证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-110 杭州中亚机械股份有限公司 关于修订董事会议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订董事会议事规则的议 案》。现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修 订）等法律法规及《公司章程》的规定，公司对《董事会议事规则》进行修订， 具体内容详见 2023 年 12 月 2 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网披露的《董事会议事规则》（2023 年 12 月）。 上述事项需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 2 日 ...

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订累积投票制度的议案》。 现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等法律法规及《公 司章程》的规定，公司对《累积投票制度》进行修订，具体内容详见 2023 年 12 月 2 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《累积投票制 度》（2023 年 12 月）。 上述事项需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-111 杭州中亚机械股份有限公司 关于修订累积投票制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2023 年 12 月 2 日 ...

杭州中亚机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州中亚机械股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中国人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年8月修订）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2023年修订）等有 关法律、部门规章和《杭州中亚机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会的专门工作机构，提名委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会的工 作，召集人在委员中选举，并报请董事会批准产生。 召集人负责召集和主持委员会会议，召集人不能或者无法履行职责时，由指 定一名其他委员代为履行职责。当 ...

杭州中亚机械股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进杭州中亚机械股份有限公司(以下简称"公司")规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等法律法规和《杭州中亚机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，制订本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立公正地履行职责，不 受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单 ...

杭州中亚机械股份有限公司 关于修订关联交易管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订关联交易管理制度议 案》。现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （2023 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》等法律法规及《公司章程》的规定，公司对《关联交易管理制度》进行 修订，具体内容详见 2023 年 12 月 2 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网披露的《关联交易管理制度》（2023 年 12 月）。 上述事项需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-112 董事会 2023 年 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-121 杭州中亚机械股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月18日（周一）14：30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议； 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大 会的议案》，同意于 2023 ...

杭州中亚机械股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 杭州中亚机械股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度和利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 杭州中亚机械股份有限公司 章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第十一章 修改章程 第十二章 附则 杭州中亚机械股份有限公司 章程 杭州中亚机械股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （2023 年修订）等法律法规和公司章程的规定，公司对《董事会提名委员会工作 细则》进行修订，具体内容详见 2023 年 12 月 2 日于中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网披露的《董事会提名委员会工作细则》（2023 年 12 月）。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-117 杭州中亚机械股份有限公司 关于修订董事会提名委员会工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订董事会提名委员会工作细 则的议案》。现将有关事项公告如下： 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 2 日 ...

杭州中亚机械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事 和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修 订）（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等法律法规及《杭州 中亚机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董 事 第三条 凡有《公司章程》规定的不得担任董事的情形之一的，不得担任董 事。 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订董事会审计委员会工作细 则的议案》。现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （2023 年修订）等法律法规和公司章程的规定，公司对《董事会审计委员会工作 细则》进行修订，具体内容详见 2023 年 12 月 2 日于中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会工作细则》（2023 年 12 月）。 特此公告。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-116 杭州中亚机械股份有限公司 关于修订董事会审计委员会工作细则的公告 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 2 日 ...