证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-106 杭州中亚机械股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并同意提交股东大会审议。 同意公司结合实际经营情况，对公司经营范围进行变更，具体如下： 原经营范围：一般项目：包装专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专 业设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；机械设备租赁；包装专用设备销 售；自动售货机销售；货物进出口；技术进出口；智能机器人销售（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输 （不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以审批结果为准）。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次董事会由董事长史中伟主持，监事及高级管理人员列席了本次董事 会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-118 杭州中亚机械股份有限公司 关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会 工作细则的议案》。现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （2023 年修订）等法律法规和《公司章程》的规定，公司对《董事会薪酬与考核 委员会工作细则》进行修订，具体内容详见 2023 年 12 月 2 日于中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 （2023 年 12 月）。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 2 日 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-115 杭州中亚机械股份有限公司 关于制订会计师事务所选聘管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于制订会计师事务所选聘管理制 度的议案》。现将有关事项公告如下： 为进一步规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维 护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）等 相关法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定并结合公 司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘管理制度》。具体内容详见 2023 年 12 月 2 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《会计 师事务所选聘管理制度》（2023 年 12 月）。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 2 日 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-119 杭州中亚机械股份有限公司 关于修订董事会战略决策委员会工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （2023 年修订）等法律法规和《公司章程》的规定，公司对《董事会战略决策委 员会工作细则》进行修订，具体内容详见 2023 年 12 月 2 日于中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《董事会战略决策委员会工作细则》（2023 年 12 月）。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 2 日 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订董事会战略决策委员会工 作细则的议案》。现将有关事项公告如下： ...

第一章 总 则 董事会秘书工作细则 第一条 为促进杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分行使董事会秘书的职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等法律法规和《杭州中 亚机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本工作 细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规、 规章、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 第三条 公司应当设立董事会秘书，作为公司与证券交易所之间的指定联络 人。 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证 书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 杭州中亚机械股份有限公司 ...

杭州中亚机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了建立杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员激励与约束机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（2023年8月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2023年修订）等法律、部门规 章和《杭州中亚机械股份有限公司章程》的相关规定，设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，薪酬与考核委员会对 董事会负责。 第三条 本工作细则所称"薪酬"指公司向公司董事、高级管理人员以货币形 式发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 第四条 适用本工作细则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事长、董事 （不包括独立董事）。高级管理人员指经董事会聘任的总裁、总工程师、副总裁、 财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-109 杭州中亚机械股份有限公司 关于修改公司章程的公告 上述事项需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，最终变更内容以工商行 政主管部门的核准登记内容为准。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 | 序号 | 修订前 | 修订后 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十四条 经依法登记，公司 | 第十四条 经依法登记，公司 | 修改 | | | 的经营范围：一般项目：包装专用设 | 的经营范围：一般项目：包装专用设 | | | | 备制造；专用设备制造（不含许可类 | 备制造；专用设备制造（不含许可类 | | | | 专业设备制造）；机械设备销售；机 | 专业设备制造）；机械设备销售；机 | | | | 械设备研发；机械设备租赁；包装专 | 械设备研发；机械设备租赁；包装专 | | | | 用设备销售；自动售货机销售；货物 | 用设备销售；自动售货机销售；货物 | | | | 进出口；技术进出口；智能机器人销 | 进出口；技术进出口；智能机器人销 | | | | 售（除依法须经批准的项 ...

杭州中亚机械股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高重大投资决策的科学性， 完善公司治理结构，根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年8月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（2023年修订）等法律、部门规章和《杭州中亚机械股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，设立董事会战略决策委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会专门工作机构，战略决策委员会对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长或全体董事三分之一提名，并由董事 会选举产生。 第五条 战略决策委员会设召集人一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任， 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-113 杭州中亚机械股份有限公司 关于修订募集资金管理制度的公告 董事会 2023 年 12 月 2 日 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订募集资金管理制度的议 案》。现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等法律 法规及《公司章程》的规定，公司对《募集资金管理制度》进行修订，具体内容 详见 2023 年 12 月 2 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披 露的《募集资金管理制度》（2023 年 12 月）。 上述事项需提交 2023 年第二次临时股 ...

杭州中亚机械股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关联方 之间发生的关联交易的公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则及《杭 州中亚机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本 制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害公司和其他股东的 利益。 董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利；必要时可聘请独 立财务顾问或专业评估机构出具意见。 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避。 第二章 ...