月 31 日 （三）薪酬标准： 二、2024 年度监事薪酬方案审批程序 由于该项方案的非关联监事人数低于全体监事的半数以上，故该项方案直接 提交公司股东大会审议。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 监事会 ...

一、已赎回产品的主要情况 | 受托人 | 产品名称 | | | 金额 | 产品类型 | 起始日 | 赎回日 | 预计年化收 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | （万元） | | | | 益率 | | | 中信证券 | 中水机器人 | 4 | 月 6 | 1,000.00 | 质押式报 | 2023/04/06 | 2023/05/11 | 2.50% | 已赎回 | | | 日 35 | 天 | | | 价回购 | | | | | 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-021 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 25 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使 用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-019 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 25 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使 用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正常经营的情况 下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理及 投资，自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用，但现金管 理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内，且 决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不应超过投资额度。 2024 年 3 月 25 日，公司全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称"瑞 东机械"）赎回中信期货-粤湾 4 号集合资产管理计划 20,000,000.00 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-018 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公告日前十二个月内进行现金管理及投资的情况 1 | 受托人 | | 金额 | | | | 预计年化收 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 产品名称 | （万元） | 产品类型 | 起始日 | 赎回日 | 益率 | 备注 | | 中信证券 | 中水机器人 4 月 6 | 1,000.00 | 质押式报 | 2023/04/06 | 2023/05/11 | 2.50% | 已赎回 | | | 日 天 35 | | 价回购 | | | | | | 中信证券 | 中水机器人 月 5 11 | 1,000.00 | 质押式报 | 2023/05/11 | 2023/06/08 | 2.25% | 已赎回 | | | 日 28 天 | | 价回购 | | | | | | 中信证券 | 中水 ...

杭州中亚机械股份有限公司 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-017 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 25 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使 用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正常经营的情况 下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理及 投资，自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用，但现金管 理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内，且 决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不应超过投资额度。 2024 年 3 月 4 日，公司全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称"瑞 东机械"）赎回国泰君安 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金（C 类份 额）份 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-016 杭州中亚机械股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除 限售期股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次限制性股票解除限售数量为356,625股，占公司股本总额的 0.0868%。 2、本次解除限售股份可上市流通的日期为：2024年3月5日（星期二）。 3、本次符合解除限售条件的激励对象共计42人。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日召开第 四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过《关于 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 的议案》。公司董事会根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"激励计划"或"本激励计划"）及2021年第一次临时股东大会的授权办理 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期股份上市流通事 宜，现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-014 杭州中亚机械股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2024 年 2 月 20 日以 通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室召开，采用通讯方式进行 表决。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售 期解除限售条件成就的议案》。 同意按照 2021 年限制性股票激励计划的相关规定办理预留授予部分第二个 解除限售期解除限售事宜。本次符合第二期解除限售条件的激励对象共 42 人， 可解除限售限制性股票总数为 356,625 股，占目前公司股本总额 410,956,625 股 的 0.09%。 公司监事会发表书面审核意见如下： 我们认为：公司 2021 年限制性股票激励计 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-015 杭州中亚机械股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除 限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的限制性股票激励对象共计42人，可解除限售 的限制性股票数量为356,625股，占目前公司股本总额410,956,625股的0.09%。 2、本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公 司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日召开第 四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过《关于 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 1 月 11 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》。公司第三 届监事会第三 ...