证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-097 杭州中亚机械股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2023 年 10 月 24 日以 通讯方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 10 月 27 日召开，采用通讯方式进行表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 公司监事会对杭州中亚机械股份有限公司 2023 年第三季度报告进行审核并 提出书面审核意见如下： 第四届监事会第二十六次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州中亚机械股份有限公司 2023 年 第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-100 杭州中亚机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过《关于 计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、 本次计提资产减值准备及核销部分资产情况概述 公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》和公司相关 会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营 状况，对合并报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日的各类应收账款、应收票据、存 货、预付款项、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、 商誉等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析， 判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。 根据《深圳证劵交易所创 ...

监事会对杭州中亚机械股份有限公司 2023 年第三季度报告进行审核并提出 书面审核意见如下： 杭州中亚机械股份有限公司监事会 关于第四届监事会第二十六次会议 相关事项的书面审核意见 （2023年10月27日） 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2023年修订）》等相关法律法规和杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事会 就第四届监事会第二十六次会议相关事项进行了认真审核，并发表书面审核意见 如下： 一、关于2023年第三季度报告的书面审核意见 监事会成员（签名）： 经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州中亚机械股份有限公司 2023 年 第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 二、关于计提资产减值准备的书面审核意见 经核查，监事会认为： 本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，计提 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-101 杭州中亚机械股份有限公司 关于制定独立董事专门会议工作制度的公告 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关于制定独立董事专门会议工作制 度的议案》。现将有关事项公告如下： 为进一步完善公司的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利 益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（2023 年修订）及其他有关规定并结合公司实际情况，公司制定《独 立董事专门会议工作制度》。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日于中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《独立董事专门会议工作制度》（20 23 年 10 月）。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

第四届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-096 杭州中亚机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 具体内容详见 2023 年 10 月 28 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网披露的《2023 年第三季度报告》全文。 该议案已经审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2023 年 10 月 24 日以通讯 方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 27 日召开，采用通讯方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、本次董事会由董事长史中伟主持，监事及高级管理人员列席了本次董事 会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 2、审议通过《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 25 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使 用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正常经营的情况 下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理及 投资，自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在 上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用，但现金管 理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内，且 决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不应超过投资额度。 2023 年 10 月 18 日，公司控股子公司杭州中水机器人制造有限公司（以下 简称"中水机器人"）赎回前期在中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） 购买的质押式报价回购中水机器人 9 月 13 日 35 天 1,000.00 万元，实现投资收益 23,972.60 元。 一、本次现金管理及投资的主要 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-094 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 受托人名称 产品名称 金额（万元） 产品类型 起始日 到期日 投资收益（元） 中信证券 中亚股份 9 月 13 日 26 天 4,000.00 质押式报 价回购 2023 年 9 月 13 日 2023 年 10 月 9 日 71,232.88 二、公告日前十二个月内进行现金管理及投资的情况 | 中信证券 | 中水机器人12月12 | | | | 1,000.00 | 质押式报 | 2022/12/12 | 2023/01/09 | 2.80% | 已赎回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日 28 | 天 | | | | 价回购 | | | | | | 中信证券 | 中水机器人 | 1 | 月 | 10 | 1,000.00 | 质押式报 | 202 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-093 杭州中亚机械股份有限公司 关于第四届董事会第二十七次相关事项的补充说明公告 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开 第四届董事会第二十七次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 的规定，公司独立董事于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第一次独立董事专门会 议。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则， 基于独立判断的立场，对公司第四次董事会第二十七次会议相关事项进行了认真 审核，并发表审核意见如下： 1、关于追加预计 2023 年度部分日常关联交易的审核意见 经审查，独立董事认为： 公司追加预计 2023 年度日常关联交易额度是按照平等互利、等价有偿的市 场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存 ...

1、关于追加预计 2023 年度部分日常关联交易的审核意见 经审查，独立董事认为： 公司追加预计 2023 年度日常关联交易额度是按照平等互利、等价有偿的市 场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和 全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。 杭州中亚机械股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议审核意见 （2023 年 10 月 9 日） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，杭州中亚 机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开 2023 年第一次独立董事 专门会议，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的 原则，基于独立判断的立场，对公司第四次董事会第二十七次会议相关事项进行 了认真审核，并发表审核意见如下： 靳 明 陆幼江 经审查，独立董事认为： 公司拟增加向银行申请授信额度， ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2023-090 杭州中亚机械股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席胡西安召集，会议通知于 2023 年 10 月 6 日以 通讯方式发出。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于追加预计 2023 年度部分日常关联交易的议案》。 同意根据公司日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，追加 预计公司控股子公司杭州高迪食品科技发展有限公司与关联方杭州新鲜部落科 技有限公司 2023 年度发生日常关联交易的金额合计不超过 50 万元（不含税）。 | 关联人 | 关联交易内容 | 合同签订金额或预计金额（万元，不含税） | | --- | --- | --- | | 杭州新鲜部落科 技有限公司 | 向关联人采购酸奶 | 50.00 | | 小计 | | 50.00 | 具体内容详见 202 ...